У липні–жовтні 2026 року Національний банк України планує виїзну перевірку АТ «Європейський Промисловий Банк» (ЄПБ) саме з питань фінансового моніторингу та валютного контролю. І це не випадковість.
За даними джерел, у банку активно працюють схеми, пов’язані з обналом і відмиванням коштів ігорного бізнесу через платіжну систему Diamond Pay, яку НБУ вже закрив у 2024 році за зв’язки з РФ і тотальне порушення всіх правил.
Голова Наглядової ради ЄПБ Віталій Романчукевич — колишній високопоставлений співробітник НБУ, а нині ще й перший віцепрезидент Асоціації українських банків. Його кум (або дуже близька людина) — Андрій Дубас, президент тієї ж АУБ. Обидва пройшли школу Національного банку і тепер, за інформацією джерел, потроху заробляють на «операціях», які потребують надійного прикриття. У банку є людина, яка «прикриває документи» для фінмоніторингу, — Наталія Мудрик. А радник Романчукевича — колишній керівник валютного департаменту «Родовід Банку», відомого своїми токсичними схемами, плюс зв’язками з iBox Bank, який НБУ також закрив через тотальні порушення.
Diamond Pay, що монополізувала платежі для онлайн-казино (Cosmolot, VBET та інших), проводила через рахунки ЄПБ десятки мільйонів гривень. Навіть після відкликання ліцензії гроші продовжували рухатися через технічні компанії, дропів і судові «розблокування». Це класична конвертаційна кухня: гемблінг-трафік, міскодинг, вивід у готівку чи криптовалюту. І все це — під «дахом» людей, які ще вчора сиділи в кабінетах НБУ і чудово знають, як працює система.
Невеликий приватний банк з рейтингом uaAAA, родиною Орлових серед власників і красивим фасадом на бульварі Шевченка насправді став зручним майданчиком для тих, хто вміє домовлятися. Романчукевич і Дубас через АУБ мають вплив на регулятора, радники з «Родовід Банку» та iBox Bank знають усі лазівки валютного контролю, а Мудрик і «Ігорка» з Diamond Pay забезпечують технічну частину.
НБУ вже бачить ризики — саме тому й призначив перевірку на цей період. Питання лише одне: чи вистачить у регулятора політичної волі закрити цю лавочку, чи все знову зведеться до «рекомендацій» і «усунення недоліків»?
Українська банківська система досі повна таких «кишенькових» установ, де колишні держслужбовці перетворюють доступ і знання на стабільне джерело доходу. ЄПБ — черговий яскравий приклад. Стежимо за результатами перевірки. Якщо там виявиться, що все «чисто», це стане найкращим підтвердженням того, наскільки глибоко корупція пустила коріння в системі.
