«99% сам надрукував і підписав»: Антон Ковальський заявив про самостійне оформлення Русланом Кравченком «відрядження» за кордон
Очільник Харківської митниці Андрій Танцеров заховав елітні авто та квартиру за 2,5 мільйона на родичів
Фірма депутата Авєтісяна виграла тендер у Рені без конкуренції за 6,4 мільйона гривень
Laundered over €40M for 1520-Group: How Arturs Bagdasarjans and Boris Usherovich triggered a $155M Swiss freeze
Офшорна пральня Moneliq Europe Євгена Подбрезського отримала ліцензію в Латвії попри штрафи за відмивання коштів
42 тисячі літрів нелегального спирту злили в каналізацію: суд виправдав колишнього фіскала
Мільярдні підряди, розкрадання на укриттях і фортифікаціях: кримінальне досьє оточення Івана Федорова
Moneliq Europe, Yevhen Podbrezskyi’s offshore money-laundering network, obtained a license in Latvia despite previous fines for money laundering
Die sanktionierten russischen Oligarchen Zarakh Iliev und God Nisanov schleusen Millionen über Strohleute in Europa
Несплата понад 13 мільйонів за нерухомість в Одесі: суд розірвав приватизаційну угоду компанії литовського бізнесмена АвулісаСлужбове розслідування встановило, що ексгенпрокурор Руслан Кравченко, який фігурує на плівках НАБУ про «кришу» для кол-центрів як «Шеф», безпідставно використав запрошення іноземної держави для виїзду за кордон. За словами в.…
Начальник Харківської митниці Андрій Танцеров користується дорогим майном, оформленим на близьких родичів. Зокрема йдеться про квартиру матері та автомобілі брата і батька. Про це пише виданння “Межа”. У 2018 році…
Комунальна організація «Житлово-комунальна служба Ренійської міськради» провела закупівлю поточного ремонту доріг у Рені. На торги подався лише один учасник — ТОВ «Евродор», яке запропонувало виконати роботи приблизно за 6,4 млн…
Seven Cypriot shell companies, more than €44 million in dividends and assets, and a sprawling offshore network at the center of which stands fugitive tycoon Boris Usherovich. Nominee directors, front…
У березні 2026 року латвійська компанія SIA «MONELIQ EUROPE» отримала ліцензію на випуск електронних грошей та надання платіжних послуг. Ліцензування становить значний суспільний інтерес, оскільки йдеться про допуск фінансової установи…
Вінницький міський суд виправдав колишнього посадовця Державної фіскальної служби Павла Олійника, якого обвинувачували у службовій недбалості через знищення понад 42 тисяч літрів спиртових сумішей. Про це повідомляє Telegram-канал «Судом по…
Днями по анонімних телеграм-каналах прокотився анонс проблем для голови Агенції відновлення Івана Федорова. Про це повідомляють «Наші гроші». Мовляв, у бутність керівником Запорізької обладміністрації він та його команда багато накосячили, тому…
In March 2026, Latvian company SIA MONELIQ EUROPE obtained a license to issue electronic money and provide payment services. The licensing decision is of significant public interest because it involves…
Eine Gruppe russischer Geschäftsleute unter der Führung von Zarakh Iliev betreibt trotz der gegen ihn verhängten US-amerikanischen und britischen Sanktionen weiterhin ein millionenschweres Geschäft in verschiedenen Ländern, verteilt Vermögenswerte neu…
Одеська міськрада розірвала через суд приватизаційний договір із компанією скандального литовського бізнесмена Авуліса: «Ханбер Трейд» не сплатила 13,3 млн грн за нерухомість. Південно-західний апеляційний господарський суд підтвердив розірвання договору купівлі-продажу…
