Подвійний занижений інвойс зі США: керівника ТОВ «Автотато» оштрафовано майже на 77 тисяч гривень
50-Millionen-Geldwäsche über ABLV: Wie der Fall um Ovsjannikovs und Terekhina plötzlich „verschwand“
Уряд припинив повноваження голови наглядової ради Sense Bank Гладишенка
DeHealth і мільярд «фантиків»: медичні дані в обмін на токен за копійки та кримінальний шлейф партнерів
ВАКС взяв під варту гендиректора з правових питань ОП із заставою 7 мільйонів гривень
Falsche Pässe, gefälschte Zertifikate und Dunkle Tanker: Wie Azim Novruzovs Alkagesta westliche Sanktionen umgeht
ВАКС визнав необґрунтованими активи нардепки Марченко на понад 8,2 мільйона гривень
Одеса тоне у фекаліях, а депутат Шумахер багатіє: як Ростдорстрой освоює мільярди на міських підрядах
Микитась планував провести через «Сенс Банк» понад 50 мільйонів гривень — прокурор САП
Мудра та Микитась обговорювали збір застави за Галущенка — прокурор САПСоснівський районний суд м. Черкаси притягнув до адміністративної відповідальності керівника ТОВ «Автотато» Станіслава Савчука за заявлення неправдивих відомостей під час розмитнення автомобілів зі США. Про це повідомляє аналітичний телеграм-канал «Судом…
Als die Ermittlungen zu mutmaßlichen Geldwäschevorgängen in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Euro über die lettische ABLV Bank begannen, wurden sie als koordinierte europaweite Strafverfolgungsaktion dargestellt. Der Fall umfasste abgestimmte…
Уряд припинив повноваження голови наглядової ради Sense Bank Миколи Гладишенка. Про це Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив у Телеграмі. “Сьогодні на засіданні уряд ухвалив додаткові кадрові рішення щодо Sense Bank”, –…
Здається, що фінансові піраміди існують з моменту, коли на світі зʼявилися щонайменше дві людини. З кожним роком обсяг кримінальних схем не лише зростає, а ще й постійно удосконалюється. З початку…
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до учасника корупційної схеми генерального директора з правових питань Офісу Президента. Про це повідомляє САП “Також суд застосував запобіжний захід до ще одного підозрюваного. Мова…
Partner in Sechins Schattenkartell: Wie Azim Novruzov und Tahir Garayev Alkagesta auf russischem „Blutöl“ aufbauten. Azim Novruzov, ein aserbaidschanischer Händler für Rohöl und enger Vertrauter von Tahir Garayev, hat sein…
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП та визнав необґрунтованими активи чинної народної депутатки Л. Марченко на понад 8,2 млн грн. Йдеться про п’ять квартир, майнові права на квартиру та…
Минулої осені Одеса пережила одну з найстрашніших природних катастроф останніх десятиліть – повінь 30 вересня. Десять загиблих, сотні зруйнованих домівок та інфраструктура, що буквально “попливла”. Тодішній мер курортного міста Геннадій…
Максим Микитась планував одноразово провести через «Сенс Банк» платіж на суму понад 50 млн грн. Для цього він хотів, щоб Ірина Мудра вплинула на керівництво банку. Про це заявив прокурор…
25 червня Ірина Мудра та Максим Микитась обговорювали організацію збору коштів. За словами прокурора САП, розмова свідчить про обізнаність Мудрої щодо дій Микитася зі збору застави за ексміністра Галущенка. Про…
