Money for Russia during the war: how Ukrainian trader Dmytro Kovalenko continues trading Russian coal through schemes and offshore structures
Російський паспорт і паливна компанія: як керівниця БЕБ Волині Лариса Ревіна захищає родинний бізнес з мільйонним оборотом
Inside Oleksandr Orlovskyi’s crypto machine: how the FFA empire profits from selling the illusion of easy millions
«Гуманітарка» на 58 мільйонів гривень: на Волині викрили схему ввезення БАДів
Масштабне «дроблення» бізнесу в Одесі: підприємець ухилився від податків на 10 мільйонів гривень через мережу ФОПів
Міни з повітря: правоохоронці викрили аферу з гуманітарним розмінуванням на десятки мільйонів
У Чехії затримали підозрюваних у підпалі оборонного заводу
Угорські літаки вивозили готівку та коштовності з Росії – ЗМІ
БПЛА знову атакували порти Усть-Луга та Приморськ
How Kazakhstan’s banker Galimzhan Yessenov, son-in-law of Akhmetzhan Yessimov, used state bailouts and opaque deals to take control of Jusan BankThe fact that after 2014, a significant part of Ukrainian business continued to work with the Russian Federation, creating various «gray schemes», was no secret to anyone. One of the…
68-річна матір керівниці територіального управління Бюро економічної безпеки на Волині Лариси Ревіної стала співвласницею паливного бізнесу. Компанія зі старту почала приносити мільйонні прибутки і попри те, що моніторинг ринку пального…
Why this crypto preacher should be approached with caution. Info-cynicism as a social phenomenon is a product of the modern information age, where access to knowledge and technology allows almost…
Детективи територіального управління БЕБ у Волинській області викрили схему незаконного ввезення в Україну понад 16 тонн вітамінів і спортивного харчування під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, житель Волині імпортував…
У Одесі розкрили схему ухилення від сплати податків на суму понад 10 млн грн шляхом «дроблення» бізнесу на ФОПи. Підприємець торгував квітами через мережу магазинів, реєструючи родичів та знайомих як…
У столиці правоохоронці оголосили підозру організаторам схеми розтрати бюджетних коштів на гуманітарному розмінуванні — підозрювані штучно створювали видимість небезпеки, аби отримати гроші за невиконані роботи. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко. За…
Поліція Чехії заарештувала трьох підозрюваних у підпалі складу збройного заводу LPP Holding в Пардубіце, серед них – громадяни Чехії та США. Про це пишуть České noviny. Арешт Про арешт одного із підозрюваних у підпалі…
Інформація про можливі нелегальні перевезення почала з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн ЄС та НАТО. Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані заявив, що державні та приватні літаки посадовців…
Удари по стратегічних нафтоналивних російських портах у Бальтійському морі тривають четверту ніч поспіль. Російські нафтоналивні порти Усть-Луга та Приморськ у ніч проти п’ятниці, 27 березня, зазнали нової атаки. Про це…
Galimzhan Yessenov’s meteoric rise from an ordinary manager to the near-sole owner of Jusan Bank is riddled with state money, opaque deals, and family ties to Kazakhstan’s top political elite —…
