30 липня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області притягнув до відповідальності директора ТОВ «ОМЕГАТРАНС ГРУП» за використання фіктивних документів при імпорті понад п’ятисот партій товарів. Офіційний запит до Республіки Мальта викрив масштабну схему з підставними контрагентами.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи № 163/906/26.
Суть справи та фабула порушення
Упродовж 2021 року українське підприємство ТОВ «ОМЕГАТРАНС ГРУП» ввезло та випустило у вільний обіг 582 партії товарів — переважно вживані автомобілі, спецтехніку, вантажівки та запчастини. Загальна митна вартість імпортованого майна перевищила 44,1 млн грн.
Як підставу для розмитнення товарів до митних органів подавалися:
-
Зовнішньоекономічний контракт від 30.12.2020, нібито укладений із мальтійською компанією CARS UNLIMITED в особі директора Карла Хабера (Karl Haber);
-
Інвойси з печатками CARS UNLIMITED та підписами згаданого іноземця.
Відповідь з Мальти: торговельна марка замість фірми
Схема розкрилася завдяки міжнародній адміністративній допомозі. У жовтні 2025 року Податкова та митна адміністрація Республіки Мальта надіслала офіційну відповідь разом із заявою генерального директора компанії GB Enterprises Limited:
-
Підставна особа: Карл Хабер (Karl Haber) не має жодного відношення до компаній, пов’язаних із брендом Cars Unlimited.
-
Профіль бізнесу: бренд Cars Unlimited взагалі не експортує товари з Мальти, а навпаки — імпортує вживані авто з Великої Британії та Японії.
-
Відсутність юридичної особи: Cars Unlimited є лише торговельною маркою, а не юридичною особою. Законні інвойси під цим брендом мала право виставляти виключно компанія GB ENTERPRISES LIMITED.
Позиція захисту та висновки суду
Адвокат керівника ТОВ «ОМЕГАТРАНС ГРУП» просив закрити провадження, переконуючи, що директор діяв добросовісно, вважав документи справжніми, а митниця свого часу прийняла їх без зауважень.
Однак суддя О. С. Павлусь відкинув ці аргументи:
-
Підробка документів: подані інвойси містили завідомо неправдиві відомості про продавця.
-
Доведеність умислу: керівник не міг не знати про фіктивність контрагента, адже проведення розрахунків на користь «торговельної марки» є неможливим. Крім того, доказів реальної оплати товару надано не було.
Підсумковий вердикт суду
Суд визнав директора ТОВ «ОМЕГАТРАНС ГРУП» Павла Мартинюка винним за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів із поданням підроблених документів або документів, що містять неправдиві відомості).
Постанова суду:
-
Вина: керівника компанії визнано винним у митному правопорушенні.
-
Штраф: накладено стягнення в розмірі 100% вартості імпортованих товарів — 44 199 755,93 гривень.
-
Судовий збір: 665,60 грн на користь держави.
