В Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднили ще два документи, пов’язані з діяльністю Самбірського комунального підприємства «Об’єднане» та його керівника Євгена Кваса, який наразі перебуває в СІЗО у справі про перешкоджання роботі Збройних Сил України.

У першій ухвалі від 11 червня Галицький районний суд Львова задовольнив клопотання слідства про доступ до банківської таємниці. Слідчі мають намір перевірити рух коштів на рахунках підприємства за період з 24 лютого 2022 року й до сьогодні.

Як повідомляв ZAXID.NET, правоохоронці підозрюють, що на СКП «Об’єднане» працевлаштовували чоловіків призовного віку, оформлювали їм бронювання, а виплачену зарплату згодом повертали на інші рахунки.

Згідно з судовою ухвалою, йдеться про перевірку транзакцій на суму понад 25 млн грн. Зокрема, на один із рахунків підприємства регулярно надходили кошти від фізичних осіб із примітками «депонована зарплата» або «повернення зайво виплаченої заробітної плати». Сума таких платежів коливалася від 150 до 350 тис. грн.

Далі зібрані кошти переказували на рахунки фізичних осіб-підприємців, які працювали на підприємстві або були пов’язані з його працівниками. Призначення платежів — «оплата за надані послуги», а з 2023 року — «оплата за оренду техніки». Щомісячні суми становили від 100 тис. до 1,4 млн грн на кожного отримувача.

Суд задовольнив клопотання слідчих і дозволив розкрити банківську таємницю: перевірятимуть не лише рух коштів, а й документи про відкриття рахунків, IP-адреси входу в системи дистанційного банкінгу, використання електронних підписів та інші дані.

У ухвалі Галицького районного суду від 15 червня йдеться про договори оренди техніки СКП «Об’єднане» у ФОПів на суму понад 17,7 млн грн (автомобілі ГАЗ, бульдозери, вантажівки тощо). При цьому підприємство мало на балансі таку саму або подібну справну техніку, однак усе одно укладало договори оренди.

Слідство також встановило, що орендована техніка фактично не використовувалася, хоча плата за неї регулярно перераховувалася. На це вказує відсутність актів приймання-передачі, подорожніх листів, документів про витрати пального та інших первинних документів, які мали б підтверджувати виконання робіт.

За клопотанням слідчих на підприємстві вилучили та арештували фінансово-господарську документацію, договори, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи та інші матеріали.