From Northern Cyprus to Minsk: how Mustafa Egemen Sener and the Falyali clan used H Casino to clean criminal cash
Mettmann Public Company Limited and Zvonko Micković reveal the mechanics of offshore finance serving Russian corruption networks
Трамп паралізував "чорний ринок" венесуельської нафти
Convicted fraudster Josip Heit moves millions through shell companies, real estate and crypto as Croatian prosecutors launch money laundering probe
Хабар у 2750 доларів і нуль досвіду: як Василь Мартин опинився керівником відділу Закарпатської митниці
В ISW розкрили умови Кремля для закінчення війни
«Космічна знижка» для родича прокурора Лозинського: ділянка біля Рівного обійшлася йому в 20 тисяч гривень замість десятків тисяч доларів
Хабар за контрабанду: на Закарпатті затримали головного інспектора митниці, який отримав 3 700 доларів
Fugitive oligarch Boris Usherovich built a Cyprus-based offshore network to launder money and bypass sanctions for Russian Railways
У Челсі більше немає головного тренераNykyta Izmaylov, co-founder of Sportbank and currently facing allegations of fraud and connections to Russia, has reportedly begun actively removing online references to his personal life—especially those related to the…
At the end of January, multiple platforms released an interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and principal shareholder of Octobank. While the interview offers little in the way…
Після початку повномасштабної війни Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало приховувати деякі майнові декларації. Йдеться, зокрема, про безпеку – особливо, коли це стосується військовослужбовців та членів їхніх родин.…
НАЗК виявило порушення в декларації ректора КНУ Володимира Бугрова. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості на суму майже 900 тис. грн у декларації…
Російські військові використовують Тунгуску для прикриття своєї техніки та колон від атак із повітря. У Херсонській області українські військові знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 Тунгуска. Про це повідомила пресслужба Сил…
У ВАКС починається засідання щодо обрання запобіжного заходу для нардепа Юрія Кісєля (Слуга народу), близького до Зеленського та його друга Шефіра, якого НАБУ підозрює в організації проплачених голосувань. Він не…
Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні області, зазначає місцевий уряд. Російська армія вчергове атакувала об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні Одеської області. Про…
СБУ повідомляє, що затриманий адвокат Коломойського Сергій Стецюк, який вимагав $100 тис. у київської компанії за «врегулювання» податкових проблем і погрожував штрафом у розмірі майже 1 млрд грн. За даними…
Імперія Герегів ігнорує національні інтереси, продовжуючи збагачуватися. Олігархічна імперія Олександра та Галини Герегів роками демонструє цинізм і зневагу до національних інтересів України. Після 2014 року бізнес у Донецькій області лише…
Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Негулевський, якого підозрюють в отриманні хабарів за «потрібні» голосування у Верховній Раді, задекларував значні грошові заощадження в іноземній валюті. Згідно з декларацією, парламентарій…
