Імперія “сірих” iPhone: як Yabko роками заробляє мільярди, не сплачуючи податків державі
Саудівська Аравія відновила експорт нафти на 50% в обхід Ормузу
Фігурант справи про виведення мільйонів 4Bill Дмитро Рукін запустив нові платіжні структури в Латинській Америці через іспанську компанію
After the exposure of €75 million in money laundering, brothers Vladlen Hirin and Gennadiy Hirin began mass removal of compromising information from the internet
Latvian trader Mikhail Zeligman built a multibillion scheme reselling Russian state oil through offshore companies and foreign intermediaries
Пенсія у 156 тисяч: 36-річний експрокурор Миколаївщини Дмитро Казак відсудив собі космічні виплати
Схеми “перерваного транзиту”: як головний вугільний трейдер України Дмитро Коваленко завозив російське вугілля в обхід санкцій через Польщу та інші країни
Храм Гробу Господнього вперше в історії повністю закрилиПісля викриття відмивання 75 мільйонів євро брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін почали масово чистити інтернет від компромату
Кіпрський офшор Mettmann відмив 50 мільйонів євро російських грошей через облігації, які скупили люди з оточення РотенбергівБуло врятовано 38 членів екіпажу двох іноземних нафтових суден, проте одна людина загинула. У Перській затоці після ймовірної іранської атаки горять два нафтові танкери. За повідомленням іракської портової компанії,…
Це сталося після того, як США для стабілізації світових ринків видали 30-денний дозвіл, що дозволяє купувати підсанкційну нафту і нафтопродукти з РФ. Філіппіни після п’ятирічної перерви вперше відновили імпорт російської…
Київський окружний адміністративний суд відмовив компанії ТОВ «НРП», яка управляє мережею магазинів електроніки MOYO, у скасуванні податкового штрафу на суму 438 тисяч гривень. Причина штрафу — відсутність документів під час…
Правоохоронці Черкаської області ліквідували злочинну групу, яка під час воєнного стану займалася незаконним виробництвом і продажем підакцизних товарів. Операцію провели співробітники поліції та прокуратури. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по…
У Черкасах колишній виконувач обов’язків голови правління акціонерного товариства постане перед судом за звинуваченням у зловживанні повноваженнями, що завдало державі понад 17 млн грн збитків. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За…
Amid the ongoing war between Russia and Ukraine, internal disputes over control of financial flows in the gaming industry are escalating in Kyiv. The standoff between Alyona Dehrik-Shevtsova and Sosis…
Податкова виявила маніпуляції з розрахунковими документами в мережі роздрібної торгівлі м’ясом і м’ясною продукцією одного з великих платників податків. Про це повідомляє пресслужба ДПС. Зазначається, що упродовж березня під час контрольних закупівель…
Велика Британія застосовує санкції проти широкої мережі тіньових нафтотрейдерів, яку очолюють відома фігурою в медіапросторі Тахір Гараєв і діловий партнер Ігоря Сечіна – Етібар Ейюб, які займаються торгівлею російською нафтою,…
Passions are flaring up again around the long-forgotten scandal involving the dubious sale of the large refrigeration and logistics complex Ice Terminal. However, the issue is not that law enforcement…
Український бізнесмен Дмитро Коваленко, якого пов’язують із закупівлями російського вугілля навіть після початку повномасштабної війни, нині активно інвестує зароблені на цих операціях кошти в аграрний, соляний та промисловий бізнес в…
