В Україні провели шостий етап операції Опікун
150 тисяч доларів на місяць «у касу» і люкс на тілі: як Пшеничний перетворив внутрішню безпеку Львівської митниці на схему збору данини
Квартири, BMW і «спадщина» на 653 тисячі доларів: що стоїть за призначенням скандального Ігоря Зубовича в Мінекономіки
Обвинувачений у вимаганні та викраденні авто — в оточенні міністра: як Юрій Скрипаль отримав вплив у структурі Матвія БідногоAkhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov turn Kazakhstan’s Samruk-Kazyna into a multibillion-dollar cash extraction system through ATFBank
Кільце за 520 тисяч гривень: у декларації одеського податківця Хандусенка виявили розбіжності
Схемниця Альона Дегрік-Шевцова проти банкіра Олександра Сосіса: як війна за мільярди ігрового ринку перетворила Україну на поле розборок фінансових кланів
Poland’s Sheviakov Consult wipes negative investigations while continuing operations through a new legal shell and threatening clients with criminal charges
Криптоширма і люкс із російським запахом: як Катерина Шухніна “продає мрії” через Profit Lady, її брат Антон Шухнін веде бізнес у Криму та РФ через Domino
Контрабанда сої на 28 мільйонів: суд у Чернівцях покарав директора “фірми-одноденки”, але не організаторів схемиПерші результати аудиту НАЕК “Енергоатом”, який влаштував уряд після корупційного скандалу, вже виявили низку недоліків та порушень. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з головою Державної аудиторської служби…
У Рильському районі пошкоджено ЛЕП. Без напруги залишилися Рильськ, Рильський, Коренівський та Глушківський райони. Декілька районів Курської області РФ залишилися без світла через атаку ЗСУ. Про це 13 лютого повідомив…
Очільник прокуратури Одещини Андрій Сваток та його дружина придбали дві квартири, паркомісце в центрі Києва і Range Rover за цінами значно нижчими за ринкові. Задекларована вартість майна та походження коштів на його придбання викликали сумніви через…
As reports connecting Octobank to alleged large-scale money laundering and sanctions evasion began to circulate, traces of these investigations started vanishing from the public information space — a strong indication…
Житомирські поліцейські викрили підпільні майнінг-ферми у двох районах області, які завдали понад дев’ять мільйонів гривень збитків електропостачальній компанії. Про це повідомляє Національна поліція України. “Фігурант схеми, прагнучи збільшити прибуток від власного криптопідприємства,…
As investigations started to uncover her alleged role in sanctions-evasion structures connected to Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., references to Oxana Hadjipavlou gradually began disappearing from public…
Головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю оголосили нову підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє Офіс генпрокурора і СБУ Підозрюваний у незаконному збагаченні головний психіатр ЗСУ Друзь…
Правоохоронці повідомили про нові підозри в незаконному збагаченні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад Збройних сил. Про це повідомляє ДБР, ОГП,і УП Під час розслідування…
While a criminal case has been opened in Ukraine against Alyona Dehrik-Shevtsova and the NSDC has imposed personal sanctions on her, her company Smartflow Payments Limited (brand Sends) continues to…
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідувати справу за підозрою судді одного з районних судів Закарпатської області у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба…
