Мережа Money 24/7, яка раніше потрапила в поле зору журналістів через роботу без ліцензії на валютні операції, опинилася в центрі нового скандалу. Клієнти заявляють про неповернення коштів після операцій із криптовалютою, міжнародними переказами та обміном валют.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info, журналісти якого поспілкувалися з потерпілими клієнтами компанії.

За словами заявників, після передачі готівки або криптовалюти Money 24/7 вони так і не отримали свої кошти або отримали лише частину обіцяних сум. У багатьох випадках йдеться про десятки тисяч доларів.

Так, один із клієнтів заявив, що передав через сервіс 17,7 тисячі доларів для купівлі криптовалюти, однак отримав лише тестовий переказ на суму близько 1,9 тисячі доларів. Інша клієнтка переказала понад 20 тисяч доларів у криптовалюті для обміну на готівку, але, за її словами, отримала лише 3 тисячі доларів. Схожі історії журналісти зафіксували і в інших постраждалих.

Клієнти стверджують, що після виникнення проблем представники компанії посилалися на технічні труднощі, кібератаки або обіцяли повернути кошти пізніше.

Окрему увагу в розслідуванні приділено Андрію Смірнову, на якого зареєстрована торгова марка Money 24/7. Саме до нього, за словами потерпілих, співробітники компанії направляли клієнтів для вирішення питань щодо повернення грошей.

Під час спілкування з журналістами Смірнов визнав наявність заборгованості перед клієнтами та заявив, що компанія намагається поступово її погасити. Водночас він фактично підтвердив, що частина виплат здійснюється за рахунок коштів, які надходять від нових клієнтів.

«Частково, так», — відповів Смірнов на запитання журналістів про те, чи використовуються нові надходження для погашення старих боргів.

За даними Bihus.Info, під час зустрічі з журналістами та одним із потерпілих Смірнов переказав клієнту частину коштів, які щойно надійшли від іншого клієнта компанії.

Також журналісти звернули увагу на питання ліцензування діяльності Money 24/7. Смірнов стверджував, що компанія працює через партнерів, які мають необхідні дозволи. Однак керівниця фінансової установи, ліцензію якої демонстрували журналістам як підтвердження законності роботи, заявила, що її компанія не співпрацює з брендом Money 24/7, а лише орендує приміщення у структур, пов’язаних зі Смірновим.

Наразі частина потерпілих уже звернулася до поліції та суду. Водночас правоохоронні органи поки не повідомляли про результати перевірок щодо діяльності Money 24/7.

Схема роботи компанії викликає дедалі більше запитань, а механізм виплат клієнтам, за їхніми словами, нагадує практику погашення старих боргів коштами нових вкладників.

Блогер Ігор Лаченков заявив, що сума втрат клієнтів Money24/7 вже сягнула близько 10 млн доларів. За його словами, діяльність мережі покриває працівник силових структур Олексій Єфімов, який збирає з обмінників по 1500 доларів з кожної точки. «Якщо взяти 1000 обмінників — це 1,5 млн доларів на місяць», — стверджує Лачен. Також, за його даними, Єфімов отримує 3% з обороту казино. «3% з обороту від казино, 1500 доларів з обмінника — ну так, в принципі, жити можна нормально», — написав блогер.