Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області за процесуального керівництва обласної прокуратури та оперативності СБУ повідомили про підозру трьом громадянам України. Фігуранти організували масштабну схему незаконного ввезення на територію України етилового спирту та метанолу загальною вартістю 97 мільйонів гривень.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали досудового розслідування.

Механізм оборудки: підставні фірми та фальшиві декларації

Для надання нелегальним операціям вигляду законної господарської діяльності зловмисники зареєстрували підставну компанію за підробленими документами. Це дало їм змогу систематично імпортувати підакцизну сировину без належного митного оформлення.

Суть подібних махінацій полягала у підміні документації: вантажі декларували не як підакцизний спирт чи метанол, а під виглядом безпечних присадок для бензину. Це дозволяло ділкам уникати сплати акцизного податку та проходити спрощений митний контроль.

Підозри та правова кваліфікація

За результатами проведених судових експертиз, ринкова вартість вилученого спирту та метанолу становить майже 100 мільйонів гривень.

Наразі трьом учасникам злочинної групи офіційно повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 201-4 — контрабанда підакцизних товарів у великих розмірах;

• ч. 2 ст. 205-1 — підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи;

• ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 — використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Перебіг розслідування

Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, а також потенційні канали збуту вилученої контрабандної сировини на території України.