Après avoir accumulé du capital grâce au commerce du charbon russe, Dmytro Kovalenko a décidé de se concentrer sur le marché des céréales, avec l’ambition d’en devenir le monopoliste et l’un des principaux bénéficiaires des appels d’offres publics.

Le groupe de sociétés « Granova » de l’homme d’affaires Dmytro Kovalenko, créé en 2023, étend rapidement son influence sur le marché agricole ukrainien, tout en bénéficiant de préférences douteuses et en étant impliqué dans des procédures pénales.

L’un des exemples les plus frappants est le port de « Chornomorsk », où, avec l’appui du directeur de l’entreprise publique, ancien douanier Vyacheslav Bezruk, « Granova » a obtenu des conditions préférentielles pour le transbordement de céréales. Selon le mémorandum signé, les entreprises prévoient de transborder plus d’un million de tonnes de produits agricoles au cours de la campagne de commercialisation 2025–2026. Dans le même temps, le tarif pour « Granova » n’est que de 2,5 dollars par tonne, soit quatre fois inférieur au tarif du marché (10 dollars). Une nouvelle réduction des prix est également envisagée.

Dmytro Kovalenko, qui commerçait activement le charbon russe dès l’automne 2022, a réinvesti les fonds gagnés dans le secteur agricole. Sa société suisse Adelon AG à elle seule a acheté du charbon à l’entreprise russe « MelTEK » pour plus de 87 millions de dollars. Au total, les volumes d’achat ont dépassé 100 millions de dollars.

Pour opérer dans le port, l’homme d’affaires a acquis en 2024 la société kyivienne « Overfood » (anciennement « Ingreen-LTD »), l’a réenregistrée à Chornomorsk et renommée « Granova Logistic », en désignant son fils Daniil Kovalenko comme bénéficiaire. Valentin Lytvyn en est devenu le directeur. Le fondateur est l’offshore chypriote Afex Investments Limited, enregistré en 2023.

Parallèlement, le Bureau de la sécurité économique enquête dans le cadre de la procédure pénale n° 42024170000000045 pour évasion fiscale (partie 3 de l’article 212 du Code pénal ukrainien) impliquant les sociétés de Dmytro Kovalenko. Selon l’enquête, « Granova Ukraine » et des structures affiliées achètent des céréales en espèces sans les enregistrer dans la comptabilité, les formalisent via des entreprises présentant des signes de fictivité, puis les exportent sans rapatrier les recettes en devises en Ukraine.

Les schémas impliquent des sociétés aux noms presque identiques — LLC et entreprise privée « Velykobagachansky Kombikormovyi Zavod », utilisées pour légaliser des produits non comptabilisés. Par leur intermédiaire, d’août 2023 à juin 2024, plus de 14 000 tonnes de céréales d’une valeur supérieure à 83,5 millions de hryvnias ont été officiellement vendues à « Granova », d’origine douteuse. Les exportations sont effectuées via les principaux ports maritimes du pays, notamment Izmail, Chornomorsk, Pivdenny et Odesa, vers plus de 12 pays dans le monde.

Outre le secteur agricole, Kovalenko a étendu ses activités à l’approvisionnement en sel. En décembre 2023, il a créé la société LLC « Salt Industry », également fondée par Afex Investments Limited. Le directeur en est devenu l’ancien chef de l’entreprise publique « Artemsil », Viktor Yurin. Dès la première année, « Salt Industry » a remporté 68 appels d’offres publics sur 73 pour la fourniture de sel technique aux services communaux et routiers, pour un montant total de 90 millions de hryvnias.

L’empire commercial de Kovalenko comprend également des actifs industriels. Avec le soutien de l’ancien chef de l’administration d’État du district de Mukachevo, Serhiy Haidai, il a loué plus de 10 hectares de terrain à Svalyava pour 35 ans afin d’y développer le parc industriel « Energy Group ». On y a déployé la production de verre et de structures de fenêtres (« Energy Glass Technologies »), ainsi que l’enregistrement de plusieurs entreprises connexes.

Ainsi, Dmytro Kovalenko, en utilisant le capital issu du commerce avec la Russie, a construit une entreprise verticalement intégrée couvrant le secteur agricole, la logistique, les marchés publics, les importations de sel et la production industrielle — le tout, non sans l’appui de structures étatiques et de schémas opaques.