Офшорну компанію, через яку легалізували понад $100 млн, очолював Айвар Омсон. Він має зв’язки із Росією. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк із посиланням на дані НАБУ. У повідомленні НАБУ розповідалось, що $112…
Галущенко не був ключовою фігурою в схемі, а $112 млн — не його особисті гроші. Журналіст Михайло Ткач заявив, що ексміністр енергетики, ймовірно, не контролював масштабну корупційну схему, а лише…
У гучній справі групи компаній росіянина Ігоря Наумця “Юнігран” правоохоронці оголосили другу підозру броварському ділку Сергію Шапрану, якого вже підозрюють у заволодінні підсанкційними активами та коштами держави за сприяння свого партнера, екс-ОПЗЖшника Володимира…
Бюро економічної безпеки в ході здійснення аналітичної діяльності ліквідувало в Одеській області протиправну схему мінімізації сплати податків. Про це повідомляє пресслужба БЕБ. Як зазначається, у схемі була задіяна група підприємств-імпортерів, зареєстрованих…
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотатиме у Вищому антикорупційному суді про обрання ексміністру енергетики Герману Галущенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 425 млн грн.…
На тлі гучних розслідувань навколо грального ринку та IT-сектору ім’я Руслана Тимофєєва довгий час залишалося в тіні. Проте аналіз його бізнес-структур показує іншу картину: йдеться не про рядового підприємця, а…
Працівники ДБР спільно з СБУ та підрозділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби затримали інспектора, який організував незаконний пропуск транспортних засобів через пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні. Хабарник отримував по 1 тис. доларів…
За матеріалами ДБР Болградський районний суд Одеської області визнав винним слідчого одного з районних відділів поліції в одержанні неправомірної вигоди. У 2024 році він вимагав гроші за зміну кваліфікації злочину у справі…
У декларації депутата Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ Саутьонкова виявлено різницю, яку неможливо списати на неточність у розрахунках. Подружжя задекларувало готівкою понад 52,5 млн грн. При цьому їхні…
У Харкові оперативники Східного регіонального управління ДПСУ спільно з Національною поліцією, військовою контррозвідкою СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили чоловіка, який торгував впливом у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.…
