Любомльський районний суд Волинської області визнав винним керівника ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна у контрабандному ввезенні побутової хімії та засобів гігієни. Посадовець використав підроблені інвойси польських компаній, щоб ухилитися від сплати мита.

Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на матеріали справи № 163/555/26.

Побутова хімія з «липовим» європейським корінням

Суд встановив, що компанія «ГЛОБАЛМАРКЕТ» імпортувала в Україну партію туалетного паперу, прального порошку та інших миючих засобів загальною вартістю 562 382,43 грн.

Для митного оформлення вантажу директор надав документи, згідно з якими відправниками продукції значилися польські фірми «DIL» Sp.z.o.o. та «DOR-CHEM Justyna Kiecana». Ба більше, імпортер офіційно заявив право на митну преференцію (пільгу), задекларувавши європейське походження товару.

Проте Волинська митниця надіслала офіційний запит польським колегам і викрила обман:

• Польська компанія «DIL» Sp.z.o.o. повідомила, що ніколи не виставляла рахунків ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» і не видавала декларацій про походження товару. Наданий українцями інвойс насправді виписувався зовсім іншій фірмі, а документи виявилися фальшивкою.

• Інший польський постачальник («DOR-CHEM») підтвердив, що в наданому українською стороною рахунку-фактурі було суттєво занижено реальну вартість продукції.

Захист апелював до строків, поки матеріали лежали в БЕБ

Адвокат Леоніда Бутиріна наполягала на закритті провадження. Вона стверджувала, що відповідь польської сторони не була належно легалізована в Україні, а також просила закрити справу через закінчення 6-місячного строку притягнення до відповідальності.

Проте суд з’ясував, що строки не спливли через тривалі слідчі дії Територіального управління БЕБ у Волинській області. З червня 2024 року по лютий 2026 року оригінали документів були вилучені детективами в межах кримінального провадження за фактом підробки документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

Коли БЕБ закрило кримінальну справу через відсутність складу злочину, матеріали повернули митникам. Суд роз’яснив: поки документи перебували у детективів, строк накладення адміністративного стягнення фактично призупинявся. Аргумент захисту про відсутність апостилю на листах іноземної митниці суд також відхилив, оскільки такі документи не потребують додаткового засвідчення.

Рішення суду

Постановою Любомльського районного суду Волинської області від 28 травня 2026 року Бутиріна Леоніда Анатолійовича визнано винним у переміщенні товарів із приховуванням від митного контролю (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України).

На правопорушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предметів порушення — 562 382,43 грн.