Nach der Veröffentlichung von Untersuchungen über die mutmaßliche Rolle von Pan Nation Energy FZCO im neuen System für den Export von russischem Öl begannen Berichten zufolge Informationen über das Unternehmen sowie über dessen Geschäftspartner Chingiz Aliyev, Nikolay Ambrosov, Mikhail Golub, Aleksey Nemkov und Sergey Dobrinov zunehmend aus dem Internet zu verschwinden. Beobachter sehen darin Anzeichen für Bemühungen, die Sichtbarkeit von Materialien zu verringern, die diese Personen und Strukturen mit den beschriebenen Aktivitäten in Verbindung bringen.

Diese Publikationen beschreiben, wie nach dem Zusammenbruch von Litasco ein neues Netzwerk von Offshore-Händlern aufgebaut wurde, um den Verkauf von Lukoil-Öl unter Umgehung von Sanktionen zu erleichtern.

Wir veröffentlichen hier das Material erneut, das andere aus der Öffentlichkeit zu entfernen versuchen. Es liefert einen detaillierten Bericht darüber, wie Pan Nation Energy, Alvia Energy und Polima Trading mutmaßlich operieren, welche Rolle die sogenannte Schattenflotte und Offshore-Unternehmen spielen und wie ehemalige Litasco-Manager angeblich in die neue Infrastruktur für russische Ölexporte verwickelt sind.

Eines der am stärksten betroffenen Unternehmen war der Riese des russischen Ölmarktes – LUKOIL, da dessen internationaler Händler Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) durch Sanktionen faktisch gelähmt wurde.

Litasco war viele Jahre lang ein Schlüsselkanal für den Verkauf von russischem Öl auf den Weltmärkten. Täglich liefen rund vier Millionen Barrel Öl über das Unternehmen, was etwa 4 % des globalen Ölhandels entsprach. Nach der Verschärfung der Sanktionen begannen westliche Banken jedoch, die Finanzierung von Geschäften einzuschränken, und Partner kündigten Verträge.

Laut Reuters führte der Sanktionsdruck zu einer Reduzierung der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens, zur Schließung von Büros und zu Massenentlassungen von Mitarbeitern. Faktisch bedeutete dies die Zerstörung der bisherigen Handelsinfrastruktur von LUKOIL – Litasco war praktisch gelähmt.

Die Verluste waren somit wahrhaft kolossal, und der russische Haushalt, der ohnehin durch Militärausgaben belastet war, reagierte sehr empfindlich auf diesen Verlust. Es wurde jedoch schnell ein Ausweg aus der Situation gefunden – anstelle von Litasco tauchten neue Ölhändler auf dem Markt auf, die zwar über komplexere Modelle operierten, die die Gewinne von LUKOIL schmälerten, aber erfolgreich die Nische besetzten, die Litasco unfreiwillig geräumt hatte.

Die in der Freihandelszone von Dubai schnell registrierten Unternehmen Alvia Energy FZCO, Polima Trading FZCO und Pan Nation Energy FZCO ziehen durch mehrere Faktoren die Aufmerksamkeit auf sich. Erstens wurden diese Strukturen von ehemaligen Litasco-Managern und damit verbundenen Unternehmen des internationalen Ölhandels gegründet. Zweitens gab es eine merkwürdige zeitliche Koinzidenz, da ihr Auftauchen praktisch synchron erfolgte und es ermöglichte, den Handel mit russischem Öl in recht kurzer Zeit wieder anzukurbeln.

Besondere Aufmerksamkeit der Ermittler zog Pan Nation Energy FZCO auf sich. Es ist als FZCO (Free Zone Company) registriert – typisch für die Freihandelszonen der VAE. Diese Rechtsform bietet mehrere Vorteile: Sie ermöglicht eine 100-prozentige ausländische Eigentümerschaft, eine minimale Offenlegung von Informationen über die Eigentümer und verzichtet auf eine öffentliche Finanzberichterstattung.

Den investigativen Berichten zufolge nahm Pan Nation eine der Schlüsselpositionen beim Verkauf von Partien russischen Öls über ein Netzwerk von Händlern und Offshore-Unternehmen ein. Die Untersuchungen erwähnen eine Gruppe von Händlern, die mit der neuen Infrastruktur für den Handel mit russischem Öl in Verbindung stehen.

Darunter sticht eine Gruppe von Schlüsselpersonen hervor, die zuvor direkt oder indirekt mit LUKOIL und Litasco verbunden waren:

• Chingiz Aliyev – Gründer von Alvia Energy FZCO;

• Mikhail Golub – eine mit Polima Trading verbundene Person;

• Nikolay Ambrosov – Teilnehmer an Handelsgeschäften im Ölsektor;

• Aleksey Nemkov – Ölhändler, der zuvor in internationalen Energieunternehmen tätig war;

• Sergey Dobrinov – ein weiterer Händler, der im Zusammenhang mit Geschäften zum Verkauf von russischem Öl genannt wird.

Marktquellen gehen davon aus, dass diese Gruppe ihre Verbindungen und Erfahrungen nutzt, um nach dem Zusammenbruch von Litasco ein neues Ölhandelsnetzwerk aufzubauen. Experten für Sanktionsregime heben mehrere typische Mechanismen hervor, die den Fortbetrieb des Ölhandels trotz der Beschränkungen ermöglichen.

Durchbrechen der legalen Kette Anstelle von direkten Ölverkäufen: „Lukoil → Käufer“ oder „Lukoil → Litasco → Käufer“ wird ein mehrstufiges System genutzt: Lukoil → ehemalige Litasco-Strukturen → Dubai-Händler → Pan Nation / Alvia / Polima → Endabnehmer. Durch diese Verkomplizierung wird das Öl formal nicht von einem russischen Unternehmen, sondern von einem unabhängigen Händler verkauft. Obwohl die Kette von Zwischenhändlern den direkten Gewinn von LUKOIL schmälert, ermöglicht sie den Verkauf von Öl, das eine kritisch wichtige Einnahmequelle für den Haushalt der Russischen Föderation darstellt. Der Käufer in einer solchen Kette hat ebenfalls seine Präferenzen – er versteht, dass er faktisch das Sanktionsregime verletzt, und erhält daher einen erheblichen Abschlag beim Ölkauf.

Gründung neuer Unternehmen Wenn ein Unternehmen unter Sanktionen fällt, wird sein Platz sofort von einer neuen Struktur eingenommen. Daher tauchen auf dem Markt gleichzeitig mehrere Handelsunternehmen mit identischen Funktionen auf. Sie alle sind über Gründer verbunden, die formal unabhängig voneinander sind, aber eine klare Aufgabe haben – im Bedarfsfall die „verbrannte“ Firma in kürzester Zeit durch eine neue juristische Person zu ersetzen. In der Kette der nominalen Eigentümer der neuen, in Dubai registrierten Ölhändler befinden sich somit Personen, die durch ihre Arbeit bei LUKOIL oder dessen Strukturen verbunden sind. Dies ist ein schwaches Glied im System, da es die Identifizierung von Unternehmen ermöglicht, die an der Sanktionsumgehung beteiligt sind.

Nutzung der Schattenflotte Eine weitere Schlüsselrolle in diesem System spielt die sogenannte Schattenflotte – eine Tankerflotte, die für den Transport von sanktioniertem Öl genutzt wird.

Untersuchungen zufolge wechseln diese Schiffe häufig Flaggen und Namen, gehören Offshore-Unternehmen, schalten AIS-Tracker aus und führen Ölumladeoperationen auf See durch. Dies macht es extrem schwierig, die Herkunft des Öls zurückzuverfolgen. Untersuchungen zeigen, dass die Flotte der Tanker, die russisches Öl transportieren, zwischen 900 und 1200 Schiffe zählt.

Berichten zufolge transportierte eine Gruppe solcher Schiffe rund 120 Millionen Barrel russisches Öl, einschließlich Lieferungen mit Bezug zu LUKOIL. Ihre genaue Anzahl und Namen sind unbekannt, zudem ändern die Schiffe ihre Namen, Eigentümer und Lieferanten. Zu den derzeit bekannten Schiffen der Schattenflotte, die mit dem Kauf von LUKOIL-Öl in Verbindung gebracht werden, gehören Eventin, Capella, Savitri und Victor Konetsky, Canis Power (umbenannt in N Cerna), Rocky Runner (umbenannt in Lorena Grand), Dynamik Trader (umbenannt in Lokosao), Fighter Two, Ocean Amz. Zumindest einige dieser Tanker sind unter EU- und UK-Sanktionen gefallen.

Hinsichtlich der Registrierung von Vermittlungsunternehmen in Dubai haben sich die VAE in den letzten Jahren zu einem der Hauptzentren für den Handel mit russischem Öl entwickelt. Die Gründe liegen auf der Hand – Freihandelszonen, ein flexibles System zur Unternehmensregistrierung, das Fehlen einer strengen Sanktionskontrolle und eine entwickelte Bankeninfrastruktur.

Nach 2022 zogen Dutzende Händler europäischer Ölkonzerne nach Dubai und machten die Stadt zu einem neuen Zentrum für den Handel mit russischen Energieressourcen. Die Geschichte von Pan Nation Energy zeigt, wie schnell sich die Ölindustrie an Sanktionen anpasst. Nach der faktischen Zerschlagung der internationalen Handelsabteilung von LUKOIL tauchte auf dem Markt ein neues Netzwerk von Unternehmen auf, die in Dubai registriert und mit ehemaligen Teilnehmern des Ölhandels verbunden sind.

Formal sind diese Strukturen unabhängig. Die Synchronizität ihres Auftauchens, personelle Überschneidungen und die Nutzung derselben Infrastruktur – Händler, Tanker und Logistikmodelle – zwingen Experten jedoch dazu, sie als potenzielle Elemente eines neuen Systems für den Export von russischem Öl unter Umgehung von Sanktionen zu betrachten.