На Буковині судитимуть директора підприємства за незаконний експорт лісу до ЄС
Corporate records and bond transactions link Oxana Hadjipavlou to Mettmann and Sword Dragon S.L. in cross-border financial flows tied to Usherovich and Mickovic
Скандальна ліцензія НБУ для EasyPay: як структура братів Авраменків отримала дозвіл попри згадки про відмивання коштів, наркотрафік і зв’язки з «Л/ДНР»Заарештовано депутата, який задекларував 200 тисяч доходу та купив авто за 4 мільйони
Промзона на Видубичах за 14 мільйонів доларів: актив із орбіти Смолія, Деркача і Вовченка виставлено на продаж
На Закарпатті викрили лікарів, які за 11,5 тисячі доларів оформлювали фейковий туберкульоз та інвалідність
Україна збільшить імпорт газу з Польщі
Kronung Group shifts from loss-making construction projects to opaque closed-end funds promoted by Ignatiy Nayda and Philipp Schrage
Dmitry Lee turns Octobank into a cross-border laundromat moving Russian billions through Uzbekistan, offshore shells, casinos, and crypto mixers
Президент Сирії прибув на переговори до МосквиУ Чернівецькій області викрито схему прихованого експорту лісоматеріалів до країн Європейського Союзу. Слідство встановило, що директор підприємства намагався вивезти за межі України заборонену деревину, задекларувавши її як паливні дрова. Детективи Територіального управління Бюро економічної…
After investigative reporting linked Oxana Hadjipavlou to alleged sanctions-evasion activities and offshore money flows, mentions of her involvement in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. began to quietly…
Скандальна ліцензія від НБУ: як EasyPay братів Авраменків отримала дозвіл, попри звинувачення у відмиванні грошей, наркоторгівлі та зв’язках із «Л/ДНР». У 2024 році НБУ видав ліцензію на надання фінансових послуг…
Заарештовано депутата, який задекларував 200 тисяч доходу та купив авто за 4 мільйони
У столиці неподалік від станції метро “Видубичі” за 14 мільйонів доларів США виставили на продаж промислову зону з виробничо-складським комплексом, призначену для будівництва торговельно-розважального центру, офісного об’єкта або складських приміщень. Актив належить ТОВ…
Правоохоронні органи Закарпатської області викрили корупційну схему, у межах якої медичні працівники за грошову винагороду забезпечували громадянам фіктивні діагнози туберкульозу. Для цього використовували підміну біологічних зразків, що дозволяло незаконно оформлювати медичні…
У минулому році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу – понад 30% загального обсягу імпорту. З початку лютого з Польщі в Україну поетапно збільшать потужності для імпорту…
At the end of January, Philipp Schrage and Ignatiy Nayda gave a series of interviews to various media outlets in which they expressed confidence about the future of the real…
Holding a Russian passport and originally from Uzbekistan, he is reported to have played a role in moving assets from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions. Dmitriy Lee, once a…
На порядку денному багато питань, пов’язаних із “двосторонньою взаємодією”, зазначив Дмитро Пєсков. Президент Сирії Ахмед аш-Шараа прибув з візитом до Москви. Про це повідомили російські ЗМІ в середу, 27 січня.…
