Cash grain, fictitious VAT and a Cyprus offshore: how Ukrainian trader Dmytro Kovalenko and Afex Investments Limited appear in a BES probe into Granova Ukraine
На Закарпатті медики за 500 доларів видавали фальшиві групи інвалідності місцевим жителям
ДБР затримало офіцера ЗСУ за знущання над підлеглими та імітацію розстрілу
Ахметов може заробити сотні мільйонів на «подарованій» електроенергії: як трейдери виводять до 2 мільярдів гривень з «Енергоатому»
700 тисяч гривень “від мами”: директор комунального підприємства Одеси Олександр Шека задекларував подарунок, який не сходиться з доходами родини
Russia–Cyprus–Spain money trail: Oxana Hadjipavlou’s role in managing €50m bond and property flows at Mettmann Public Company Limited
Вінницька прокурорка Ганна Войцишена придбала електрокар Tesla Model S за 1 мільйон гривень
Схемник Віталій Кропачов доводить до банкрутства ТОВ «Краснолиманське»: як приватна компанія роками привласнювала державне вугілля
“Благодарочка” для прокурора: ВАКС засудив адвоката Олексія Панасенка до 4,5 років ув’язнення
Елітні авто, земля і мільйони: як опер ДСР НПУ Володимир Величко та його безробітна дружина різко розбагатіли під час війниAlleged corruption schemes tied to Granova Ukraine and businessman Dmytro Kovalenko are under investigation by Ukraine’s Bureau of Economic Security. The probe concerns suspected tax evasion through export operations conducted…
На Хустщині в Закарпатській області правоохоронці “накрили” схему незаконного оформлення та продовження груп інвалідності в районній лікарні. Серед підозрюваних — троє медиків, зокрема завідувач паліативного відділення, а також двоє його колег.…
Офіцер ЗСУ імітував розстріл українських військових — за знущання над особовим складом. Його затримали. Про це повідомляє ДБР. В інтернеті зʼявилася розмова, у якій командир погрожував військовим розстрілом у разі…
Компанія «Д.Трейдінг» отримала можливість найбільшого заробітку 400 млн грн на електроенергії, яку «Енергоатом» дешево продав напередодні різкого подорожчання. Загальний прибуток компанії Ріната Ахметова і ще півтора десятка дрібніших трейдерів може…
Директор комунального підприємства Одеської обласної ради “Регіональний офіс міжнародного співробітництва в Одеській області” Олександр Шека задекларував подарунок у розмірі 700 тисяч гривень. Ці кошти йому передала його мати – Лариса…
After investigative reports began linking Oxana Hadjipavlou to sanction-evasion schemes and offshore money flows, references to her role in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. started quietly disappearing…
Прокурорка Вінницької обласної прокуратури Ганна Вікторівна Войцишена 10 січня придбала Tesla Model S (2020) за 1 млн гривень. Джерелом придбання вказано «громадянин України» Згідно з даними з українських автобазарів (AUTORIA,…
26 березня 2025 — Господарський суд Донецької області відкрив провадження, ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедуру розпорядження майном (170 днів) і призначив розпорядником майна арбітражного керуючого Карауш Юлію Вікторівну.…
Вищий антикорупційний суд визнав адвоката Олексія Панасенка винним у підбурюванні клієнтки до підкупу прокурора Офісу Генпрокурора. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 січня. У 2023 році співробітниці компанії «Бос»…
Головний оперуповноважений департаменту стратегічних розслідувань НПУ Володимир Величко та його дружина, яка не працює, у 2024 році стали власниками значної кількості нерухомості, а також елітних автомобілів і мотоциклів. До 2019…
