Про це повідомляють джерела “Схем” (Радіо Свобода) у правоохоронних органах.

У межах справи “Мідас” підозрюваному інкримінували відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як з’ясували журналісти, заставу внесли три приватні фірми.

Одна з них – це компанія “Тетрас Оптіма”. Фірма внесла найбільшу суму – 54 мільйони гривень.

Основний вид діяльності “Тетрас Оптіма” – гуртова торгівля деревиною. Власницею компанії є жителька Харківської області Тетяна Ліннікова. Востаннє компанія подавала річний фінансовий звіт за 2023 рік: чистий прибуток тоді становив 35,6 тисячі гривень. У 2026 році компанія була відповідачем у справі про стягнення податкового боргу в розмірі майже 4 тисяч гривень.

З вересня 2024 по січень 2025 року у засновниках фірми значився інвестиційний фонд “Адамант”. За даними реєстру юридичних осіб, цей фонд є співвласником низки юридичних осіб разом із фірмами з групи компаній “Авалон”, власником якої себе називав львівський бізнесмен Григорій Козловський.

Як зазначили журналісти, зв’язатися із бізнесменом та власницею компанії “Тетрас Оптіма” їм не вдалося.

Ще 46 мільйонів гривень застави внесла компанія “Гіран Констракт”, заснована у 2024 році.

Основний вид діяльності фірми, зареєстрованої у Броварах, – гуртова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням і приладдям до нього. За даними YouControl, розмір її статутного капіталу станом на жовтень 2024 року становив 5 тисяч гривень. В компанії значиться один працівник. За два попередні роки, відповідно до фінансових звітів, компанія не мала прибутків.

Керівницею та бенефіціаркою “Гіран Констракт” є Олена Сідун. За інформацією журналістів, її номер у інших користувачів підписаний як “Контролер ЛьвівОблЕнерго”, “Контролер Світло Львів”.

Як зазначили журналісти, “Схеми” направили їй питання у месенджер та очікують на відповідь.

Ще п’ять мільйонів гривень внесла фірма “Скайт Рітейл”, заснована у 2021 році у Харкові, яка займається гуртовою торгівлею деревиною. У своїй фінансовій звітності за 2023 рік на той момент керівник і бенефіціар компанії житель Харківської області Дмитро Островський зазначив лише одного працівника, “нульовий” дохід та вказав капітал фірми у 200 тисяч гривень.

За даними аналітичної системи YouControl, більше фінансових звітів компанія не подавала, проте у червні 2025 року змінила власника на харків’янку Тетяну Степних та місце реєстрації на село Щасливе Київської області.

Як зазначили журналісти, зв’язатися із новою власницею та попереднім бенефіціаром не вдалося – їхні телефони, як і номер компанії – неактивні.

Таким чином, ідеться у розслідуванні, станом на п’ятницю, 26 червня, загалом за Галущенка внесли майже дві третини застави.

Читайте по темі: «Такої корупції Америка ще не бачила»: Байден різко розкритикував Трампа