Європейський Союз увів санкції проти групи азербайджанських нафтотрейдерів, причетних до торгівлі російською нафтою в обхід обмежень. До санкційного списку потрапили Анар Мадатли, Етібар Ейюб (він же Акін Кочак), Талат Сафаров, а також Валерій Кілдіяров і Муртаза Алі Лакхані — ключові фігури міжнародних схем збуту російських нафтопродуктів, про які раніше писали журналісти-розслідувачі.

Окремо в ЄС звернули увагу на Валерія Кілдіярова — топменеджера трейдингової структури «Лукойлу». Він є фінансовим директором LITASCO Middle East DMCC (ОАЕ), що входить до групи LITASCO — міжнародного трейдингового підрозділу «Лукойлу» з офісами у Женеві, Казахстані та на Близькому Сході. За даними міжнародних торговельних платформ, швейцарська LITASCO SA лише за останній рік імпортувала нафтопродуктів більш ніж на 40 млрд доларів, зокрема російського походження.

Етібар Ейюб

П’ятим фігурантом санкційного списку став 63-річний Муртаза Алі Лакхані — пакистанський мультимільйонер із паспортами Канади та Великої Британії, якого в трейдерських колах називають «експертом з обходу санкцій». Саме він, за даними розслідувачів, допомагав Росії вибудовувати тіньові ланцюги продажу нафти після запровадження західних обмежень. Лакхані має давні бізнес-зв’язки з главою «Роснефти» Ігорем Сєчіним і брав участь у ключових проєктах компанії, зокрема «Восток ойл».

Санкції також торкнулися мережі азербайджанських трейдерів, пов’язаних із Coral Energy та групою MADDOX. Ці структури, за даними журналістів, роками торгували російською нафтою в обхід санкцій і були тісно пов’язані з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR. Частину операцій, за твердженнями джерел, здійснювали чинні або колишні співробітники SOCAR через дочірні компанії у Швейцарії, ОАЕ, Грузії, Сінгапурі та інших юрисдикціях.

Муртаза Алі Лакхані

Координатором цієї мережі називають громадянина Азербайджану Ровшана Тамразова — давнього фігуранта журналістських розслідувань. Його пов’язують із вихідцями з SOCAR, міжнародними офшорними структурами та гучними кримінальними історіями, зокрема фінансовими потоками, що фігурували в справі про вбивство мальтійської журналістки Дафне Каруани Галіції.

У Брюсселі зазначають, що новий санкційний пакет має на меті не окремі компанії, а цілісні мережі, які системно забезпечували експорт російської нафти й нафтопродуктів після 2022 року. В ЄС наголошують, що це лише початок, а розслідування діяльності таких структур тривають.