У «Оксі Банку», за інформацією Офісу генпрокурора, діяла схема з відмивання коштів. Менеджмент за винагороду допомагав підприємцю відкривати рахунки, проводити ризикові платежі та обходити внутрішній фінансовий моніторинг.
Слідство встановило, що колишній керівник банку вступив у змову з підприємцем і забезпечив для бізнесмена:
- швидке відкриття рахунків для підконтрольних компаній;
- здійснення ризикових фінансових операцій;
- уникнення перевірок внутрішнього фінансового моніторингу.
Схему почали фіксувати не пізніше квітня 2024 року. ФОП Олександр Васильович Блощицький домовився з головою правління АТ «Оксі банк» В’ячеславом Парасічем: рахунки відкривають без зайвих питань, ризикові платежі не блокують, а фінмоніторинг не чіпає. Вартість послуги — 0,15 % від суми операцій щомісяця. Обмежень за часом і сумою не встановлювали.
Квитанції надсилали в Telegram. Гроші переказували на особисті картки в Universal Bank і Sense Bank, після чого частину суми видавали готівкою в Києві.
У січні 2025 року, коли місячний оборот п’яти фірм сягнув 77 млн грн, Блощицький попросив знижку. Парасіч запропонував нові умови: понад 250 млн грн — 0,13 %, понад 500 млн грн — 0,11 %.
- «Торгівельний комплекс Столичний» (42059897)
- «Вегабудсервіс» (41918335)
- «Крамбл Прод» (44646710)
- «Консалтингова компанія Інверсія» (42987347)
- «Смарт Софтваре Компані» (42987258)
Перший платіж «відсотка» надійшов 1 липня 2024 року — 4 637 грн (розрахунок: 3 091 411 × 0,15 %). Далі платежі надходили майже щомісяця. У січні–лютому 2025 року оборот, з якого розраховували винагороду, становив 77 млн і 94 млн грн відповідно. Слідство раніше публічно згадувало про понад 210 млн грн, проведених через ці п’ять компаній у період липень 2024 — лютий 2025 року.
Блощицькому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 368-3 КК — підкуп службової особи юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб, вчинений повторно.
Суддя Бондаренко затвердив угоду з підприємцем. Визнання вини, каяття, сприяння слідству та обіцянка дати покази на «іншу особу» стали підставою для пом’якшення покарання. Блощицького оштрафували на 51 тис. гривень. Додатково він переказав 300 тис. гривень на ЗСУ.
Банкіра, який отримував кошти на особисті картки та готівкою, цей вирок не стосується. Працівників «Оксі Банку», яких, за версією слідства, залучали до схеми, у вироку не названо. П’ять компаній у документах фігурують як «підприємства, від імені яких діяли невстановлені особи». Блощицький уже звільнений від застави. Питання, хто стояв на іншому боці схеми з 0,15 %, у тексті лише зафіксовано, але не розкрито.
«Оксі Банк» — український банк, заснований у 1991 році, з головним офісом у Львові. Його бенефіціаром є львівський бізнесмен Олег Баляш (50,44 %), ще 25 % належить його дружині Оксані Баляш.
