Євгеній Березовський пройшов через “Альфа-Банк Україна”, “Ощадбанк”, “Дельта Банк” та IBOX Bank. У 2005–2011 роках він керував корпоративним напрямком “Альфа-Банку”, навесні 2014-го став першим заступником голови “Ощадбанку”, а восени став першим заступником Миколи Лагуна в “Дельта Банку”. Уже в березні 2015-го «Дельту» визнали неплатоспроможною.
Паралельно Березовський разом з Олександром Лукановим розвивав мережу терміналів iBox. “Дельта Банк” відкрив термінальному бізнесу дві кредитні лінії — 64 і 80 млн грн, поручителем виступав сам Березовський. Потім термінали завели в “Агрокомбанк”, майбутній IBOX Bank. Березовського хотіли поставити головою правління, але НБУ кандидатуру не погодив. Він став керуючим директором і співвласником: його пакет сягав 9,9%, згодом становив 6,122% — 10 376 500 акцій.
У 2016 році Березовський заборгував Михайлу Спектору $265 тис. У 2019-му суд стягнув з нього близько 9,33 млн грн, виконавець відкрив провадження № 60886079, а 6,122% IBOX Bank виставили на ПФТС. Номінал пакету — 12,244 млн грн, стартова ціна після зниження — близько 7,08 млн.
Після виходу Березовського з капіталу зростала частка Альони Дегрік-Шевцової. За наявними документами ФГВФО, а саме згідно зі штатним розписом, Березовський зберіг відносини з її групою і працював радником голови наглядової ради банку. Його безпосередня участь у міскодингу залишається версією БЕБ України: підозри в основній справі йому наразі ще не пред’являли.
Шевцова отримала 24,98% IBOX Bank, очолила наглядову раду і розвивала платіжний бізнес LEO. Саме за неї банк опинився в центрі схеми з ігровими платежами. Гроші для онлайн-казино приймалися через платіжну інфраструктуру та термінали, а реальні операції маскувалися під товари, послуги, «кіберспорт» і «спортивний покер».
НБУ виявив понад 3,5 млрд грн операцій семи високоризикових компаній і неодноразово карав банк за порушення фінмоніторингу. 7 березня 2023 року IBOX Bank втратив ліцензію за систематичні порушення законодавства у сфері протидії відмиванню грошей.
БЕБ розслідує історію далі: понад 20 компаній, близько 4,8–5 млрд грн легалізації, мискодинг і ігрові платежі. В інших матеріалах щодо операцій через банк фігурував оборот близько 20 млрд грн і сотні мільйонів можливих податкових втрат бюджету України.
7 березня 2023 року, в момент відкликання ліцензії, Шевцова і Березовський виїхали з України потягом через пункт пропуску «Ягодин», це підтверджує слідство БЕБ. Разом з ними країну покинули Ірина Циганок і Зоя Нестеровська. У липні з’явилися підозри в незаконній організації азартних ігор і легалізації грошей. Шевцову оголосили в розшук, дозволили спеціальне розслідування, проти неї запровадили санкції, а у 2025 році БЕБ повідомило про направлення обвинувального акта до суду.
Поруч стоїть ще один банкір — Фрідріх Поллак. У 2014 році він очолив Union Standard Bank, а 1 жовтня 2015-го банк визнали неплатоспроможним. Слідство розслідувало зникнення зі сховища 63,5 млн грн, €405 тис. і $44 тис., плюс – окремий епізод з валютою клієнта приблизно на 1,3 млн грн. Поллаку інкримінували розтрату в особливо великих розмірах.
Ланцюжок вийшов щільним: Березовський — iBox — 144 млн грн кредитних ліній Дельта Банку — Агрокомбанк / IBOX Bank — до 9,9%, потім 6,122% акцій — Шевцова з 24,98% — LEO — термінали — мискодинг — понад 3,5 млрд грн підозрілих операцій, за даними НБУ — 4,8–5 млрд грн у кримінальній справі — понад 20 компаній і обороти близько 20 млрд грн.
Березовський обвинуваченим у справі Шевцової не є. Але саме він стояв біля витоків термінального бізнесу і був співвласником банку задовго до того, як IBOX Bank перетворився на одну з головних кас, через які слідство почало розкручувати мільярдні платежі тіньового гемблінгу.
