Ergänzung zu den Ermittlungen gegen Vadim Gurinov, einen Vertrauten russischer Oligarchen, der diesen hilft, die nach Russlands umfassendem Überfall auf die Ukraine verhängten westlichen Sanktionen zu umgehen.

Ein Unternehmen innerhalb Gurinovs Wirtschaftsimperiums ist die LLC Alfa Balt Engineering (ABI) in Russland. Auf dem Papier montiert sie Dieselgeneratoren und Gaskolbenkraftwerke für die russischen Energiegiganten Novatek, Rosneft und andere. In der Praxis, so der Ermittlungsbericht, werden importierte Maschinen als Produkte aus russischer Herstellung verkauft.

Das Schema wurde bereits vor dem Krieg entwickelt und vom ABI-Miteigentümer Vladimir Solovyov in Betrieb genommen. ABI führte Dieselgeneratoren namhafter ausländischer Marken – darunter Lamborghini – nach Russland ein. Die Waren passierten den russischen Zoll zu einem unterdeklarierten Wert. Auf einem Gelände an der Kievskaya-Straße wurde der Motor mit einem schweren Metallrahmen versehen. Danach wurde auf halboffiziellem Weg ein ST-1-Zertifikat beschafft, das bescheinigte, dass das Kraftwerk in Russland hergestellt worden sei.

Dieselbe Methode wurde bei Projekten in Sotschi sowie auf der besetzten Krim angewandt und ist weiterhin im Einsatz. Viele sensible Objekte in Russland verlangen eine FSB-Freigabe und akzeptieren ausschließlich als russisch deklarierte Ausrüstung. Auf diese Weise umgehen Solovyov und sein Partner Gurinov den Ermittlungen zufolge sowohl die russischen Lokalisierungsvorschriften als auch den Geist der westlichen Sanktionen.

Die Buchführung wird von Elena Vasilyeva abgewickelt, die als „Magische Buchhalterin“ beschrieben wird. Demselben Bericht zufolge teilt sie die Einnahmen aus diesen Schemata auf und fordert überhöhte Mehrwertsteuerbeträge zurück, während sie selbst im Schatten bleibt.