Ухилення від податків та мільярдні потоки ЖКГ: БЕБ проводить обшуки в одеській компанії «ГЕРЦ»

Обшуки та вилучення документів в офісах компанії «ГЕРЦ» та повязаних з нею структур проводять детективи Бюро економічної безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора.

Про це повідомляє “Думска”

Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування можливого ухилення від сплати податків.

Йдеться про компанії, які повязують із Костянтином Ткачем. Вони працюють на ринку прийому та розподілу комунальних платежів і є одними з найбільших гравців цього ринку в Одесі. Крім того, повязані з ними структури займаються постачанням харчування до муніципальних установ міста, там також проводяться слідчі дії.

Як відомо, компанія розробила та багато років підтримує автоматизовану систему прийому та обліку комунальних платежів. Через компанію проходить до 95% коштів, які одесити сплачують за послуги ЖКГ, причому вона накопичує їх на своїх рахунках, утримує комісійні (2%) і лише після цього перераховує постачальникам послуг.

ОНОВЛЕНО 16:38

У компанії «ГЕРЦ» заявили, що інформація про обшуки в її офісах не відповідає дійсності. За даними підприємства, слідчі дії проводилися в «Югтранстерміналі» і не пов’язані з діяльністю «ГЕРЦ» або інформацією, поширеною в ЗМІ.

ОНОВЛЕНО 17:45

На підтвердження нам надали копію ухвали Печерського районного суду Києва. Згідно з документом, суд дозволив проведення обшуку в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

У ухвалі згадується ТОВ «Югтранс-Термінал», засновником якого є підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Аверс». Також зазначено, що обшук санкціоновано за адресою Єврейська, 2А, де розташована частина офісних приміщень.