Тіньові ланцюги валютних переказів та автоімпорту: «Домінанта трейд» з орбіти Олега Олешко відмиває мільйони гривень

Мільярдні обороти, фірми з одним працівником і 61,7 млн грн податкових втрат: у фінансовому ланцюгу фігурує «Домінанта трейд».

Про це пише “Викривач”.

У матеріалах судової ухвали №140996439 описано фінансові операції, які слідство перевіряє в межах розслідування ймовірної схеми виведення коштів через державні облігації, валютні операції та імпорт автомобілів.

Серед фігурантів фінансового ланцюга — ТОВ «Домінанта трейд» (ЄДРПОУ 38726248), пов’язане з Олегом Олешком. За наявними даними, компанія, у якій працюють дев’ять осіб, за 2025 рік отримала близько 30 млн грн доходу та мільйонні прибутки. У цій же історії згадується інвестиційний фонд «Бектон» зі статутним капіталом 125 млн грн.

Значні фінансові показники демонструють і компанії-посередники. Зокрема, ТОВ «Праймквер», у якому працює лише один працівник, за 2025 рік і перше півріччя 2026-го задекларувало 1,218 млрд грн виторгу. Серед інших структур, які фігурують у матеріалах розслідування, — «Ладис Ком», «Імпульс Продукт», «Ростконсалт» і «Ротон Авто».

Окремий напрямок розслідування стосується імпорту автомобілів. За версією слідства, три компанії могли недоплатити понад 61,7 млн грн податків під час ввезення та подальшого продажу транспортних засобів. Також перевіряли валютні операції, зокрема перекази коштів на рахунки іноземних компаній.

У матеріалах згадуються банки «Авангард», «Рада», «Ідея Банк», «Український капітал» та «Альянс». Останній у 2025 році отримав від Національного банку штрафи на загальну суму 83,5 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу.

Наразі ключові питання стосуються того, хто контролював фінансові потоки, хто отримував кінцеву вигоду від операцій та чи належним чином банки перевіряли походження коштів.

Наявність компаній із мінімальною кількістю працівників сама по собі не свідчить про порушення. Однак мільярдні обороти посередницьких структур, автомобільний імпорт і десятки мільйонів гривень можливих податкових втрат потребують детальної перевірки.