Директорку ТОВ «Укртрансміст» Ірину Філяєву звільнили від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 23,5 млн грн ПДВ.

Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності Ірину Філяєву — генеральну директорку ТОВ «Укртрансміст». Її підозрювали в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ). Кримінальне провадження закрили на нереабілітуючих підставах.

ТОВ «Укртрансміст» спеціалізується на будівництві мостів і тунелів (КВЕД 42.13). З 1 жовтня 2021 року Філяєва обіймає посаду генерального директора та є службовою особою підприємства.

У 2021–2025 роках компанія виконувала роботи для Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області: капітальний ремонт автодоріг і мостів, захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, а також проєктні роботи. Загальна сума договорів перевищила 1,36 млрд грн, у тому числі ПДВ — понад 227 млн грн.

У серпні 2025 року на рахунок компанії в АТ «КБ «Глобус» надійшли бюджетні кошти в розмірі 141 млн грн, зокрема ПДВ.

18 вересня 2025 року Філяєва подала податкову декларацію з ПДВ за серпень 2025 року до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. У декларації вона не відобразила ці надходження та не задекларувала податкові зобов’язання на 23,5 млн грн. За версією слідства, це призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах (у понад 7 тисяч разів більше неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

23 червня прокурор Київської міської прокуратури звернувся до суду з клопотанням про звільнення Філяєвої від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 ККУ. Ця норма передбачає обов’язкове звільнення, якщо особа до притягнення до відповідальності сплатила податки та відшкодувала завдану шкоду.

У судовому засіданні Філяєва повністю визнала фактичні обставини та кваліфікацію. Вона зазначила, що працює директором з 2019 року, а порушення сталося через помилку через неуважну перевірку декларації. Вона висловила каяття та запевнила, що подібне більше не повториться. Захисник підтвердив, що всі збитки відшкодовано до вручення повідомлення про підозру.

Суд встановив, що ТОВ «Укртрансміст» сплатило 23,52 млн грн ПДВ (платіжні інструкції АТ «КБ Глобус» та АБ «Південний» від 5 та 16 січня 2026 року). Станом на 14 вересня 2026 року компанія не мала податкового боргу.

Суддя задовольнив клопотання прокурора, звільнив Філяєву від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження.

ТОВ «Укртрансміст» зареєстровано в Києві у 2006 році. Статутний капітал становить 8,9 млн грн. Засновниця – Ірина Карнакова, директоркою значиться Ірина Філяєва. Раніше компанією володів Микола Карнаков, а очолював її Ігор Карнаков, які до переїзду до Києва були прописані за однією адресою в Донецьку.

Ігор Карнаков у 2018 році був підписантом ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», яке входить до бізнес-групи «Альтком» донецького підприємця Олександра Тісленка. За часів президентства Віктора Януковича та підготовки до Євро-2012 «Альтком» активно освоював бюджетні кошти.