Справа директора самбірського КП «Об’єднане» Євгена Кваса набуває нових обертів: у судовому реєстрі з’явилися ще два документи, дотичні до діяльності підприємства. Нагадаємо, що очільник комунального закладу зараз у СІЗО через звинувачення у перешкоджанні роботі ЗСУ.

У першій ухвалі від 11 червня Галицький районний суд Львова задовольнив клопотання слідчих про доступ до банківської таємниці для перевірки руху грошей на рахунках підприємства з 24 лютого 2022 року до сьогодні. Слідчі підозрюють, що на СКП «Об’єднане» влаштовували чоловіків мобілізаційного віку, бронювали їх, а виплачену їм заробітну плату потім повертали на інші рахунки.

Згідно з ухвалою суду, йдеться про перевірку руху грошей на понад 25 млн грн. Так, на один з рахунків СКП «Об’єднане» в зазначений термін систематично надходили гроші від фізичних осіб з призначенням платежу «депонована зарплата» або «повернення зайво виплаченої заробітної плати». Ідеться про платежі на круглі суми від 150 до 350 тис. грн.

Далі акумульовані гроші перераховували на рахунки фізичних осіб підприємців з числа працівників підприємства та пов’язаних з ними людей. Це були платежі з призначенням «оплата за надані послуги», а з 2026 року – «оплата за оренду техніки», на суму від 100 тис. до 1,4 млн грн щомісячно кожному.

Суд задовольнив клопотання слідчих на розкриття банківської таємниці та перевірку не лише руху грошей, а й документів на відкриття рахунків, IP-адрес входу до систем дистанційного банківського обслуговування, використання електронних підписів та інших відомостей.

В ухвалі Галицького районного суду від 15 червня йдеться про договори оренди СКП «Об’єднане» техніки у ФОПів на понад 17,7 млн грн – автомобілів ГАЗ, бульдозерів, вантажівок тощо. Водночас, зазначено в ухвалі, підприємство має таку ж або схожу справну техніку на своєму балансі, та попри це укладало договори оренди.

Окрім того, слідство з’ясувало, що орендована техніка не використовувалась, хоча гроші за її оренду сплачувались. Доказом цього є відсутність актів приймання-передачі техніки, подорожніх листів, документів про використання пального, а також інших первинних документів, що мали б підтверджувати виконання робіт.

За клопотанням слідчих на підприємстві вилучили та арештували фінансово-господарську документацію, договори, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи та інші матеріали.