2 вересня у Верховній Раді має відбутися засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань економічної безпеки. На ньому планують заслухати керівництво НБУ, Мінфіну, Держфінмоніторингу, податкової, НАБУ та САП. Одне з головних питань — як близько 150 млн грн застави Германа Галущенка пройшли через державний Sense Bank та ще три банки без належної уваги з боку фінмоніторингу.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За матеріалами слідства, 25 червня компанія «Гіран Констракт» — броварська фірма, зареєстрована у 2024 році, з одним працівником та статутним капіталом у 5 тисяч гривень — провела через Sense Bank 46 млн грн. 29 червня через ПУМБ пройшов ще 41 млн грн.
Ще 54 млн грн пов’язують із компанією «Тетрас Оптима», яка проводила операцію через ОТП. «Пелет Сервіс» через Sense Bank провела 4 млн грн, а «Скайт Ритейл» через Idea Bank — ще 5 млн грн.
У матеріалах справи фігурує договір №25-06-26 на постачання «будматеріалів». Водночас виникають питання, чи існували відповідні товари та склад, а також чому подібні операції не стали підставою для додаткової перевірки компаній.
За словами Железняка, це не перший випадок, коли виникають питання до роботи фінмоніторингу Sense Bank. Ще в листопаді ТСК розглядала питання «Міндічгейту» та можливого впливу на банк. У травні Железняк, Олексій Гончаренко та Михайло Ткач оприлюднили записи розмов, після чого до комісії викликали представників наглядової ради та правління Sense Bank.
24 серпня НБУ відкрив позапланові перевірки Sense Bank, ПУМБ, Idea Bank та ОТП. Рішення ухвалили вже після того, як близько 150 млн грн опинилися на рахунку Вищого антикорупційного суду.
Окремі питання стосуються і керівництва банку. Після оприлюднення матеріалів керівника фінмоніторингу Sense Bank не звільнили, а лише відсторонили на час розслідування.
Водночас у банку продовжували виплачувати керівництву бонуси на десятки мільйонів гривень. Хто ініціював їхнє повернення, також має стати предметом розгляду ТСК.
Засідання комісії має відбутися 2 вересня. Железняк заявив, що планується трансляція, а допит посадовців може тривати до шести годин. Головне питання — чому державна система фінансового контролю не зупинила ці операції раніше.
