Справа про свідоме ігнорування БЕБ та поліцією Волинської області корупційних схем компанії «Вікторія Лідер Груп».
Йдеться про масове використання підроблених сертифікатів EUR.1 під час імпорту автомобілів.
Фірму зареєстровано на Волині у селі Сокиричі в листопаді 2021 року. У судовому реєстрі — десятки штрафів на мільйони гривень для ексдиректорки компанії з цього села Людмили Андріївни Горкавчук (27.09.1975).
Мова про імпорт із країн ЄС (переважно з Польщі) вживаних автомобілів.
У липні Любомльський районний суд Волинської області визнав Горкавчук винною в порушенні митних правил і наклав на неї штраф понад 186 млн гривень.
За матеріалами справи, упродовж 2022–2023 років директорка подавала до Волинської митниці митні декларації на ввезення товарів загальною митною вартістю 186 млн гривень. Серед товарів — легкові та вантажні автомобілі, сідельні тягачі, напівпричепи, а також харчові продукти й засоби гігієни.
Як підставу для переміщення товарів через митний кордон вона надавала контракт № CV-09/2022 від 21 вересня 2022 року та рахунки-фактури, де продавцем (відправником) зазначено мальтійську компанію CARS UNLIMITED.
Митні органи Республіки Мальта у відповідь на запит української сторони повідомили, що ця структура не є юридичною особою, а лише торгівельною маркою.
Реальний експорт від імені цієї марки мали б оформлювати інші компанії. Особа, яка фігурувала як директор CARS UNLIMITED, не має жодного стосунку до компаній, пов’язаних із цією торговою маркою.
Суд встановив, що відомості про відправника в контракті та інвойсах не відповідають дійсності, а документи отримано незаконним шляхом. Директорка, як посадова особа, знала про відсутність реальних зовнішньоекономічних відносин із зазначеним продавцем.
Суддя визнав жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу (переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містять неправдиві відомості). На неї накладено штраф у розмірі 100 % вартості товарів.
Це не перший штраф. Наприкінці квітня Любомльський райсуд оштрафував її на 16,7 млн гривень за імпорт люксових авто (Bentley Bentayga, Range Rover Vogue, Range Rover Sport). Таких справ щодо директорки — десятки.
