За матеріалами кримінальної справи, через мережу казино «Джокер» у 2024 році пройшло близько 5 мільярдів гривень, які слідство розглядає як відмиті кошти. У схемі фігурують українські юридичні особи, які раніше вже засвітилися в судових реєстрах — ТОВ «ОЛЛИН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ» і ТОВ «СОФТ ДЕВ».
Ці ж компанії згадувалися у справах, пов’язаних з виведенням коштів з державного підприємства порт «Чорноморськ», що вказує на повторюваність фінансових маршрутів та стійку інфраструктуру, повідомляють Карти, гроші, офшори.
Мережа сайтів, яка забезпечувала роботу «Джокера», була заблокована ще на початку 2022 року рішенням суду разом із дзеркалами. Після цього вона продовжила функціонувати. Судова заборона не призвела до зупинки операцій, а отже, контроль над нелегальним сегментом або відсутній, або не застосовується. Публічні заяви про масштабне блокування нелегальних казино не підтверджуються фактичною роботою таких мереж.
Слідство пов’язує цю інфраструктуру з брендом Pokerdom, який належить до орбіти Lucky Labs — структури, асоційованої з Сергієм Токаревим та Рустамом Гільфановим. Модель роботи охоплює не тільки український ринок, але й транскордонні операції з розподілом потоків через різні юрисдикції та майданчики.
Додатково в судових реєстрах зафіксовано операції через «Космолот» на суму близько 5,8 мільярда гривень. Загальний обсяг коштів, що проходять через пов’язані схеми, сягає 10,8 мільярда гривень. Для порівняння: бюджет Одеси у 2025 році становить близько 12,1 мільярда гривень, бюджет Полтави — близько 5 мільярдів. Масштаб операцій співмірний з фінансуванням великих міст.
Фінансові зв’язки виходять за межі гемблінгу. Сергій Токарев є партнером Тимофія Милованова. Через структури Милованова отримують виплати десятки співробітників українського уряду. Розмір цих виплат перевищує офіційні доходи ключових чиновників, включаючи прем’єр-міністра Юлію Свириденко та міністра економіки Олексія Соболєва. Це створює пряме перетинання приватних грошових потоків та державного апарату.
