НАБУ і САП викрили організовану групу, яку, за даними слідства, очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. Учасники схеми заволоділи коштами іноземних донорів, призначеними для підтримки України, та легалізували їх через конвертаційні центри.

Про це повідомили НАБУ та САП.

За даними слідства, колишній державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників українських дипломатичних установ перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновком експертизи, ці кошти мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Слідство стверджує, що надалі гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а потім через конвертаційні центри переводилися у готівку. За версією правоохоронців, відмиті кошти використовувалися для особистого збагачення учасників схеми.

Для приховування незаконної діяльності, за даними НАБУ і САП, фігуранти виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.

Правоохоронці повідомили, що наразі встановлено легалізацію понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину становило близько 1,28 млн доларів США.

Серед підозрюваних – колишній державний секретар МЗС України (2020-2024 роки), колишній керівник його апарату, який нині є дипломатичним працівником, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї ГО.

Їм інкримінують шахрайство, заволодіння майном та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. У НАБУ зазначили, що під час викриття схеми використовували матеріали Державної аудиторської служби України. Слідство триває.