Центральний районний суд міста Миколаєва ухвалив рішення у справі про масштабне порушення митних правил під час експорту сільськогосподарської продукції. Колишнього керівника компанії-експортера зобов’язали сплатити понад 3,77 млрд грн штрафу та компенсації за вивезені за підробленими документами товари.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи № 490/4553/25.
Масштабний експорт за фіктивними угодами
Згідно з матеріалами справи, у період із серпня по листопад 2021 року ТОВ «ЕРСА ГРУП», яким на той момент керував Михайло Мельник, оформило експорт великих партій агропродукції:
-
Товар: сира нерафінована соняшникова олія та соняшниковий шрот.
-
Обсяг: понад 60,7 мільйона кілограмів (60 756 928 кг).
-
Задекларована вартість: 1 258 956 186,38 грн.
Продукцію вивезли з України морем, а як підставу для митного оформлення подали контракти з угорською компанією Borko Trade Hungary Kft.
Митні органи України провели розслідування через міжнародні правоохоронні канали в Угорщині та Чехії. Запити виявили масштабну фальсифікацію:
-
Недійсні банківські рахунки: рахунки угорської фірми-покупця були закриті ще у квітні 2021 року — задовго до підписання угод.
-
Номінальний керівник: чеський громадянин, який у документах значився директором Borko Trade Hungary Kft, повідомив правоохоронцям, що його усунули з посади ще у жовтні 2020 року.
Чех зізнався, що у 2020 році на прохання малознайомого українця лише формально підписав документи для відкриття компанії угорською мовою, якої не знав. Жодних експортних угод із ТОВ «ЕРСА ГРУП» він не підписував та про рух мільйонних коштів не знав.
Судове рішення та рекордні фінансові стягнення
Оскільки обвинувачений протягом року вже притягувався до відповідальності за порушення митних правил, суд кваліфікував його дії за ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України (повторне переміщення товарів із приховуванням від митного контролю).
15 липня 2026 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. ухвалив рішення за відсутності відповідача, призначивши такі стягнення:
Підсумковий фінансовий вердикт суду:
-
Штраф (200% вартості товару): 2 517 912 372,76 грн.
-
Стягнення вартості товару (через неможливість його конфіскації): 1 258 956 186,38 грн.
-
Загальна сума до сплати: 3 776 868 559,14 грн.
