Державні документи Молдови та Польщі містять дані про зв’язки платіжного сервісу Trustee з російськими структурами. Йдеться про використання застосунку в схемах фінансування, бізнесові зв’язки оператора з РФ та діяльність його платіжного партнера.

Перше з відповідних рішень опублікувала Служба інформації та безпеки Молдови у грудні 2024 року, друге 21 травня 2026 року ухвалило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

У звіті молдовської SIS про втручання у президентські вибори та референдум 2024 року зазначено, що російські спецслужби через людей, наближених до групи Ілана Шора, використовували застосунок TRUSTEE (Trustee Plus, UAB Trustee Global, Литва) як механізм фінансування.

Ілан Шор перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, України та Швейцарії. Його партію в Молдові визнали неконституційною.

13 березня 2026 року голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) направив запит R-Z-1467/2026. У рішенні польського MSWiA наведено його висновок, згідно з яким Trustee Global «пов’язана бізнесово з РФ», а аналіз відкритих джерел вказує на використання компанії «російськими спецслужбами».

У документі гендиректором і співзасновником Trustee Global названо Вадима Грушу, а технічною директоркою — Ксенію Житомирську. Запроваджені щодо компанії санкції передбачають заморожування активів, заборону надання коштів та виключення з державних закупівель.

Рішення набуло чинності негайно. До запиту ABW також додали документ із грифом обмеженого доступу.

Згідно з рішенням польського відомства, за договором від 1 серпня 2023 року Trustee Global співпрацювала з Quicko sp. z o.o., яка випускала для компанії кобрендові платіжні картки.

ABW окремо встановило, що в межах цієї співпраці Quicko проводила платежі на територіях, де не мала відповідного дозволу. Про розірвання договору Quicko повідомила наглядовий орган лише 6 листопада 2025 року, а припинення співпраці набуло чинності 28 лютого 2026 року.

Того самого дня під санкції потрапило російське ООО «Квико», ОГРН 1137746383851, у якому польській Quicko належить 90%. Міністерство перевірило цю інформацію за даними російського реєстру ЄДРЮЛ.

Поруч у переліку фігурує ТОВ «Кошелек.ру», ОГРН 1107847012547, яке контролює криптобіржу Koshelek.ru. На російськомовній версії сайту quickowallet.com також були зазначені дані Quicko.

ABW назвало це «свідомим будуванням фінансового мосту між західними країнами та РФ». Серед інших партнерів Quicko у рішенні згадуються компанії бренду Mercuryo, пов’язаного з Росією капіталом і людьми.

Окремо аналітики Recoveris, на яких посилається Bankier.pl, дослідили інтеграцію функції обміну у Trustee Wallet із сервісом Kassa.cc.

За їхнім звітом, цей сервіс дає змогу миттєво обмінювати криптовалюту на рублі з подальшим переказом коштів до “Сбербанка”, ПСБ та банку «Авангард».

За даними Recoveris, дві біржі, інтегровані з Trustee, отримували кошти від санкційної російської Garantex. Одна з них, за твердженням аналітиків, робила це навіть за рік після запровадження санкцій OFAC.

Дослідники також стверджують, що BIN-номери Quicko давали російським користувачам гаманця змогу отримувати картки, які в платіжних системах Mastercard і Visa відображалися як польські.

У компанії ці твердження заперечують. У заяві від 21 травня, підписаній Вадимом Грушою, зазначено, що застосунки Trustee недоступні в Росії, компанія не працює на російському ринку та не співпрацює з підсанкційними банками.

Також у заяві йдеться, що Trustee Wallet ніколи не інтегрувався з Quicko. Водночас польське рішення про застосування санкцій було ухвалене та залишається чинним.

Таким чином, молдовська спецслужба пов’язала застосунок Trustee з фінансуванням структур Ілана Шора з боку Росії. Польська контррозвідка заявила про бізнесові зв’язки оператора з РФ, тоді як його картковий партнер, згідно з польськими документами, володіє 90% російського ТОВ «Квико».

Окремо аналітики Recoveris заявляють про можливість виведення через інтегрований у гаманець обмінник рублів до російських банків, частина з яких перебуває під санкціями. Водночас Trustee заперечує роботу на російському ринку та зв’язки з підсанкційними банками.