Попри санкції РНБО, позбавлення громадянства України та кримінальні провадження, Вадим Альперін у 2024 році нібито отримав контроль над 50% державного пакета акцій ПАТ МВО «Оріон». Автори розслідування стверджують, що ключовою цінністю підприємства є земельні ділянки та нерухомість в Одесі, які перейшли під контроль нового власника після приватизації.

Про це повідомляють розслідувачі.

За їхніми даними, переможцем приватизаційного аукціону стало ТОВ «Мейсшип Каррі» зі статутним капіталом 450 тисяч гривень, яке придбало державний пакет акцій за понад 120 мільйонів гривень. Стартова ціна пакета становила 4,38 мільйона гривень, однак під час торгів вона зросла майже у 27 разів.

Як стверджують автори матеріалу, за шість секунд до завершення прийому заявок до аукціону долучилися ще три компанії. Дві з них запропонували лише на 1 та 2 гривні менше за переможця, після чого ТОВ «Мейсшип Каррі» отримало у власність 50% статутного капіталу ПАТ МВО «Оріон».

У розслідуванні також зазначається, що ще у 2022 році приватизацію намагалося здійснити ТОВ «Курортний», бенефіціаркою якого, за твердженням авторів, є Євгенія Іованова, яка перебуває у родинних зв’язках з Альперіним. Після перемоги компанія відмовилася підписувати договір купівлі-продажу, а згодом на підприємстві змінили керівництво.

Окремо розслідувачі описують діяльність низки тютюнових підприємств, які, за їхніми даними, були залучені до незаконного виробництва сигарет із використанням підроблених акцизних марок, приховування реальних обсягів виробництва та ухилення від сплати акцизного податку.

За інформацією авторів, під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,2 мільйона пачок сигарет із підробленими акцизними марками. Також стверджується, що несплачений акциз лише одним із підприємств перевищив 42 мільйони гривень, а подальші перевірки встановили збитки державі на понад 127 мільйонів гривень.

Крім цього, у матеріалі йдеться про схему із заниженням митної вартості товарів під час імпорту. Як зазначають розслідувачі, через внесення недостовірних даних до митних декларацій державний бюджет у 2016–2017 роках недоотримав понад 77,7 мільйона гривень.

Автори також повідомляють, що подали три заяви про вчинення кримінальних правопорушень та п’ять скарг, а за їхніми матеріалами відкрито кілька кримінальних проваджень, зокрема Офісом генерального прокурора, Київською міською прокуратурою, Бюро економічної безпеки та поліцією Одеської області.

Попри це, як стверджують розслідувачі, Альперін продовжує контролювати державні активи та займатися діяльністю, пов’язаною з тютюновими й митними схемами.