Справа БЕБ №72025001110000049 про мережу Monolit досі звучала як історія харківського оптовика Кирила Пахомова, львівського складу на Поліській, 6 і криптогаманця, через який з березня 2022-го по лютий 2026-го пройшло 26,85 млн USDT — близько 1,07 млрд грн.
Київський епізод виводить справу далеко за межі одного магазину. Під час обшуку в сейфі знайшли пакети з готівкою, підписані назвами торгових точок: близько 1,11 млн грн і 13 580 доларів. Поруч — одинадцять квитанцій на переказ готівки через одну й ту саму людину.
Головне лежало поруч із грошима: печатки ТОВ «Ритейлкомпані» (43886122) і ТОВ «Імпортмакс» (43738098).
Що це за фірми
«Ритейлкомпані» у 2023-му була офіційним організатором акцій мережі «Цитрус» — це видно з правил акції, підписаних в Одесі 1 жовтня 2023-го. «Імпортмакс» — оборотна компанія «Цитруса» після того, як у липні 2025-го мережу купив Артур Гатунок: новий директор і власник Олексій Антонов з’явився там 24 липня 2025-го.
Обидві компанії зареєстровані за однією одеською адресою — Маразліївська, 1/20, офіс 101. В різні роки належали одному венчурному фонду «Стюарт». Обороти не схожі на «порожні» фірми: «Імпортмакс» — 4,43 млрд грн доходу у 2023-му і 4,87 млрд у 2024-му; «Ритейлкомпані» — 2,85 млрд у 2023-му (579 працівників) і 2,46 млрд у 2024-му.
Написи на пакетах з готівкою збігаються з адресами магазинів «Цитрус» у Києві: River Mall (Дніпровська набережна, 12), Piramida (Мишуги, 4), Хрещатик, 29, Ocean Plaza (Антоновича, 176). Тобто виторг, розкладений по пакетах із назвами ТРЦ, лежав у тому самому сейфі, що й печатки юросіб «Цитруса».
Після обшуків
«Ритейлкомпані» змінила все: тепер «Транзитмастер», адреса в Харкові на Авіахімічній, 30, КВЕД — «інший пасажирський наземний транспорт», засновники Болат Уразимбетов і Нурассил Єрмек по 50%. Оборот у 2025-му впав до 63 млн грн.
БЕБ публічно не заявляло, що київська «каса» належить «Цитрусу». Повідомлень про підозру конкретним особам у відкритих джерелах немає.
Питання залишається: що печатки двох ключових операційних компаній «Цитруса» робили в приміщенні, яке слідство пов’язує з мережею сірого продажу Apple і мільярдним криптооборотом? І чию готівку з River Mall, Piramida, Хрещатика й Ocean Plaza рахували в цій касі?
