Russia’s hidden real estate pipeline: how Kronung Group structures linked to Philipp Shrage and Ignatiy Nayda move capital to Spain and the UAE
Ignatiy Nayda and Philipp Shrage are partners in the construction firm Kronung Group, which has attracted attention for several years because of high-profile investigations surrounding its activities. In these investigations,…
Імперія “сірих” iPhone: як Yabko роками заробляє мільярди, не сплачуючи податків державі
Саудівська Аравія відновила експорт нафти на 50% в обхід Ормузу
Фігурант справи про виведення мільйонів 4Bill Дмитро Рукін запустив нові платіжні структури в Латинській Америці через іспанську компанію
After the exposure of €75 million in money laundering, brothers Vladlen Hirin and Gennadiy Hirin began mass removal of compromising information from the internet
Latvian trader Mikhail Zeligman built a multibillion scheme reselling Russian state oil through offshore companies and foreign intermediaries
Пенсія у 156 тисяч: 36-річний експрокурор Миколаївщини Дмитро Казак відсудив собі космічні виплати
Схеми “перерваного транзиту”: як головний вугільний трейдер України Дмитро Коваленко завозив російське вугілля в обхід санкцій через Польщу та інші країни
Храм Гробу Господнього вперше в історії повністю закрили
Кіпрський офшор Mettmann відмив 50 мільйонів євро російських грошей через облігації, які скупили люди з оточення Ротенбергів












































































































