Нацбанк розпочав позапланові перевірки з фінансового моніторингу чотирьох банків, через які, за даними джерел у банківських колах, проходили кошти для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка у справі НАБУ «Форест Гамп».
Йдеться про:
- BSense ank;
- ПУМБ;
- Idea Bank;
- ОТП Банк.
За даними джерел, через ці банки на рахунки ВАКС було перераховано загалом 150 млн грн. Зокрема, серед переказів:
- 46 млн грн від ТОВ «Гіран констракт» через Sense Bank;
- 41 млн грн від «Гіран констракт» через ПУМБ;
- 4 млн грн від ТОВ «Пелет Сервіс» через Sense Bank;
- 5 млн грн від ТОВ «Скайт ритейл» через Idea Bank;
- 54 млн грн від ТОВ «Тетрас Оптима» через ОТП Банк.
НБУ має перевірити походження коштів, діяльність компаній та те, наскільки ретельно банки проводили фінансовий моніторинг їхніх операцій.
Зокрема, у матеріалах справи згадується платіж на 4 млн грн від «Гіран констракт» за будівельні матеріали. Якщо під час перевірки буде встановлено, що реальної поставки не було, це може свідчити про неналежне проведення банком фінмоніторингу.
