Акутальні новини: Дженна Ортега здивувала змінами у зовнішностіВ Одесі невідомі силоміць затримали чоловікаУ Канаді літак протаранив машини під час аварійної посадки на шосеЗМІ оцінили збитки України через закриті порти і квоти ЄС у металургіїКеллог розповів, чому Путін перестав "боятися" його візитів в Україну«Ліси України» на 30 мільярдів: як прибуткове держпідприємство перетворюють на нову годівницю для політичних груп впливуДе і з ким могла бути Гайден Панеттьєрі востаннє – інсайдерСправу Коломойського та топменеджерів ПриватБанку не передаватимуть з ВАКС: суд відмовив захистуІрина Мудра залишається в СІЗО на вихідні: гроші для застави не внесли, — журналістDie Offshore-Hydra Sumato Energy: Wie Azim Novruzov Milliarden-Zahlungen aus Sechins Rosneft-Deals wäschtСюжет13 прильотів. Потужний ракетний удар по ДонецькуРемонт із переплатою у 2,2 мільйона гривень: заступнику ректора медуніверситету Богомольця оголосили підозруУ Харкові затримали ексспівробітника ТЦК за підозрою у вимаганні 4,5 тисячі доларівDmitriy Punin rebranded sanctioned Pin-Up as Redcore and kept its Ukrainian gambling operation running«Ми тупо за “Арсенал” воюємо»: Микитась і Столар намагалися віджати київський комплекс через хакерів, суди та водіяКвартира в Дубаї, 416 днів відпустки та зарплата майже 900 тисяч: одеська суддя Маломуж звільнилася після дисциплінарної справиУкраїна накопичила запас газу для проходження зимиЧелсі вирішує питання щодо придбання голкіпера Астон ВіллиОкрім Sense Bank, НБУ перевірить ще три банки у справі про заставу за Галущенка, — ЗМІНАБУ завершило розслідування ІТ-афери у Мінсоцполітики на понад 91 мільйон гривеньДружина Роналду показала перші дні після весілляНБУ почав позапланові перевірки банків через скандал із заставою ексміністру Галущенку у 150 мільйонів гривеньАпартаменти в Буковелі, Mercedes і 100 тисяч доларів: НАЗК викрило ексчиновника Нацгвардії Федоровського на незаконному збагаченні20 мільйонів доларів збитків і злиті дані корпорацій: Сергій Шиндер зачищає інтернет від слідів масштабної IT-аферіСБУ викрила командира бригади ТрО на привласненні понад 12 мільйонів гривень під час закупівлі дронівКатастрофічна повінь у Непалі: зникли 53 українціКриптоаферист Олександр Орловський і FFA: як на продажу криптокурсів та «інвестицій» заробили мільйони на клієнтахРФ двічі вдарила по бізнес-центру у Лозовій: 10 пораненихУ Харкові збудують житло для переселенців за 389 мільйонів гривень із значним завищенням цін на матеріалиМешканці Одещини вражені вчинком лелекІтаума та Хргович влаштували дуель поглядів перед боємНБУ вимагає відсторонити працівників «Сенс Банку», які фігурують у матеріалах НАБУНа Закарпатті суд конфіскував 150 кг сухого молока, яке намагалися ввезти через «зелений коридор»Підозрюваного у корупції експрезидента Вірменії Кочаряна заарештували на два місяціТрамп прокоментував візит директора ЦРУ до МосквиЗаставу за Ірину Мудру не змогли зібрати: 20 мільйонів гривень досі не знайшлиЗемля за 48 тисяч доларів і будинок за 4 дні: новий очільник Шевченківського суду Мальцев живе в елітному маєтку сестриМільйонна зарплата, пенсія та сотні тисяч у банках: що задекларувала чиновниця ПФУ Київщини Галина ЧопикВоррен зробив різку заяву про скасування бою Ф’юрі – ДжошуаДиректор Інституту судової психіатрії Сергій Шум «намалював» 2,5 мільйона: НАЗК виявило недостовірне декларуванняОперація «Феміда»: НАБУ прийшло з обшуками до двох суддів Верховного Суду Ігоря Дашутіна та Лариси РогачЛюстрований експрокурор Києва Юлдашев став радником АРМА з 40% надбавкою за вислугуНАБУ та САП викрили двох військових на хабарі у 4,5 мільйона гривень за прийняття РЕБ для ЗСУ«Біла застава» для корупціонерів: хто за мільйони відмиває гроші фігурантів НАБУВ Іспанії затримали «майстра втечі» з в’язниць, якого розшукувала ІталіяЗа заставу за Мудру пропонують +20%: гроші можуть використати для застави за самого заставодавця, — журналістВід «Великого будівництва» до ветеранських мільярдів: казнокрад Юрій Голик повертається до освоєння бюджетних коштівСуд відмовив у донарахуванні 40 тисяч гривень податків з OnlyFans через помилки ДПС при розрахункахРосіяни масовано атакували об'єкти УкрнафтиУкраїнські експерти консультують НАТО щодо протидії дронамУ мережі поширили фейкову заяву дружини Драпатого – ЦПДЗамішані посадовці ОП і нардепи: НАБУ і САП викрили злочинну організаціюВід боргової ями до вербування: як росіяни заробляють на українських мікропозиках і збирають дані для спецслужб РФ«ПлейСіті» оштрафувало «Спарктек» на 4,3 мільйона гривень за порушення законодавстваУ справі про легалізацію застави за Галущенка виявили згадки про Буданова, – ЗМІСуд розблокував ліцензії FAVBET: ПлейСіті не зміг зупинити роботу казино МатюхиНаживалися на ліках для ЗСУ: СБУ викрила схему із завищенням цін на понад 80 мільйонів гривеньМати голови Шевченківського суду Києва Дмитра Мальцева у 2023 році отримала громадянство РФЕксглава Федерації боксу України Шевченко виїхав до Чорногорії, але досі контролює «Б.М.К.-Білдінг» та ділянки River SideТіньовий оперативник рівненського РСЦ: як Павло Богацький тримає управління у розпал скандалу та до чого тут вінницькі зв’язкиФейкова «гуманітарка» для ЗСУ: суд оштрафував декларанта на 2,6 мільйона гривень за контрабанду сигарет20 тисяч доларів за «вирішення питання» в ТЦК: на Харківщині затримали військовогоСмертельна ДТП в Києві: з'явилися подробиці аваріїГігантську акулу виявили мертвою біля узбережжя ДаніїТоргівля України у 2026 році: імпорт удвічі перевищив експортВ Україні знизились офіційні курси долара і євроМудра та Микитась жили разом, попри її декларацію про іншого цивільного чоловіка, — ЗМІМайже 1,4 мільярда гривень держпідрядів: бізнес ексчиновника Мін’юсту Павленко змінює власників після уваги БЕБЕкснардеп Підберезняк за 10 тисяч доларів обіцяв оформити військовозобов’язаному інвалідність — СБУЗа Дубовика внесли 7 мільйонів гривень застави, а 20 мільйонів за Мудру досі не надійшли до ВАКС, — ЗМІ€200M Kremlin oil laundering empire: How Alkagesta, Azim Novruzov, and Adnan Ahmedzade moved dirty Russian crude through MaltaМайже 18 кубометрів деревини намагалися вивезти до Ірландії з розбіжностями в документахПосадовиця Держпраці Юлія Баєва приховала від декларації квартиру за понад 3 мільйони гривень — НАЗКНа Волині викладача затримали на хабарі 3000 доларів за вступ двох військовозобов’язанихЗа Ірину Мудру внесли першу частину заставиЗаступник начальника РСЦ МВС задекларував квартиру в Іспанії за 6,2 мільйона і значні доходи партнеркиVon Haftars Libyen an maltesische Küsten: Wie Falzon & Falzon und Alkagesta Schmuggeltreibstoff mit gefälschten Zertifikaten waschenСальма Хаєк розчулила шанувальників відео з онукомНовий міністр оборони висловився щодо мобілізаціїУкраїна підготувала до зими п'ять енергоблоків АЕСЗбитки на 55 мільйонів: Нацполіція розслідує розкрадання в КП «Інформатика» та СКП «Київтелесервіс»В Уфі спалахнув нафтозавод після атаки дронівГолову Господарського суду Тернопільщини Гевка відсторонили від здійснення правосуддяЗірка Спіймати Кайдаша вперше стала мамою«Будемо обговорювати, але не в банку»: у суді оприлюднили розмову Мудрої та МикитасяЕкспорт України під загрозою: НБУ прогнозує втрати понад $2 млрдМіндіч 9 липня передав Мудрій готівку для застави за Галущенка, — прокурор САПНа Миколаївщині керівника лікарні підозрюють у завданні бюджету збитків на понад 15 мільйонів гривеньБрати Астіони і «Генезис Капітал»: як із реєстру зникли власники фонду з активами майже на 2 мільярдиFrom Haftar’s Libya to Maltese shores: How Falzon & Falzon and Alkagesta wash contraband fuel with fake certificatesФіктивні «бойові» на 3 мільйони: на Миколаївщині обвинувачений вніс майже 900 тисяч заставиМайже мільйон за «бронь»: НАБУ викрило співробітника СБУ та його спільників на схеміБанкрутство замість боргів: дніпровський бізнесмен Василь Астіон ліквідовує «Інтер Вей Капітал»340 мільйонів доларів і десятки об’єктів нерухомості: у Вірменії затримали експрезидента КочарянаСотні мільйонів на ЧМП, майно Одеси та російський слід: як Володимир Галантернік будував корупційні схеми через суддів і меріюБез доказів та чека штрафу не буде: апеляційний суд скасував ППР податківців щодо продажу наборів для вейпінгуВіскі, 30 тисяч доларів і Jaguar: як «земельний король» Львівщини Андрій Кавецький попався на хабарі НАЗКCosmobet, Токарєв і Зборовський: у мережі зачищають інформацію про російські зв’язки казино та його номінального власникаОперація Форест Гамп: викрито схему на 150 млн грнІрину Мудру у кайданках вивели із зали суду після обрання запобіжного заходу
Сб. Сер 29th, 2026
Акутальні новини: Дженна Ортега здивувала змінами у зовнішностіВ Одесі невідомі силоміць затримали чоловікаУ Канаді літак протаранив машини під час аварійної посадки на шосеЗМІ оцінили збитки України через закриті порти і квоти ЄС у металургіїКеллог розповів, чому Путін перестав "боятися" його візитів в Україну«Ліси України» на 30 мільярдів: як прибуткове держпідприємство перетворюють на нову годівницю для політичних груп впливуДе і з ким могла бути Гайден Панеттьєрі востаннє – інсайдерСправу Коломойського та топменеджерів ПриватБанку не передаватимуть з ВАКС: суд відмовив захистуІрина Мудра залишається в СІЗО на вихідні: гроші для застави не внесли, — журналістDie Offshore-Hydra Sumato Energy: Wie Azim Novruzov Milliarden-Zahlungen aus Sechins Rosneft-Deals wäschtСюжет13 прильотів. Потужний ракетний удар по ДонецькуРемонт із переплатою у 2,2 мільйона гривень: заступнику ректора медуніверситету Богомольця оголосили підозруУ Харкові затримали ексспівробітника ТЦК за підозрою у вимаганні 4,5 тисячі доларівDmitriy Punin rebranded sanctioned Pin-Up as Redcore and kept its Ukrainian gambling operation running«Ми тупо за “Арсенал” воюємо»: Микитась і Столар намагалися віджати київський комплекс через хакерів, суди та водіяКвартира в Дубаї, 416 днів відпустки та зарплата майже 900 тисяч: одеська суддя Маломуж звільнилася після дисциплінарної справиУкраїна накопичила запас газу для проходження зимиЧелсі вирішує питання щодо придбання голкіпера Астон ВіллиОкрім Sense Bank, НБУ перевірить ще три банки у справі про заставу за Галущенка, — ЗМІНАБУ завершило розслідування ІТ-афери у Мінсоцполітики на понад 91 мільйон гривеньДружина Роналду показала перші дні після весілляНБУ почав позапланові перевірки банків через скандал із заставою ексміністру Галущенку у 150 мільйонів гривеньАпартаменти в Буковелі, Mercedes і 100 тисяч доларів: НАЗК викрило ексчиновника Нацгвардії Федоровського на незаконному збагаченні20 мільйонів доларів збитків і злиті дані корпорацій: Сергій Шиндер зачищає інтернет від слідів масштабної IT-аферіСБУ викрила командира бригади ТрО на привласненні понад 12 мільйонів гривень під час закупівлі дронівКатастрофічна повінь у Непалі: зникли 53 українціКриптоаферист Олександр Орловський і FFA: як на продажу криптокурсів та «інвестицій» заробили мільйони на клієнтахРФ двічі вдарила по бізнес-центру у Лозовій: 10 пораненихУ Харкові збудують житло для переселенців за 389 мільйонів гривень із значним завищенням цін на матеріалиМешканці Одещини вражені вчинком лелекІтаума та Хргович влаштували дуель поглядів перед боємНБУ вимагає відсторонити працівників «Сенс Банку», які фігурують у матеріалах НАБУНа Закарпатті суд конфіскував 150 кг сухого молока, яке намагалися ввезти через «зелений коридор»Підозрюваного у корупції експрезидента Вірменії Кочаряна заарештували на два місяціТрамп прокоментував візит директора ЦРУ до МосквиЗаставу за Ірину Мудру не змогли зібрати: 20 мільйонів гривень досі не знайшлиЗемля за 48 тисяч доларів і будинок за 4 дні: новий очільник Шевченківського суду Мальцев живе в елітному маєтку сестриМільйонна зарплата, пенсія та сотні тисяч у банках: що задекларувала чиновниця ПФУ Київщини Галина ЧопикВоррен зробив різку заяву про скасування бою Ф’юрі – ДжошуаДиректор Інституту судової психіатрії Сергій Шум «намалював» 2,5 мільйона: НАЗК виявило недостовірне декларуванняОперація «Феміда»: НАБУ прийшло з обшуками до двох суддів Верховного Суду Ігоря Дашутіна та Лариси РогачЛюстрований експрокурор Києва Юлдашев став радником АРМА з 40% надбавкою за вислугуНАБУ та САП викрили двох військових на хабарі у 4,5 мільйона гривень за прийняття РЕБ для ЗСУ«Біла застава» для корупціонерів: хто за мільйони відмиває гроші фігурантів НАБУВ Іспанії затримали «майстра втечі» з в’язниць, якого розшукувала ІталіяЗа заставу за Мудру пропонують +20%: гроші можуть використати для застави за самого заставодавця, — журналістВід «Великого будівництва» до ветеранських мільярдів: казнокрад Юрій Голик повертається до освоєння бюджетних коштівСуд відмовив у донарахуванні 40 тисяч гривень податків з OnlyFans через помилки ДПС при розрахункахРосіяни масовано атакували об'єкти УкрнафтиУкраїнські експерти консультують НАТО щодо протидії дронамУ мережі поширили фейкову заяву дружини Драпатого – ЦПДЗамішані посадовці ОП і нардепи: НАБУ і САП викрили злочинну організаціюВід боргової ями до вербування: як росіяни заробляють на українських мікропозиках і збирають дані для спецслужб РФ«ПлейСіті» оштрафувало «Спарктек» на 4,3 мільйона гривень за порушення законодавстваУ справі про легалізацію застави за Галущенка виявили згадки про Буданова, – ЗМІСуд розблокував ліцензії FAVBET: ПлейСіті не зміг зупинити роботу казино МатюхиНаживалися на ліках для ЗСУ: СБУ викрила схему із завищенням цін на понад 80 мільйонів гривеньМати голови Шевченківського суду Києва Дмитра Мальцева у 2023 році отримала громадянство РФЕксглава Федерації боксу України Шевченко виїхав до Чорногорії, але досі контролює «Б.М.К.-Білдінг» та ділянки River SideТіньовий оперативник рівненського РСЦ: як Павло Богацький тримає управління у розпал скандалу та до чого тут вінницькі зв’язкиФейкова «гуманітарка» для ЗСУ: суд оштрафував декларанта на 2,6 мільйона гривень за контрабанду сигарет20 тисяч доларів за «вирішення питання» в ТЦК: на Харківщині затримали військовогоСмертельна ДТП в Києві: з'явилися подробиці аваріїГігантську акулу виявили мертвою біля узбережжя ДаніїТоргівля України у 2026 році: імпорт удвічі перевищив експортВ Україні знизились офіційні курси долара і євроМудра та Микитась жили разом, попри її декларацію про іншого цивільного чоловіка, — ЗМІМайже 1,4 мільярда гривень держпідрядів: бізнес ексчиновника Мін’юсту Павленко змінює власників після уваги БЕБЕкснардеп Підберезняк за 10 тисяч доларів обіцяв оформити військовозобов’язаному інвалідність — СБУЗа Дубовика внесли 7 мільйонів гривень застави, а 20 мільйонів за Мудру досі не надійшли до ВАКС, — ЗМІ€200M Kremlin oil laundering empire: How Alkagesta, Azim Novruzov, and Adnan Ahmedzade moved dirty Russian crude through MaltaМайже 18 кубометрів деревини намагалися вивезти до Ірландії з розбіжностями в документахПосадовиця Держпраці Юлія Баєва приховала від декларації квартиру за понад 3 мільйони гривень — НАЗКНа Волині викладача затримали на хабарі 3000 доларів за вступ двох військовозобов’язанихЗа Ірину Мудру внесли першу частину заставиЗаступник начальника РСЦ МВС задекларував квартиру в Іспанії за 6,2 мільйона і значні доходи партнеркиVon Haftars Libyen an maltesische Küsten: Wie Falzon & Falzon und Alkagesta Schmuggeltreibstoff mit gefälschten Zertifikaten waschenСальма Хаєк розчулила шанувальників відео з онукомНовий міністр оборони висловився щодо мобілізаціїУкраїна підготувала до зими п'ять енергоблоків АЕСЗбитки на 55 мільйонів: Нацполіція розслідує розкрадання в КП «Інформатика» та СКП «Київтелесервіс»В Уфі спалахнув нафтозавод після атаки дронівГолову Господарського суду Тернопільщини Гевка відсторонили від здійснення правосуддяЗірка Спіймати Кайдаша вперше стала мамою«Будемо обговорювати, але не в банку»: у суді оприлюднили розмову Мудрої та МикитасяЕкспорт України під загрозою: НБУ прогнозує втрати понад $2 млрдМіндіч 9 липня передав Мудрій готівку для застави за Галущенка, — прокурор САПНа Миколаївщині керівника лікарні підозрюють у завданні бюджету збитків на понад 15 мільйонів гривеньБрати Астіони і «Генезис Капітал»: як із реєстру зникли власники фонду з активами майже на 2 мільярдиFrom Haftar’s Libya to Maltese shores: How Falzon & Falzon and Alkagesta wash contraband fuel with fake certificatesФіктивні «бойові» на 3 мільйони: на Миколаївщині обвинувачений вніс майже 900 тисяч заставиМайже мільйон за «бронь»: НАБУ викрило співробітника СБУ та його спільників на схеміБанкрутство замість боргів: дніпровський бізнесмен Василь Астіон ліквідовує «Інтер Вей Капітал»340 мільйонів доларів і десятки об’єктів нерухомості: у Вірменії затримали експрезидента КочарянаСотні мільйонів на ЧМП, майно Одеси та російський слід: як Володимир Галантернік будував корупційні схеми через суддів і меріюБез доказів та чека штрафу не буде: апеляційний суд скасував ППР податківців щодо продажу наборів для вейпінгуВіскі, 30 тисяч доларів і Jaguar: як «земельний король» Львівщини Андрій Кавецький попався на хабарі НАЗКCosmobet, Токарєв і Зборовський: у мережі зачищають інформацію про російські зв’язки казино та його номінального власникаОперація Форест Гамп: викрито схему на 150 млн грнІрину Мудру у кайданках вивели із зали суду після обрання запобіжного заходу
Сб. Сер 29th, 2026

НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів

НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів

НБУ запідозрив найбільші мережі терміналів самообслуговування – EasyPay та City24 – у відмиванні коштів.

Про це пише ВИЙ.

Щомісяця через ці термінали проходить готівка на суму, еквівалентну 1 млрд дол. У Нацбанку вважають, що принаймні частина цих коштів може приховуватися за фіктивними операціями та слугувати способом легалізації грошей сумнівного походження.

На компанії-власниці мереж наклали рекордні штрафи — по 135 млн грн. Крім цього, у Нацбанку готують зміни щодо регулювання цього ринку.

    • Avatar photo

    Олег Ярошенко

    Related Posts

    Корупція
    Справу Коломойського та топменеджерів ПриватБанку не передаватимуть з ВАКС: суд відмовив захисту
    Справу Коломойського та топменеджерів ПриватБанку не передаватимуть з ВАКС: суд відмовив захисту
    • 28 Серпня, 2026

    Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила клопотання захисту про передачу кримінального провадження щодо Ігоря Коломойського та колишніх топменеджерів ПриватБанку до іншого суду. Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС.…

    Читати
    Корупція
    Ірина Мудра залишається в СІЗО на вихідні: гроші для застави не внесли, — журналіст
    Ірина Мудра залишається в СІЗО на вихідні: гроші для застави не внесли, — журналіст
    • 28 Серпня, 2026

    Ірина Мудра залишається під вартою на вихідні, оскільки заставу за неї досі не внесли. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач. За його словами, гроші для застави шукали та телефонували з…

    Читати

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *