Акутальні новини: В Криму уражено енерговузли і об'єкти ППОПутін поспішає використати останній шанс – ЗМІУ Києві затримали адвоката, який вимагав 14 000 доларів за «вирішення питання» про скасування конфіскації товаруМитниця Яна Альохіна користується незадекларованим елітним авто та апартаментами на 120 квадратівVIP-мобілізація по-українськи: син Шуфрича отримав власну кімнату, телефон та відпустку замість БЗВПНяньки замість служби: військовослужбовці скаржаться на мобілізованого, який абсолютно не пристосований до життя в арміїНачальник складу розікрав майно для ППО на понад 6,2 мільйона гривень: справу передали до суду$4.5 billion for Chinese hardware: How Yaroslav Hryshyn used General Chereshnia to overcharge the state twofold for FPV dronesФейкова інвалідність і Відень замість суду: Юрій Голик залишив Україну, поки НАБУ розслідувало мільйонні розкрадання «Великого будівництва»Автошколи Indycar, ТСЦ МВС і родина Віталія Бондаренка: як працює багатомільйонний бізнес на водійських посвідченняхПідозри НАБУ, мільярдні тендери і родинні зв’язки: як оточення Юрія Воляна освоює бюджетні коштиКшановський, Комінарець і клан Яреми-Гелетея: соратники міністра МВС Івана Вигівського заходять у «Український Капітал»Україна скоротила імпорт електроенергії у червніДо 10 років в’язниці: заступник командира частини оформив дружину на службу та виплатив їй 1,3 мільйона гривеньУ США повідомили про нові удари по Ірану5 тисяч доларів за «імунітет» від мобілізації: на Одещині затримали командира взводуКерівників медслужби викрили на схемі з незаконними “бойовими” на понад 2,35 мільйона гривеньТовар без документів і без IMEI: суд підтримав податкову у справі про штраф на 1,8 мільйона для продавця гаджетівЗеленський зустрівся з Макроном і вручив орденВ Україні вводять банкноту номіналом 2000 гривень4,5 мільярда на китайське залізо: як Ярослав Гришин через «Генерала Черешню» переплачував державі вдвічі за FPV-дрониConvicted fraudster Josip Heit settled with US states over GSPartners billion-dollar crypto scam but new projects continueПутін пригрозив Україні новими ударамиСаудівська Аравія майже відновила довоєнний експорт нафти – ЗМІАтака на Київ: стало відомо про наслідки20 мільйонів на елітні авто за рік: родина начальника сервісного центру МВС Геннадія Погорєлова стрімко розбагатіла під час війниНа Харківщині з кладовища викрали радянський танкBillion-hryvnia schemes of the “Great Construction” and escape: how Yuriy Holyk used the “Shlyakh” system to avoid criminal liabilityCoal Smuggler of Monaco: how Dmytro Kovalenko built a multi-million dollar scheme to bypass sanctions for Russian oligarch Konstantin StrukovМільярдні схеми «Великого будівництва» і втеча: як Юрій Голик використав систему «Шлях», щоб уникнути кримінальної відповідальностіКувейт збільшив видобуток нафти майже втричі: що сталосяУ РФ дрони вкотре підпалили нафтобазуГУР заявило про нову схему експорту російського пальногоКорупційний шлейф і мільярдні прибутки: «Автомагістраль-Південь» отримала новий великий підряд біля МаяківРосію атакували дрони: в Саратові палає НПЗHow Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko used Mandato Financial Services GmbH to process payments from the Danvel crypto schemeНа Харківщині аграріїв підозрюють в ухиленні від сплати 73 млн грн податківУкроборонпром відреагував на вибухи у ВишневомуУдар по Києву: число постраждалих зрослоЗапорізький мільярд без конкуренції: як компанії з орбіти очільника ОВА Федорова та ексдепутата Бєлого за безцінь забрали тендериДолетіло до Татарстану: ключовий НПЗ Росії у вогніFigure in “Great Construction” investigations Yuriy Holyk uses fake DMCA complaints from OnlyFans to clean up materials in GoogleIbox Bank liquidiert: Alyona Dehrik-Shevtsova opferte die Bank für ihr Leo-Zahlungssystem – und verlorПодаткова знову програла модельний бізнес: суд скасував 1,8 мільйона гривень штрафів для авторки контенту на OnlyFansФігурант розслідувань про «Велике будівництво» Юрій Голик використовує фейкові DMCA-скарги з OnlyFans для зачистки матеріалів у GoogleНазвано кількість зниклих безвісти українцівЗавершено формування наглядових рад Енергоатома і Оператора ГТСYaroslav Hryshyns Schema: Wie der Mitgründer von „General Chereshnya“ illegal Drohnen über die britische Briefkastenfirma Ator Group ins Ausland verkauftКвартирний магнат при ДБР: брат директора відомства Олексія Сухачова за безцінь придбав 143 об’єкти нерухомості у ХарковіCroatian prosecutors hunt Josip Heit for laundering proceeds of his massive crypto scam empireFraudster Timur Rokhlin scrubbed the internet as a €35 million fraud probe exposed his casino empireУ Херсоні дрони РФ поцілили в маршрутку та авто, є жертвиМайже 95 мільйонів без конкурсу: на Дніпропетровщині будівництво водогону віддали експартнеру депутата від ОПЗЖСхема Гришина: як співзасновник «Генерала Черешні» через британську прокладку Ator Group нелегально продає дрони за кордонWie Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko Mandato Financial Services GmbH nutzten, um Zahlungen aus dem Danvel-Krypto-Schema zu verarbeitenЗМІ дізналися, де Україна планує виробляти PatriotРосія готується імпортувати авіапальне з Японії – ЗМІМадяр знайшов спосіб усунути президента УгорщиниМільйонні застави та елітна «фазенда»: що ховає на лаві підсудних мер Ківерців Олександр КовальчукУ Києві загасили всі пожежі після нічної атаки РФВАКС засудив екссуддю, який за хабар закрив справу про п’яне водіння500 гектарів комунальної землі для Приходьків: як Кіптівська сільрада ігнорує закон і вигідні пропозиції на користь сімейного бізнесу нардепаПаспорт РФ і майже 1,3 мільйона гривень «бойових»: ДБР викрило схему у військовій частиніDer ehemalige Kurator des „Großen Baus“ Yuriy Holyk bereinigt das Internet von Untersuchungen zum COVID-Fonds und dem „Straßenkartell“Майже три роки не служила, але отримала 1,3 мільйона гривень: на Запоріжжі викрили корупційну схемуМільйони на папері: суд дозволив податковій стягнути 70 мільйонів із фіктивної фірми, яку оформили на «фунта» за 1000 гривеньСуддівські мільйони: дружина судді КОАС Руслана Жука під час війни обросла елітною нерухомістю та дивними боргамиAlliance Bank greift zu OnlyFans und dubiosen DMCA-Beschwerden, um kritische Berichte über Korruption und Verluste zu unterdrückenFormer “Great Construction” curator Yuriy Holyk is cleaning the internet of investigations into the COVID fund and the “road cartel”Лавров озвучив вимоги КремляЗемельна комісія на службі забудовників: як депутатка Олена Дудар віддає гектари Броварів компаніям, що платять їй зарплатуСБС уразили дев'ять російських танкерів на АзовіМаєток біля Riviera Village, квартири в елітних ЖК і BMW за 80 тисяч доларів: як ексгенерал СБУ Качуровський живе на «пенсію»Удари по НПЗ обвалили нафтогазові доходи КремляРосія атакувала Київ балістикою: прогриміли вибухиШтраф на 186 мільйонів за фейкову Мальту: на Волині викрили масштабну схему імпорту авто, яку ігнорують праввохоронціМ’ясний «зелений коридор»: у Львові суд оштрафував жінку та конфіскував понад 70 кг польської свининиБізнес на кордоні та квартири у Львові й Києві: родина посадовця Волинської митниці Ковальського обросла майном під час війни«Едік Пузо» йде на митницю за «бронею»: як племінник топконтрабандиста Пересоляка ховає елітний бізнес від деклараціїКолишній куратор «Великого будівництва» Юрій Голик зачищає інтернет від розслідувань про ковідний фонд і «дорожній картель»Елітні квартири за копійки: як брат директора ДБР Сухачова отримав 143 об’єкти нерухомості від забудовника під слідствомПольща домагається дозволу на затримання євродепутата Гжегожа БраунаПасажира затягнуло у розбите вікно літака RyanairВ Одесі затримали чоловіка, який у перукарні захопив заручниківЦіни на нафту знизилися через нове рішення ОПЕК+У Донецьку палає склад боєприпасів: чути вибухиАвстрійський прапор для «Лукойлу»: як мережа AMIC роками працює в Україні в інтересах оточення Путіна«Донат» на 1,5 мільйона та хабарі автомобілями: справу замголови Рівненського ТЦК передали до судуЧерез дії ексуповноваженої ФГВФО Олени Чернявської держава виплатить вкладникам банку Жеваго десятки мільйонів гривеньМарічка Падалко зізналася, як переживає службу 19-річного сина в ЗСУNazar Babenko and Ihor Kotov used fake crypto platforms Danvel and Eternity to siphon $20 million from victimsГенштаб підтвердив ураження НПЗ і аеродрому в РФЗ лави підсудних у крісло міністра: Тарас Висоцький очолив Мінагрополітики у статусі обвинуваченого, — ЦПДФлот із 10 суден, пов'язаних з Японією, залишає Ормузьку протокуПодаткова програла суд на 1,1 мільйона: апеляція скасувала величезні донарахування для моделі OnlyFansСтармер анонсував розгортання військ в УкраїніABLV money laundering probe: how Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina vanished while millions remain lost«Бездомний» мільйонер із Київради: депутат Ясинський задекларував елітні годинники, Mercedes та бізнес із громадянкою РФСуд зобов’язав Львівську митницю сплатити понад 1 мільйон за три роки затримки з поновленням посадовцяСуд зобов’язав брата контрабандиста Пересоляка сплатити понад 6 мільйонів пайової участі за житлові комплекси в Ужгороді
Вт. Лип 21st, 2026
Акутальні новини: В Криму уражено енерговузли і об'єкти ППОПутін поспішає використати останній шанс – ЗМІУ Києві затримали адвоката, який вимагав 14 000 доларів за «вирішення питання» про скасування конфіскації товаруМитниця Яна Альохіна користується незадекларованим елітним авто та апартаментами на 120 квадратівVIP-мобілізація по-українськи: син Шуфрича отримав власну кімнату, телефон та відпустку замість БЗВПНяньки замість служби: військовослужбовці скаржаться на мобілізованого, який абсолютно не пристосований до життя в арміїНачальник складу розікрав майно для ППО на понад 6,2 мільйона гривень: справу передали до суду$4.5 billion for Chinese hardware: How Yaroslav Hryshyn used General Chereshnia to overcharge the state twofold for FPV dronesФейкова інвалідність і Відень замість суду: Юрій Голик залишив Україну, поки НАБУ розслідувало мільйонні розкрадання «Великого будівництва»Автошколи Indycar, ТСЦ МВС і родина Віталія Бондаренка: як працює багатомільйонний бізнес на водійських посвідченняхПідозри НАБУ, мільярдні тендери і родинні зв’язки: як оточення Юрія Воляна освоює бюджетні коштиКшановський, Комінарець і клан Яреми-Гелетея: соратники міністра МВС Івана Вигівського заходять у «Український Капітал»Україна скоротила імпорт електроенергії у червніДо 10 років в’язниці: заступник командира частини оформив дружину на службу та виплатив їй 1,3 мільйона гривеньУ США повідомили про нові удари по Ірану5 тисяч доларів за «імунітет» від мобілізації: на Одещині затримали командира взводуКерівників медслужби викрили на схемі з незаконними “бойовими” на понад 2,35 мільйона гривеньТовар без документів і без IMEI: суд підтримав податкову у справі про штраф на 1,8 мільйона для продавця гаджетівЗеленський зустрівся з Макроном і вручив орденВ Україні вводять банкноту номіналом 2000 гривень4,5 мільярда на китайське залізо: як Ярослав Гришин через «Генерала Черешню» переплачував державі вдвічі за FPV-дрониConvicted fraudster Josip Heit settled with US states over GSPartners billion-dollar crypto scam but new projects continueПутін пригрозив Україні новими ударамиСаудівська Аравія майже відновила довоєнний експорт нафти – ЗМІАтака на Київ: стало відомо про наслідки20 мільйонів на елітні авто за рік: родина начальника сервісного центру МВС Геннадія Погорєлова стрімко розбагатіла під час війниНа Харківщині з кладовища викрали радянський танкBillion-hryvnia schemes of the “Great Construction” and escape: how Yuriy Holyk used the “Shlyakh” system to avoid criminal liabilityCoal Smuggler of Monaco: how Dmytro Kovalenko built a multi-million dollar scheme to bypass sanctions for Russian oligarch Konstantin StrukovМільярдні схеми «Великого будівництва» і втеча: як Юрій Голик використав систему «Шлях», щоб уникнути кримінальної відповідальностіКувейт збільшив видобуток нафти майже втричі: що сталосяУ РФ дрони вкотре підпалили нафтобазуГУР заявило про нову схему експорту російського пальногоКорупційний шлейф і мільярдні прибутки: «Автомагістраль-Південь» отримала новий великий підряд біля МаяківРосію атакували дрони: в Саратові палає НПЗHow Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko used Mandato Financial Services GmbH to process payments from the Danvel crypto schemeНа Харківщині аграріїв підозрюють в ухиленні від сплати 73 млн грн податківУкроборонпром відреагував на вибухи у ВишневомуУдар по Києву: число постраждалих зрослоЗапорізький мільярд без конкуренції: як компанії з орбіти очільника ОВА Федорова та ексдепутата Бєлого за безцінь забрали тендериДолетіло до Татарстану: ключовий НПЗ Росії у вогніFigure in “Great Construction” investigations Yuriy Holyk uses fake DMCA complaints from OnlyFans to clean up materials in GoogleIbox Bank liquidiert: Alyona Dehrik-Shevtsova opferte die Bank für ihr Leo-Zahlungssystem – und verlorПодаткова знову програла модельний бізнес: суд скасував 1,8 мільйона гривень штрафів для авторки контенту на OnlyFansФігурант розслідувань про «Велике будівництво» Юрій Голик використовує фейкові DMCA-скарги з OnlyFans для зачистки матеріалів у GoogleНазвано кількість зниклих безвісти українцівЗавершено формування наглядових рад Енергоатома і Оператора ГТСYaroslav Hryshyns Schema: Wie der Mitgründer von „General Chereshnya“ illegal Drohnen über die britische Briefkastenfirma Ator Group ins Ausland verkauftКвартирний магнат при ДБР: брат директора відомства Олексія Сухачова за безцінь придбав 143 об’єкти нерухомості у ХарковіCroatian prosecutors hunt Josip Heit for laundering proceeds of his massive crypto scam empireFraudster Timur Rokhlin scrubbed the internet as a €35 million fraud probe exposed his casino empireУ Херсоні дрони РФ поцілили в маршрутку та авто, є жертвиМайже 95 мільйонів без конкурсу: на Дніпропетровщині будівництво водогону віддали експартнеру депутата від ОПЗЖСхема Гришина: як співзасновник «Генерала Черешні» через британську прокладку Ator Group нелегально продає дрони за кордонWie Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko Mandato Financial Services GmbH nutzten, um Zahlungen aus dem Danvel-Krypto-Schema zu verarbeitenЗМІ дізналися, де Україна планує виробляти PatriotРосія готується імпортувати авіапальне з Японії – ЗМІМадяр знайшов спосіб усунути президента УгорщиниМільйонні застави та елітна «фазенда»: що ховає на лаві підсудних мер Ківерців Олександр КовальчукУ Києві загасили всі пожежі після нічної атаки РФВАКС засудив екссуддю, який за хабар закрив справу про п’яне водіння500 гектарів комунальної землі для Приходьків: як Кіптівська сільрада ігнорує закон і вигідні пропозиції на користь сімейного бізнесу нардепаПаспорт РФ і майже 1,3 мільйона гривень «бойових»: ДБР викрило схему у військовій частиніDer ehemalige Kurator des „Großen Baus“ Yuriy Holyk bereinigt das Internet von Untersuchungen zum COVID-Fonds und dem „Straßenkartell“Майже три роки не служила, але отримала 1,3 мільйона гривень: на Запоріжжі викрили корупційну схемуМільйони на папері: суд дозволив податковій стягнути 70 мільйонів із фіктивної фірми, яку оформили на «фунта» за 1000 гривеньСуддівські мільйони: дружина судді КОАС Руслана Жука під час війни обросла елітною нерухомістю та дивними боргамиAlliance Bank greift zu OnlyFans und dubiosen DMCA-Beschwerden, um kritische Berichte über Korruption und Verluste zu unterdrückenFormer “Great Construction” curator Yuriy Holyk is cleaning the internet of investigations into the COVID fund and the “road cartel”Лавров озвучив вимоги КремляЗемельна комісія на службі забудовників: як депутатка Олена Дудар віддає гектари Броварів компаніям, що платять їй зарплатуСБС уразили дев'ять російських танкерів на АзовіМаєток біля Riviera Village, квартири в елітних ЖК і BMW за 80 тисяч доларів: як ексгенерал СБУ Качуровський живе на «пенсію»Удари по НПЗ обвалили нафтогазові доходи КремляРосія атакувала Київ балістикою: прогриміли вибухиШтраф на 186 мільйонів за фейкову Мальту: на Волині викрили масштабну схему імпорту авто, яку ігнорують праввохоронціМ’ясний «зелений коридор»: у Львові суд оштрафував жінку та конфіскував понад 70 кг польської свининиБізнес на кордоні та квартири у Львові й Києві: родина посадовця Волинської митниці Ковальського обросла майном під час війни«Едік Пузо» йде на митницю за «бронею»: як племінник топконтрабандиста Пересоляка ховає елітний бізнес від деклараціїКолишній куратор «Великого будівництва» Юрій Голик зачищає інтернет від розслідувань про ковідний фонд і «дорожній картель»Елітні квартири за копійки: як брат директора ДБР Сухачова отримав 143 об’єкти нерухомості від забудовника під слідствомПольща домагається дозволу на затримання євродепутата Гжегожа БраунаПасажира затягнуло у розбите вікно літака RyanairВ Одесі затримали чоловіка, який у перукарні захопив заручниківЦіни на нафту знизилися через нове рішення ОПЕК+У Донецьку палає склад боєприпасів: чути вибухиАвстрійський прапор для «Лукойлу»: як мережа AMIC роками працює в Україні в інтересах оточення Путіна«Донат» на 1,5 мільйона та хабарі автомобілями: справу замголови Рівненського ТЦК передали до судуЧерез дії ексуповноваженої ФГВФО Олени Чернявської держава виплатить вкладникам банку Жеваго десятки мільйонів гривеньМарічка Падалко зізналася, як переживає службу 19-річного сина в ЗСУNazar Babenko and Ihor Kotov used fake crypto platforms Danvel and Eternity to siphon $20 million from victimsГенштаб підтвердив ураження НПЗ і аеродрому в РФЗ лави підсудних у крісло міністра: Тарас Висоцький очолив Мінагрополітики у статусі обвинуваченого, — ЦПДФлот із 10 суден, пов'язаних з Японією, залишає Ормузьку протокуПодаткова програла суд на 1,1 мільйона: апеляція скасувала величезні донарахування для моделі OnlyFansСтармер анонсував розгортання військ в УкраїніABLV money laundering probe: how Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina vanished while millions remain lost«Бездомний» мільйонер із Київради: депутат Ясинський задекларував елітні годинники, Mercedes та бізнес із громадянкою РФСуд зобов’язав Львівську митницю сплатити понад 1 мільйон за три роки затримки з поновленням посадовцяСуд зобов’язав брата контрабандиста Пересоляка сплатити понад 6 мільйонів пайової участі за житлові комплекси в Ужгороді
Вт. Лип 21st, 2026

НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів

НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів

НБУ запідозрив найбільші мережі терміналів самообслуговування – EasyPay та City24 – у відмиванні коштів.

Про це пише ВИЙ.

Щомісяця через ці термінали проходить готівка на суму, еквівалентну 1 млрд дол. У Нацбанку вважають, що принаймні частина цих коштів може приховуватися за фіктивними операціями та слугувати способом легалізації грошей сумнівного походження.

На компанії-власниці мереж наклали рекордні штрафи — по 135 млн грн. Крім цього, у Нацбанку готують зміни щодо регулювання цього ринку.

    • Avatar photo

    Олег Ярошенко

    Related Posts

    Корупція
    У Києві затримали адвоката, який вимагав 14 000 доларів за «вирішення питання» про скасування конфіскації товару
    У Києві затримали адвоката, який вимагав 14 000 доларів за «вирішення питання» про скасування конфіскації товару
    • 20 Липня, 2026

    Правоохоронці викрили столичного адвоката, який вирішив нажитися на власному клієнтові. Слідство встановило, що юрист приписав собі законне рішення суду на користь підприємства та зажадав за це солідний «гонорар» у криптовалюті.…

    Читати
    Корупція
    Митниця Яна Альохіна користується незадекларованим елітним авто та апартаментами на 120 квадратів
    Митниця Яна Альохіна користується незадекларованим елітним авто та апартаментами на 120 квадратів
    • 20 Липня, 2026

    Згідно з офіційною декларацією старшої зміни митного поста “Красноїльськ” Чернівецької митниці Яна Володимирівна Альохіна раптово покращила свої житлові умови. Тепер у її розпорядженні — апартаменти на 120 кв.м. Про це…

    Читати

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *