За березень–липень 2026 року через рахунок ТОВ «Хемптонс Трейд» в Ідея Банку пройшло 1,96 млрд грн надходжень і майже стільки ж списань. На 31 липня залишилося 58 433 грн. Директор і єдиний власник — Артур Денисенко, статутний капітал — 333 333 грн. До січня 2023-го компанія називалася «Смарт Електроніка», мала капітал 9,5 млн грн і належала Олександру Киримову.
Після зміни власника капітал скоротили майже в 30 разів. Киримов зберіг 11,46% венчурного фонду «Акс Капітал», який згодом з’являється серед контрагентів «Хемптонс».
Основні кошти надійшли від брокера «Даліз-Фінанс» Марії Іщенко та Тамари Тінус — 1,12 млрд грн за продаж цінних паперів на біржі без ПДВ. Водночас 1,67 млрд грн «Хемптонс» перевела на власний рахунок в ОТП Банку з призначенням «поповнення власного рахунку, без ПДВ». Мільярдні суми практично не затримувалися на рахунку в Ідея Банку.
ТОВ «Галантерея, одяг і дрібниці» Ярослава Зеленяка з Дніпра зі статутним капіталом 920 тис. грн отримало 99,6 млн грн «за товар», а потім перерахувало назад 23 млн. ТОВ «Моторз Партс Україна» Сергія Мостового отримало 84 млн і повернуло 72 млн. Частину переказів оформили як «повернення надміру сплачених коштів» за договором 2023 року. За виручки близько 2,9 млрд грн за 2025-й прибуток компанії становив лише близько 10 млн грн, зобов’язання майже дорівнювали активам.
ТОВ «Глобінекс» Антона Вдовенка перерахувало «Хемптонс» 116 млн грн як «повернення гарантійного платежу». Компанію зареєстровано в квітні 2024-го зі статутним капіталом 800 тис. грн. «Глобінекс» і «Хемптонс» уже фігурували в судовій справі №910/11914/25 навколо публікації про перекази до Швейцарії: у матеріалах проходили $4,451 млн від «Глобінекс» і близько $460 тис. від «Хемптонс» на адресу Alltag und Geräte technik AG.
Ще 31,6 млн грн пішли як повернення кредиту фінансової компанії «Саплай Чейн Фінанс» Катерини Павлючук, пізніше перейменованої на «Данн Фінанс». У структурі компанії фігурує Дмитро Рівкін і фонд «Данн Груп». Ще 5,8 млн грн отримала компанія «Данн.»: 90% належать Антону Скоробогатову, директор — Владислав Абрамов. Він же керує «Данн Груп», де бенефіціаром вказано Рівкіна.
Венчурний фонд «Акс Капітал» Ольги Мішечкіної перерахував «Хемптонс» 38 млн грн за фінансові інструменти. Цей самий фонд володіє по 10,5% у двох компаніях, яким платила вже сама «Хемптонс». «Південна торгова фірма» Аліни Івашишиної зі статутним капіталом усього 90 тис. грн отримала 22 млн, «Трейд Лайф» Олени Абрамової — 17,6 млн. В обох фірмах однаковий розподіл часток: 89,5% у фізичної особи та 10,5% у фонду. Серед власників самого «Акс Капітал» залишається колишній бенефіціар «Хемптонс» Киримов.
«Бесткомторг» Антона Іванова, зареєстрований у травні 2025-го, отримав ще 22 млн грн. «Адванс Гудз» Яни Павліщенко зі статутним капіталом 180 тис. — 7,3 млн. «Тисяча й одна дрібниця» Анни Мержвинської — 5,2 млн. Останню зареєстрували того ж дня, що й «Галантерею, одяг і дрібниці», а раніше серед її учасників також був венчурний фонд.
На реальні поставки вказує платіж 15 млн грн «Атмосфері Інжиніринг» Олексія Бадіки та Юрія Щубелки за інвертори й сонячний кабель. Статутний капітал компанії — близько 77 млн грн. Ще приблизно 7 млн грн перерахували митниці авансом за оформлення.
За п’ять місяців рахунок отримав майже 2 млрд грн. З них 1,12 млрд надійшли через цінні папери без ПДВ, 1,67 млрд було перекинуто на власний рахунок в іншому банку, 116 млн оформлено поверненням гарантійного платежу, 31,6 млн — поверненням кредиту, ще сотні мільйонів пройшли через товарні платежі, переплати, фонди й посередників.
Після обороту в 1,96 млрд грн на рахунку «Хемптонс Трейд» залишилося 58 433 грн.
