Власник зернових елеваторів на Одещині Важа Джаши збагачується на розкраданні бюджету України: як це пов’язано із синхронними перельотами з ув’язненим олігархом та впливом на вибори.

Про це пише портал Антикор.

«Чорний» експорт сільськогосподарської продукції з України сягає 20%. Таку цифру Бюро економічної безпеки називало станом на кінець 2024 року. Потенційні втрати для бюджету оцінювались у майже 8,5 мільярдів гривень. Основна схема полягає у закупівлі продукції за «кеш» з подальшим її перепродажем за кордон за підробленими документами та в порушення валютного законодавства. Редакція проаналізувала кримінальні справи, пов’язані з такими оборудками, і виявив, що принаймні в частині з них залучені підприємства, пов’язані з молдавським бізнесменом російського походження Важою Джаши.

Важа Джаши народився в Росії, проте з кінця 90-х має громадянство США. Основний його бізнес розташований в Молдові, Україні та Румунії. Зокрема він володіє групою компаній Trans oil, яка займається переробленням олійних культур, експортом зерна, виробництвом соняшникової олії та міжнародною торгівлею сільгосппродукцією. Основні активи в Україні – «Ренійський елеватор» та лінія доставляння «Рені-лайн». Саме ці підприємства є частими фігурантами кримінальних справ щодо розкрадань на постачанні сільськогосподарської продукції.

Найбільш активно схема працювала у 2023-2024 роках. Слідство з’ясувало, що для проведення незаконної діяльності на території Миколаївської та Одеської областей була створена низка компаній. Вони закуповували зернові за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності. Цей товар зберігався в тому числі й на потужностях ТОВ «Ренійський елеватор», яке належить Важи Джаши.

Далі продукція по підробленим документам про його вартість і походження експортувалась за кордон на адресу афільованих підприємств. «Вказаними діями наносились збитки бюджету України в особливо великих розмірах, у тому числі шляхом неповернення валютного уторгування та несплати відповідних податків», – говориться у судовому рішенні, яким накладено арешт на майно, серед якого мокра печатка ТОВ «Ренійський елеватор».

Мільярдні схеми через «Ренійський елеватор»: Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «чорному» експорті українського зерна

Тільки по одному епізоду цієї справи шкода державним інтересам у вигляді несплати до бюджету податку на прибуток оцінюється у 47 520 655, 02 грн.

Мільярдні схеми через «Ренійський елеватор»: Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «чорному» експорті українського зерна

Активну участь у схемі «чорного» експорту бере й інша компанія Важи Джаши – ТОВ «Рені-лайн». Так, Національна поліція за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами заволодіння майном шляхом обману, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За результатами проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури у сфері агропромислової сфери отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми, направленої на забезпечення експорту сільськогосподарської продукції від сумнівних підприємств, що призводить до збитків держави та неповернення валютного виторгу в Україну. При цьому схема «проверталась» за безпосередньої участі службових осіб зернових терміналів, які сприяють накопиченню обсягів зернових на підставі завідомо підроблених документів, а також здійснюють відвантаження вказаної продукції. В списку останніх бачимо ТОВ «Рені-лайн» та той же Ренійський елеватор.

Мільярдні схеми через «Ренійський елеватор»: Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «чорному» експорті українського зерна

Тільки за період з червня 2023 року по кінець вересня 2023 року в результаті схеми не сплачено до держбюджету обов`язкових платежів на суму понад 9 млрд грн.

Частина продукції, від якої не поверталась валютна виручка, за документами поставлялась у Туреччину. Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація про те, що компанії, пов’язані з Важою Джаши, могли постачати товар в Іран через Туреччину, порушуючи законодавство. Trans oil спростувала цю інформацію, зауважуючи, що всі постачання відбуваються на законних підставах.

Важа Джаши придбав Ренійський елеватор у 2013 році. Це важлива дата, адже на той час у Молдові велику роль у політиці та бізнесі відігравав колишній олігарх Владімір Плахотнюк. Важа Джаши був його бізнес-партнером. Разом вони працювали в компанії Petrom, а також входили в Асоціацію підприємців.

Раніше ЗМІ писали про те, що і Плахотнюк, і Важа в період з 2000 по 2011 роки мали дипломатичні паспорти, не займаючи при цьому жодних посад у владі Молдови. Важа отримав такий паспорт у 2006 році та щонайменше 20 разів відвідував Україну, використовуючи його.

Якщо проаналізувати виписку з даних Міграційної служби України, то можна побачити, що декілька разів Важа Джаши прилітав в Київ на запрошення «Нафтогазу України». Частіше за все він селився в готелі «Прем’єр палац», власниками якого вважають російських бізнесменів, наближених до групи VS Energy.

Мільярдні схеми через «Ренійський елеватор»: Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «чорному» експорті українського зерна

Свого часу Владімір Плахотнюк мав вплив на молдавське підприємство «Молдова-газ», власником більшої частки в якому залишається російський «Газпром». Які питання міг вирішувати Важа Джаши, відвідуючи «Нафтогаз України» до 2010 року, використовуючи дипломатичний паспорт Молдови, і чи діяв він на той час в інтересах Плахотнюка – залишається невідомим.

Разом з тим відомо, що після виграшу арбітражу у Стокгольмі проти «Газпрому», «Нафтогаз України» розглядає активи «Молдова-газ» як ймовірну частину компенсації від російського газового монополіста, який нині забезпечує військову агресію проти України.

В той час, коли Джаши відвідував Україну за дипломатичним паспортом, в нашу країну прилітав і Владімір Плахотнюк. Для поїздок він використовував особистий літак, який був зареєстрований на компанію «Нобіл ейр».

За збігом обставин, з 2005 по 2015 рік Джаши був засновником російської компанії зі схожою назвою – ООО «Нобил-Грейн». Фірма була зареєстрована в Курській області РФ та вела діяльність у сфері вирощування зернових культур. Оскільки станом на зараз це є головною спеціалізацією бізнесу Важи Джаши, то навряд чи російською компанією керував його повний тезка.

Мільярдні схеми через «Ренійський елеватор»: Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «чорному» експорті українського зерна

З усім тим сам Джаши стверджує, що ніколи не мав бізнесу в Росії, що, як бачимо, є відвертою брехнею.

Ба більше, в українських реєстрах можна знайти дані, що як мінімум до 2021 року місцем його реєстрації була столиця Росії Москва.

Мільярдні схеми через «Ренійський елеватор»: Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «чорному» експорті українського зерна

Попри сумнівні зв’язки, Важа Джаши водночас тісно пов’язаний із західними фондами. Одним з них є Horizon Capital. Фонд вкладався та кредитував в тому числі українські підприємства Джаши.

У 2018 році Horizon Capital стала акціонером найбільшого банку Молдови – Moldova agroindbank (MAIB). Цьому передувала низка подій. У 2016 році молдавський уряд анулював володіння 41% акцій колишніми власниками та фактично націоналізував їх. Згодом вони були продані західним фондам. У 2021 році стало відомо, що банк готується вийти на міжнародні біржі. Тоді ж колишній бізнес-партнер Плахотнюка В’ячеслав Платон заявляв, що за західними акціонерами Moldova agroindbank насправді стоїть той же опальний олігарх.

Нюанс – станом на 2021 рік членом правління MAIB та партнером фонду Horizon Capital був Василе Тофан. Зараз він є основним кандидатом на посаду прем’єр-міністра Молдови. Представники молдавського політикуму стверджують, що Тофан та Важа Джаши пов’язані між собою не тільки через західні фонди, вони нібито є кумами. Тофан заперечує цю інформацію.

Влітку 2025 року Владімір Плахотнюк був затриманий у Греції та екстрадований в Молдову. У квітні цього року він був засуджений на 19 років за звинуваченням у банківському шахрайстві, організації злочинного угруповання та відмиванні грошей. Зараз він перебуває у в’язниці.

У РФ Плахотнюка звинувачують у виведенні 560 мільйонів доларів протягом 2013-2014 років шляхом організації міжнародної схеми відмивання. Ця справа відома в пресі як «молдавський ландромат» і мала широкий резонанс.

Станом на зараз Важа Джаши зареєстрований у передмісті Нью-Йорка. Він проживає у маєтку поруч із західним берегом річки Гудзон. За даними сайтів нерухомості останній продаж будинку відбувся у 2015 році. Його вартість оцінюється у більш ніж 2 мільйони доларів.

Мільярдні схеми через «Ренійський елеватор»: Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «чорному» експорті українського зерна

Ця ж адреса підтверджується даними з довідника адрес США. Окрім цього можна дізнатись, що в попередні роки Важа Джаши мав відношення до нерухомості в елітному поселенні штату Мічиган та у Маямі біч. Пов’язаною особою в довіднику вказана Тамара Джаши.

Мільярдні схеми через «Ренійський елеватор»: Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «чорному» експорті українського зерна

Аналіз подій майже 20-річної давнини та співвідношення їх з теперішнім дають чітку картину розуміння, як політичний вплив корупціонерів з минулого не припиняється дотепер. Прем’єр-міністром Молдови може стати людина, що має тісні зв’язки з впливовими бізнесменами із сірим минулим. При чому один з них – Важа Джаши, який отримав доступ до зернових елеваторів на Одещині якраз в період проведення банківських махінацій у Молдові, зараз ймовірно став учасником ще однієї схеми – тепер вже по виведенню коштів з бюджету України шляхом махінацій із зерном.