6 серпня слідчі в межах справи щодо митного посту «Долина» зайшли ще на 11 компаній автомобільного ринку. Забрали печатки, близько ста аркушів документів і рукописні записи.
«Юакарго», «Захід Авто Траст», «Юінвест Авто Груп», «Плейс Кар», «Велкрафт», «Авто Трейдер», «Картраст+», «Трейд Енд Компані», «Євровіллс», «Модал» і «Сітітрак». Частина сидить на одних адресах, частина міняла власників між собою, частина вже має постанови Любомльського суду за ст. 485 Митного кодексу — дії, спрямовані на неправомірне звільнення від платежів.
Два вузли в Рівному
Перший вузол зав’язаний на Миколу Дубинчука. Він власник і кінцевий бенефіціар ПП «Захід Авто Траст» (43938877) і з грудня 2024-го ще й керівник. Той самий Дубинчук — власник ПП «Трейд Енд Компані» (44140793). Адреса «Трейд Енд Компані» — Рівне, Словацького, 4/6. На тій самій адресі стоїть ТОВ «Модал» (45466713). Зараз «Модал» на Рафаелі Газізаде, до 19 червня 2026-го бенефіціаром був Володимир Калінчук.
У березні 2026-го щодо «Захід Авто Траст» суд уже розглядав матеріали за статтею 485. Митниця нарахувала заниження ввізного мита на 131 тис. грн за чотирма деклараціями, в одному епізоді — 51 тис. У травні той суд оштрафував тодішню директорку Ольгу Соколюк на 2,70 млн грн: 52 автомобілі зайшли з сертифікатами EUR.1, які нібито видала митниця в Перемишлі. Схема та сама, що в сусідніх справах — преференційна ставка 410 під липовим європейським походженням.
Другий вузол — «Юакарго», «Лумерс» і «Сітітрак». ПП «Юакарго» (44479171) зараз на Руслані Кордонці, до 25 липня 2023-го власником був Богдан Скобельдін. Скобельдін раніше тримав і «Лумерс» (45231839). «Лумерс» тепер на Лі Владиславі-Сін Лоні і сидить на Гайдамацькій, 21 у Рівному — адресі, яку до 31 грудня 2025-го використовував «Сітітрак» (45223393). «Сітітрак» після зміни власника з Віталія Танського на Ігоря Новікова з адреси з’їхав.
Кордонець — серійний фігурант Любомльського суду. 19 березня 2026-го його визнали винним за статтею 485: 16 автомобілів у листопаді 2023-го зайшли з сертифікатами EUR.1, які митний офіс Міхаловце в Словаччині не видавав. Продавець — угорська VERTEX SALE Kft. Недоплата — 698 тис. грн, штраф на всі сто відсотків. Окремими постановами той самий директор уже отримував 734 тис. за сім декларацій і 1,44 млн за 38 машин. Разом лише по відкритих епізодах — понад 2,8 млн грн штрафів на одну особу і одного угорського контрагента.
«Юінвест Авто Груп» у 2025-му теж фігурувала в справах за статтею 485. В одному епізоді митниця зіставила українську декларацію на Audi Q5 з експортними деклараціями Польщі та Німеччини: в Україні машина стояла за 17 тис. євро, на експорті — 27,3 тис. Різниця дала 136 тис. грн несплачених платежів. Суд прямо вказав на документи з неправдивими відомостями щодо митної вартості.
Мільярди обороту і п’ять працівників
Окремо від штрафів — фінансова анатомія новачків.
«Плейс Кар» (45561958) зареєстроване 25 березня 2024-го. Директорка і власниця — Любов Копцюх. Адреса — Зимна Вода під Львовом, Яворівська, 2Г. За 2025 рік фірма показала 2,64 млрд грн доходу, 735 млн активів і п’ять працівників. Чистий прибуток — 1,59 млн, тобто рентабельність близько нуля при мільярдних оборотах. На тій самій Яворівській, 2Г сидить щонайменше ще один автотрейдер того ж формату — «Баєр Кар», який у 2025-му крутив 1,71 млрд.
«Авто Трейдер» за 2025-й показав 2,18 млрд грн доходу при п’яти працівниках і статутному капіталі 395 тис. грн.
«Модал» створений 24 вересня 2024-го. За повний 2025-й — 656 млн грн доходу, 749 млн активів, троє працівників.
Така зв’язка — мільярдний опт, офіс на кілька людей, нульова маржа в звітності — типова для майданчиків, які проганяють потік розмитнених машин, а не тримають салон. Сама по собі вона не злочин. У зв’язці з печатками, вилученими 6 серпня, і вже винесеними постановами за EUR.1 вона пояснює, чому слідство на «Долині» пішло не в одну фірму, а одразу в кластер.
Що з цього випливає
Справа щодо посту «Долина» публічно досі не розкрите постановами про підозру в цьому епізоді. Три компанії з цього списку вже мають судову історію саме по митних платежах: «Юакарго» — серія штрафів Кордонця на мільйони, «Захід Авто Траст» — і документальна перевірка, і штраф Соколюк на 2,70 млн, «Юінвест Авто Груп» — занижена вартість Audi.
Два рівні, які тепер мають зійтися в матеріалах справи. Перший — адміністративний: липові EUR.1 з Міхаловце і Перемишля, занижена інвойсна ціна проти європейського експорту. Другий — організаційний: спільні адреси в Рівному, ротація бенефіціарів Скобельдін–Кордонець–Лі–Новіков, Дубинчук на двох фірмах одразу, «Модал» на Словацького поруч із «Трейд Енд Компані».
