Der Besitzer von Getreidesilos in der Region Odessa, Vaja Jhashi, bereichert sich mit dem Diebstahl des ukrainischen Haushalts: Wie dieser mit Synchronflügen mit dem inhaftierten Oligarchen und dem Einfluss auf Wahlen zusammenhängt.
«Schwarz» Der Export landwirtschaftlicher Produkte aus der Ukraine erreicht 20 %. Diese Zahl wurde vom Bureau of Economic Security mit Stand Ende 2024 angegeben. Die potenziellen Verluste für den Haushalt wurden auf fast 8,5 Milliarden Griwna geschätzt. Das Hauptprogramm besteht darin, Produkte für «Bargeld» zu kaufen und sie anschließend unter Verwendung gefälschter Dokumente und unter Verstoß gegen die Währungsgesetzgebung im Ausland weiterzuverkaufen. «ANTIKOR» analysierte Strafsachen im Zusammenhang mit solchen Machenschaften und stellte fest, dass es sich bei zumindest einigen davon um Unternehmen handelt, die mit dem moldauischen Geschäftsmann russischer Herkunft Vaja Jhashi in Verbindung stehen.
Vaja Jhashi wurde in Russland geboren, besitzt aber seit Ende der 1990er Jahre die US-Staatsbürgerschaft. Sein Hauptgeschäft befindet sich in Moldawien, der Ukraine und Rumänien. Insbesondere ist er Eigentümer der Trans-Öl-Unternehmensgruppe, die sich mit der Verarbeitung von Ölsaaten, dem Export von Getreide, der Produktion von Sonnenblumenöl und dem internationalen Handel mit landwirtschaftlichen Produkten beschäftigt. Die wichtigsten Vermögenswerte in der Ukraine sind der «Reni Elevator» und die «Reni-line»-Lieferlinie. Diese Unternehmen sind häufige Akteure in Strafsachen wegen Diebstahls bei der Lieferung landwirtschaftlicher Produkte.
Das Programm wurde 2023–2024 am aktivsten genutzt. Die Untersuchung ergab, dass eine Reihe von Unternehmen gegründet wurden, um illegale Aktivitäten in den Regionen Mykolajiw und Odessa durchzuführen. Sie kauften Getreide gegen Bargeld, ohne es in der Buchhaltung und Steuerberichterstattung zu erfassen. Dieses Produkt wurde unter anderem in den Einrichtungen von LLC «Reni Elevator», Eigentum von Vaja Jhashi, gelagert.
Anschließend wurden die Produkte unter gefälschten Dokumenten über ihren Wert und ihre Herkunft ins Ausland an verbundene Unternehmen exportiert. «Diese Maßnahmen verursachten Schäden am Haushalt der Ukraine in besonders großem Ausmaß, unter anderem durch die Nichtrückgabe von Erlösen in Fremdwährung und die Nichtzahlung relevanter Steuern», — wie in der Gerichtsentscheidung zur Verhängung einer Festnahme von Eigentum, einschließlich des Nasssiegels von LLC «Reni Elevator», dargelegt.
In nur einer Episode dieses Falles wird der Schaden für staatliche Interessen in Form der Nichtzahlung der Körperschaftssteuer an den Haushalt auf 47.520.655,02 Griwna geschätzt.
Ein weiteres Unternehmen von Vaja Jhashi — LLC «Reni-line» — beteiligt sich ebenfalls aktiv am «schwarzen» Exportprogramm. So führt die Nationalpolizei unter der Verfahrensleitung der Generalstaatsanwaltschaft eine vorgerichtliche Untersuchung in einem Strafverfahren wegen der Veruntreuung von Eigentum durch Täuschung, der Eingabe falscher Informationen in offizielle Dokumente und der Legalisierung (Wäsche) von auf kriminelle Weise erlangtem Eigentum durch.
Durch die Spionageabwehrunterstützung für kritische Infrastruktureinrichtungen im agroindustriellen Sektor wurden Informationen über die Funktionsweise eines illegalen Systems eingeholt, das darauf abzielt, den Export landwirtschaftlicher Produkte von zweifelhaften Unternehmen sicherzustellen, was zu Verlusten für den Staat und zur Nichtrückgabe von Devisenerlösen führt in die Ukraine. Gleichzeitig wurde das Programm unter direkter Beteiligung von Beamten der Getreideterminals durchgeführt, die die Anhäufung von Getreidemengen auf der Grundlage wissentlich gefälschter Dokumente erleichtern und auch den Versand der angegebenen Produkte durchführen. Unter letzteren sehen wir LLC «Reni-line» und denselben Reni Elevator.
Lediglich für den Zeitraum von Juni 2023 bis Ende September 2023 wurden infolge der Regelung Pflichtzahlungen in Höhe von über 9 Milliarden Griwna nicht an den Staatshaushalt gezahlt.
Ein Teil der Produkte, aus denen keine Devisenerlöse zurückgezahlt wurden, wurde als in die Türkei geliefert dokumentiert. Kürzlich erschienen Informationen in den Medien dass Mit Vaja Jhashi verbundene Unternehmen hätten den Iran möglicherweise über die Türkei mit Waren beliefern und damit gegen das Gesetz verstoßen. Trans Oil dementierte diese Informationen und wies darauf hin, dass alle Lieferungen aus rechtlichen Gründen erfolgen.
Vaja Jhashi kaufte den Reni Elevator im Jahr 2013. Dies ist ein wichtiges Datum, denn zu dieser Zeit spielte der ehemalige Oligarch Wladimir Plahotniuk in Moldawien eine wichtige Rolle in Politik und Wirtschaft. Vaja Jhashi war sein Geschäftspartner. Gemeinsam arbeiteten sie bei der Firma Petrom und waren auch Mitglieder des Unternehmerverbandes.
Früher, die Medien schrieb dass sowohl Plahotniuc als auch Vaja zwischen 2000 und 2011 Diplomatenpässe besaßen, ohne Positionen in der moldauischen Regierung innezuhaben. Vaja erhielt 2006 einen solchen Pass und besuchte damit mindestens 20 Mal die Ukraine.
Wenn wir den Auszug aus den Daten des Migrationsdienstes der Ukraine analysieren, können wir sehen, dass Vaja Jhashi auf Einladung von «Naftogaz aus der Ukraine» mehrmals nach Kiew geflogen ist. Am häufigsten übernachtete er im Hotel «Premier Palace», dessen Eigentümer als russische Geschäftsleute gelten, die der VS Energy-Gruppe nahe stehen.
Einst hatte Wladimir Plahotniuk Einfluss auf das moldauische Unternehmen «Moldawien-Gaz», dessen Mehrheitsbeteiligung sich noch immer im Besitz des Russen «Gazprom» befindet. Welche Probleme Vaja Jhashi während seines Besuchs «Naftogaz in der Ukraine» vor 2010 mit einem moldauischen Diplomatenpass hätte lösen können und ob er zu diesem Zeitpunkt im Interesse von Plahotniuc handelte, bleibt unbekannt.
Gleichzeitig ist bekannt, dass «Naftogaz aus der Ukraine» nach dem Sieg im Schiedsverfahren in Stockholm gegen «Gazprom» die Vermögenswerte von «Moldova-Gaz» als wahrscheinlichen Teil der Entschädigung des russischen Gasmonopolisten betrachtet, der derzeit für eine militärische Aggression gegen die Ukraine sorgt.
Als Jhashi die Ukraine mit einem Diplomatenpass besuchte, flog auch Wladimir Plahotniuk in unser Land. Für seine Reisen nutzte er ein bei der Firma registriertes Privatflugzeug «Nobil Air».
Zufälligerweise war Jhashi von 2005 bis 2015 Gründer eines russischen Unternehmens mit ähnlichem Namen — LLC «Nobil-Grain». Das Unternehmen war in der Region Kursk in der Russischen Föderation registriert und im Bereich des Getreideanbaus tätig. Da dies derzeit die Hauptspezialisierung des Geschäfts von Vaja Jhashi ist, ist es unwahrscheinlich, dass das russische Unternehmen von seinem vollständigen Namensvetter geleitet wurde.
Vor diesem Hintergrund behauptet Jhashi selbst, er habe in Russland nie Geschäfte gemacht, was, wie wir sehen, eine glatte Lüge ist.
Darüber hinaus findet man in ukrainischen Registern Daten, dass sein Registrierungsort mindestens bis 2021 die Hauptstadt Russlands, Moskau, war.
Trotz zweifelhafter Verbindungen ist Vaja Jhashi gleichzeitig eng mit westlichen Fonds verbunden. Eines davon ist Horizon Capital. Der Fonds hat unter anderem in die ukrainischen Unternehmen von Jhashi investiert und ihnen Kredite gewährt.
Im Jahr 2018 wurde Horizon Capital Anteilseigner der größten Bank Moldawiens — Moldova Agroindbank (MAIB). Dem gingen eine Reihe von Ereignissen voraus. Im Jahr 2016 annullierte die moldauische Regierung den Besitz von 41% der Anteile durch ehemalige Eigentümer und verstaatlichte sie faktisch. Anschließend wurden sie an westliche Fonds verkauft. Im Jahr 2021 wurde bekannt, dass sich die Bank auf den Eintritt in internationale Börsen vorbereitete. Damals ehemaliger Geschäftspartner von Plahotniuc Veaceslav Platon angegeben dass hinter den westlichen Aktionären der moldauischen Agroindbank derselbe in Ungnade gefallene Oligarch stand.
Die Nuance besteht darin, dass Vasile Tofan im Jahr 2021 Vorstandsmitglied von MAIB und Partner des Horizon Capital-Fonds war. Derzeit ist er der Hauptkandidat für das Amt des moldauischen Premierministers. Vertreter des moldauischen politischen Establishments behaupten, dass Tofan und Vaja Jhashi nicht nur über westliche Gelder miteinander verbunden seien, sondern angeblich Paten seien. Tofan bestreitet diese Informationen.
Im Sommer 2025 wurde Wladimir Plahotniuk in Griechenland festgenommen und nach Moldawien ausgeliefert. Im April dieses Jahres wurde er wegen Bankbetrugs, Organisation einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche zu 19 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt derzeit im Gefängnis.
In der Russischen Föderation wird Plahotniuc vorgeworfen, im Zeitraum 2013-2014 durch die Organisation eines internationalen Geldwäscheprogramms 560 Millionen Dollar abgehoben zu haben. Dieser Fall ist in der Presse als «moldauischer Waschsalon» bekannt und fand große Resonanz.
Derzeit ist Vaja Jhashi in einem Vorort von New York registriert. Er lebt in einem Herrenhaus nahe dem Westufer des Hudson River. Laut Immobilien-Websites fand der letzte Verkauf des Hauses im Jahr 2015 statt. Sein Wert wird auf mehr als 2 Millionen Dollar geschätzt.
Dieselbe Adresse wird durch Daten aus dem US-Adressverzeichnis bestätigt. Darüber hinaus lässt sich erfahren, dass Vaja Jhashi in den vergangenen Jahren Verbindungen zu Immobilien in einer Elitesiedlung im Bundesstaat Michigan und in Miami Beach hatte. Die verwandte Person im Verzeichnis wird als Tamara Jhashi angegeben.
Die Analyse von Ereignissen von vor fast 20 Jahren und deren Zusammenhang mit der Gegenwart vermittelt ein klares Bild des Verständnisses, wie der politische Einfluss korrupter Beamter aus der Vergangenheit bis heute nicht aufhört. Eine Person, die enge Beziehungen zu einflussreichen Geschäftsleuten mit einer zwielichtigen Vergangenheit hat, könnte Premierminister Moldawiens werden. Darüber hinaus ist einer von ihnen Vaja Jhashi, der genau während der Zeit der Bankenmanipulationen in Moldawien Zugang zu Getreidesilos in der Region Odessa erhielt und nun wahrscheinlich an einem anderen Plan teilnimmt — diesmal dem Abzug von Geldern aus dem Haushalt der Ukraine durch Machenschaften mit Getreide.
