Мільйонне заниження під час імпорту: спортивне екіпірування Lotto та Zeus їхало в Україну за підробленими документами.

Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”

Суд передав БЕБ матеріали щодо керівника ТОВ «МЛ-ТРЕЙДИНГ» Черкашина Володимира Олександровича, який організував схему імпорту брендового одягу та взуття з Європи на майже 5 млн грн із фальсифікацією вартості та реквізитів.

У жовтні 2024 року через пункт пропуску «Чоп-Захонь» на митну територію України заїхала вантажівка з величезною партією спортивних товарів відомих брендів Lotto та Zeus. Загальна вага брутто становила понад 5 тонн (493 пакування: сумки, рюкзаки, костюми, кросівки, м’ячі тощо).

Проте під час перевірки митники зіставили українські документи з даними від європейських колег. З’ясувалося, що реальна вартість вантажу за італійськими експортними деклараціями становила 68 715 євро та 45 356 доларів США. Натомість керівник компанії-імпортера ТОВ «МЛ-ТРЕЙДИНГ» Черкашин Володимир Олександрович надав українській митниці інші документи, за якими вартість товару була штучно занижена й складала 45 073 долари США. Загальна вартість партії сягнула 4 925 456,45 грн. Ба більше, в італійських документах відправниками та одержувачами значилися зовсім інші компанії, аніж ті, що подали декларації в Україні.

Оскільки в діях керівника компанії чітко простежуються ознаки кримінального правопорушення, Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання захисту та передав матеріали справи до Територіального управління БЕБ у м. Києві. Там уже розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 201-3 КК України (контрабанда та маніпуляції з митною вартістю).