Слідче управління УСБУ в Хмельницькій області відкрило кримінальне провадження (№ 42025240000000169) за ч. 2 ст. 212 КК України. Силовики викрили схему, за якою місцеві забудовники протягом 2022–2026 років продавали житло у новобудовах, оминаючи державну скарбницю. За попередніми оцінками, сума недоотриманих бюджетом податків перевищує 5 млн грн.
Суть схеми: замість продажів — «пайові внески»
У класичній моделі девелопер продає квартири за договорами купівлі-продажу або через майнові права, сплачуючи ПДВ та податок на прибуток. Натомість хмельницькі забудовники використали схему із залученням обслуговуючих та житлово-будівельних кооперативів (ОК та ЖБК).
Гроші від покупців оформлювали як внутрішні внески членів кооперативу, паї чи оплату підряду. Це дозволяло юридично приховувати реальну виручку забудовника та «розмивати» податкову базу.
Анатомія мережі: хто стоїть за об’єктами
Аналіз Єдиного державного реєстру показує розгалужену систему пов’язаних юридичних осіб, які фігурують у матеріалах розслідування:
ЖК River Park (ОК «Рівер-Парк»):
Фінансовий аномалітет: Активи кооперативу на кінець 2025 року досягли 121,7 млн грн, тоді як офіційний дохід декларувався на рівні «0 грн», а в штаті значилася лише 1 особа.
Ключові особи: Керівник — Аркадій Мельник, у списках засновників раніше фігурували Інна Прилуцька та Аркадій Мельник-молодший.
ЖК SportCity (Мережа «Спорт-Сіті»):
Структура: Будівництво комплексу веде ТОВ «Спорт-Сіті» (бенефіціари — Андрій Бублей та Олександр Лапуцький). Паралельно діяли обслуговуючі кооперативи ОК «Спорт-Сіті» та ОК «Спорт-Сіті 2» під керівництвом Олександра Волчелюка.
ЖК «Етно»:
Генпідрядник: ТОВ «Етнобуд+» (бенефіціари — Кирило та Ярослав Сенчуки).
Супутні структури: Залучений новостворений кооператив ОК «ЖБК „Етно 3“» (керівник — Андрій Баштанюк) та замовник будівництва ПП «Поділля Житлобудінвест».
Осередки «Сіті-Буд» та генеральний підряд:
Кооперативи: ОК «ЖБК „Сіті Буд А“» (пов’язаний із родиною Українців та Євгеном Шумом) та ОК «ЖБК „Євро Сіті Буд“» (керівниця — Марина Точка).
Будівельна потужність: ТОВ «Артпроектбуд» (директор і власник — Євгеній Молотай), яке має будівельну ліцензію та показало 4,4 млн грн доходу за 2025 рік.
Процесуальний статус
Наразі слідчі СБУ досліджують ланцюжки руху коштів між покупцями, кооперативами та підрядними організаціями. Кваліфікація за ч. 2 ст. 212 КК України передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах. Досудове розслідування триває.
