В історії викриття детективами БЕБ конвертаційного центру з обігом у 23,5 мільярда є дуже важлива деталь, на яку варто звернути увагу.

Реалізація цієї масштабної операції, а вона без перебільшення така, адже в схемі було задіяно 200 підприємств-клієнтів, 97 компаній-прокладок та 8 тисяч!!! ФОПів, відбулася саме в момент повного виходу ДПС України з-під контролю групи Руслана Кравченка та втрати податковою «даху Офісу Генпрокурора».

Розберемо хронологію.

5 вересня НАБУ виходить з операцією «КАРФАГЕН».

7 вересня НАБУ завдають удар по Тернопільській податковій, де керівництво ДПС збирає 11,5% відкату з відшкодування бізнесу ПДВ.

14 вересня Президент відсторонює Руслана Кравченка з посади Генпрокурора.

14 вересня Прем’єр-міністр Корецький відсторонює Лесю Карнаух з посади в. о. Голови ДПС.

17 вересня Карнаух пише заяву на звільнення з посади першої заступниці Голови ДПС.

21 вересня БЕБ виходить на реалізацію по надвеликому конвертаційному центру.

Про повний контроль з боку Кравченка ДПС свідчить епізод того, як головна дійова особа операції «Карфаген» Сергій Кропива мав власну квоту на призначення в команду Карнаух заступників, яким виявився «зам по цифрі» Ігор Панченко.
На плівках НАБУ Кравченко навіть вітав Кропиву з призначенням «його заступника» в ДПС.

Про те, що Леся Карнаух прийшла в ДПС з посади заступниці Кравченка в КОВА, коли він пішов у Генпрокуратуру, думаю, відомо вже всім.

Тобто, з моменту заходу Кравченка на посаду в. о. Голови ДПС у 2024 та до моменту «Карфаген» у вересні 2026, все, що відбувалося в податковій, контролювалося ним або людьми, підконтрольними йому.

Це його вертикаль, яка з висоти посади Генпрокурора ще й забезпечувала безпеку найвищого рівня. Зокрема і схем всередині ДПС.

Ну а те, що конвертаційні центри та контроль їхній діяльності завжди є невід’ємною частиною тіньової архітектури ДПС, знають навіть школярі.

Безтоварні операції, скрутки, формування фіктивного ПДВ ніколи неможливе без участі податківців.

Це не митниця, де можна пропустити повну фуру під виглядом порожньої і через дві години ніхто вже не доведе, чи була вона повна, чи порожня.

В системі руху коштів завжди залишається слід, який дозволяє податківцям, не встаючи з-за комп’ютера, викрити будь-який конвертаційний центр.

Буквально три кліки мишки.

Але цього не відбувалося, бо саме контроль таких конвертаційних центрів – одне з головних джерел тіньових доходів ДПС та їх «покровителів».

Ну а оскільки ми вже встановили зв’язку ДПС – Офіс Генпрокурора, то цілком очевидно чому в період 2024 – 2026 ми не бачили, а ні гучних розслідувань як по податківцях, так і по податкових схемам.

Навіть публічні розслідування по типу «акцизу на біоетанол» не мали перспектив реакції ДПС або силовиків.

Гасло «Це наша корова і ми її доїтимемо» тут найкраще описує стан справ.

Саме тому, детективи БЕБ могли скільки завгодно збирати інформацію по конвертаційним центрам та іншим чутливим темам податкової, кінцева реалізація по ним була довгий час неможлива.

І це попри те, що в Генеральній прокуратурі достатньо нормальних людей, які готові підтримувати подібні заходи.

Але середній рівень мало що визначає в стратегії дій органу. Що податкової, що митниці, що прокуратури.

Саме тому період умовного безвладдя в ОГП та ДПС дає можливості органам трохи попрацювати не за поняттями, а за законом.

Тому ми зараз бачимо реалізацію всього того, що трималося під столом, в ящиках та сейфах.

Давайте тільки пошвидше та побільше. Позаходять зараз нові команди з новими «принципами» та списками фірм та людей і вчергове будемо чекати “перезмінки”.