Es ist bekannt, dass die Ukraine auch nach 2014 weiterhin Kohle aus Russland kaufte, trotz verhängter Verbote. Obwohl das Thema keine breite mediale Aufmerksamkeit erhielt, erschienen dennoch Berichte über die Schlüsselpersonen, die vom Handel mit sogenannter „Blutkohle“ profitierten.

Zu denjenigen, die Systeme entwickelten, die den Kauf und vor allem den Import russischer Kohle in die Ukraine ermöglichten, gehörte der Name Dmytro Kovalenko. Er erfand immer neue Wege, um Verbote zu umgehen, und setzte Mechanismen zur Lieferung von Kohle aus Russland sowie aus den sogenannten „L/DPR“ um.

Das funktionierte ungefähr folgendermaßen: Über das Schema des „unterbrochenen Transits“ wurde beispielsweise russische Kohle nach Estland, Belarus oder Polen geschickt, doch unterwegs „passierte“ etwas, und der Transporteur „musste“ die Ladung auf ukrainischem Territorium abladen. Oder die Kohle wurde offiziell nach Polen geliefert, dort aus bestimmten Gründen (mangelnde Qualität, falscher Typ usw.) zurückgewiesen, eine Rücklieferung im Namen des „polnischen“ Käufers оформiert, und auf dem Rückweg „passierte“ erneut etwas. Es gab auch andere Modelle, doch ihr Kern war immer derselbe – wie man das Verbot umgeht und illegale Kohle in die Ukraine einführt.

In den ersten Jahren des Konflikts führte dies zu Empörung und gelegentlichen Versuchen, dagegen vorzugehen. In den letzten zwei bis drei Jahren jedoch gab man diese Bemühungen weitgehend auf – schließlich verdiente nicht nur Dmytro Kovalenko auf diese Weise, sondern auch viele andere, darunter sehr bekannte Persönlichkeiten. Daher tat der Staat nur halbherzig so, als bekämpfe er den Handel mit „Blutkohle“, während die Gesellschaft – abgesehen von einer kleinen Gruppe von „Nationalisten“ – kaum darauf reagierte.

Der 24. Februar wurde jedoch zu einem Wendepunkt, als vieles, was zuvor ignoriert worden war, plötzlich inakzeptabel wurde. Auch der abgenutzte Ausdruck „Handel mit Blut“ verwandelte sich von einer Metapher in eine wörtliche Beschreibung. Doch selbst das hielt Dmytro Kovalenko nicht auf: Seine Unternehmen lieferten weiterhin russische Kohle in die Ukraine, unter Nutzung derselben über Jahre erprobten схем. Die Strafverfolgungsbehörden reagierten darauf nicht.

Auch neue Sanktionen und Verbote gegen Russland sowie gegen den Handel mit ihm – sowohl auf ukrainischer als auch auf internationaler Ebene – konnten ihn nicht stoppen. Zwar brachten diese Sanktionswellen gewisse Unannehmlichkeiten für Kovalenko mit sich, doch die bereits 2014 ausgearbeiteten und perfektionierten Systeme funktionierten weiterhin.

Darüber hinaus steigerte Kovalenko sogar die Mengen, da die meisten Konkurrenten den Kauf russischer Kohle entweder freiwillig oder gezwungenermaßen einstellten. Kovalenko operiert über ausländische Unternehmen, die er nutzt, um Steuern zu vermeiden und Verbote zu umgehen. Da er bereits seit 2014 auf diese Weise arbeitet, hat er eine ausreichende Anzahl solcher Firmen aufgebaut, was es ihm ermöglichte, nach dem 24. Februar die Einkaufsvolumina russischer Kohle zu erhöhen und sie weltweit zu verkaufen. Ganz nach dem Motto: „Während einige Krieg haben, verdienen andere daran.“

Das war der theoretische Teil. Kommen wir nun zur Praxis. Der Redaktion liegen Dokumente vor, die zeigen, wie die Systeme von Dmytro Kovalenko funktionieren. Ihre Auswertung ermöglicht es zu verstehen, welche Unternehmen und in welchen Ländern am Kauf russischer Kohle beteiligt sind. Zudem werden auch einige Namen von Personen bekannt, die in diese Prozesse involviert sind.

Unternehmen Sibcoal und ANTEX INTER TRADE LTD

Über die Unternehmen Sibcoal und ANTEX INTERTRADE LTD, über die Kohle nach Polen geliefert wird, wurde bereits berichtet. Nun liegen jedoch neue Informationen vor. Dabei handelt es sich um eine Rechnung vom 16. Juli 2022 zwischen dem polnischen Unternehmen Sibcoal und dem belarussischen Unternehmen „Exoil Chemical“ über die Lieferung russischer Kohle aus dem Bergwerk „Belovskaya“.

Dies ist nicht der einzige Einkauf. Nachfolgend geben wir einen Auszug aus dem Vertrag zwischen Sibcoal und ANTEX INTERTRADE LTD wieder (das ebenfalls zu den Strukturen von Kovalenko gehört). Es handelt sich um sogenannte „interne Durchläufe“, doch die Frage, woher diese Kohle stammt und wohin sie geliefert wurde, bleibt offen.

Achten Sie auf die Beträge – es handelt sich um Millionen von Dollar.

Dmytro Kovalenko liefert russische Kohle nicht nur nach Polen. Zu den Abnehmern gehört auch die Tschechische Republik:

Beachten Sie das Datum – den 27. Februar. Am vierten Tag der militärischen Operation transportierte das Unternehmen von Dmytro Kovalenko, ANTEX INTERTRADE LTD, russische Kohle in die Tschechische Republik.

Allerdings wäre es vermutlich unfair, den Polen Untätigkeit vorzuwerfen – allem Anschein nach haben sie eine Untersuchung eingeleitet. Laut einem Registerauszug änderte Kovalenko nämlich den Namen der Struktur Sibcoal: Seit dem 18. August 2022 firmiert sie unter dem Namen „Polska Grupa Importowa Premium“.

Unternehmen Adelon AG

Auch dieses Unternehmen setzte nach dem 24. Februar die Zusammenarbeit mit russischen und belarussischen Firmen fort. Es ist in der Schweiz registriert, gehört jedoch Dmytro Kovalenko.

Hierbei handelt es sich um zwei Rechnungen vom 28. Juli 2022.

Die Beträge sind gering, doch das ist nicht der entscheidende Punkt. Wichtig ist, dass diese Dokumente die Tätigkeit von Dmytro Kovalenkos Schweizer Unternehmen mit russischer Kohle bestätigen.

Und hier ein Auszug aus einem Vertrag mit dem Unternehmen „MelTEK“, aus dem hervorgeht, dass während der Zeit der militärischen Operation die Firma Adelon AG – ebenso wie Azurit (dazu weiter unten) – Kohle direkt von einem russischen Unternehmen bezieht.

Dmytro Kovalenko schreckt nicht davor zurück und setzt seine Zusammenarbeit mit russischen Partnern fort, um weiterhin Gewinne zu erzielen.

Unternehmen Plaimp SFP Limited

Für dieses Unternehmen konnten wir keine konkreten Belege dafür finden, dass es direkt mit russischen Kohleproduzenten handelt. Allerdings nutzt Kovalenko diese Struktur offenbar zur Übertragung von Schulden.

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch eine Rechnung von Plaimp SFP Limited, die an HAMPTON RESOURCES LIMITED ausgestellt wurde – ein Unternehmen, das zum Umfeld der kasachischen Firma TOO EximArtis gehört.

Diese Informationen werden derzeit noch überprüft, doch vieles deutet darauf hin, dass Kovalenko neue схем über Kasachstan aufbauen wird.

Gemeinsames Projekt von Dmytro Kovalenko und Oleksandr Kurpetko – Unternehmen Azurit DWC-LLC

Dmytro Kovalenko ist nicht der einzige Akteur auf dem Schattenmarkt für den Handel mit russischer Kohle. Eine aktive Rolle spielt auch Oleksandr Kurpetko, der zuvor bei „Metinvest Holding“ von Akhmetov tätig war, wo er für den Kohleeinkauf verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit bei „Metinvest“ leitete Kurpetko den Kohleeinkauf bei „Donetskstal“ und arbeitet nun im ukrainischen Büro des Unternehmens Trafigura, wo er weiterhin dasselbe tut – Kohle einkaufen, allerdings nun für DTEK von Rinat Akhmetov sowie für das staatliche Unternehmen „Centrenergo“.

Das Unternehmen Azurit DWC-LLC wurde von Kurpetko und Kovalenko auf einen nominellen rumänischen Eigentümer registriert. Tatsächlich wird diese Struktur jedoch von ihnen selbst kontrolliert. Übrigens wissen Marktteilnehmer im Kohlesektor sehr genau, wem all diese Briefkastenfirmen tatsächlich gehören – „geheim“ ist dies lediglich für die Strafverfolgungsbehörden.

Hier ist die Lizenz des Unternehmens, aus der hervorgeht, dass der Rumäne Chemal Giumali als Eigentümer und Geschäftsführer eingetragen ist:

Bemerkenswert ist, dass alle Gründungsunterlagen von ihnen in Moskau sowie im russischen Konsulat in Dubai beglaubigt wurden.

Und hier – ein Zusatz zum Vertrag:

Und hier – eine Rechnung:

Diese Dokumente (und sie sind nicht die einzigen) bestätigen eindeutig, dass das Unternehmen Azurit DWC-LLC im gesamten Jahr 2022 intensiv mit der Firma „MelTEK“ zusammenarbeitete und von ihr Kohle bezog. Obwohl als Bestimmungsland Südkorea angegeben ist, bleibt die Frage offen, wohin die Kohle tatsächlich gelangte.

Angesichts der Tatsache, dass Oleksandr Kurpetko die Möglichkeit hat, diese Kohle an das Unternehmen Trafigura weiterzuverkaufen, ist nicht auszuschließen, dass Azurit DWC-LLC die Kohle letztlich genau dorthin liefert. Sollte sich dies bestätigen, könnte einer der größten Rohstoffhändler der Welt in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.

Warum ausgerechnet die Firma „MelTEK“ Kohle an Dmytro Kovalenko verkauft, lässt sich dadurch erklären, dass dort der Vertrieb heute von einem alten Bekannten Kovalenkos gesteuert wird – Yevhen Potapov. Dieser arbeitete lange Zeit als Finanzdirektor der „Industrial Union of Donbas“ in der Ukraine und ist nun aktiv an der Verwaltung von besetzten Industrieanlagen in den nicht kontrollierten Gebieten der „DPR“ und „LPR“ beteiligt, darunter das Alchevsk Metallurgical Combine und das Yenakiyevo Metallurgical Combine. Übrigens wurde der Vertrag zwischen „MelTEK“ und Azurit im Mai unterzeichnet – zu einem Zeitpunkt, als die militärische Operation bereits in vollem Gange war.

Liste der Gegenparteien, an die Strukturen von Kovalenko ihre Produkte liefern:

• Terracone

• TUZ

• CTL Logistics

• POLCARGO-MEDYKA Sp. z o.o.

• Trade Trans Combi

• ELEKTO-STAL

• Sped Trans Polska Sp.

• TRANSTECH

• Maciej Jaglarz

• PKS International CARGO

• Mineral Water Production

• Porsche Inter Auto

• Towarzystwo Gospodarcze Flint

• Fortis

• Poczta Polska

• UPC Polska Sp. z o.o.

• ADS SYSTEM

Mitarbeiter von Kovalenko, die direkt an den genannten Transaktionen beteiligt sind:

• Oleksandr Shepel

• Yuriy Feofanov

• Dmytro Feofanov

• Kyrylo Kheyko

Die Redaktion verfügt neben den in dieser kurzen Untersuchung präsentierten Dokumenten über weiteres Material, das die oben beschriebenen Verbindungen von Dmytro Kovalenko zu Russland bestätigt. Wir sind bereit, diese allen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen, die sich endlich für die Vorgänge auf dem Kohlemarkt in Europa und der Ukraine interessieren, wo Strukturen von Kovalenko russische Kohle liefern. Zumindest hegen wir diese Hoffnung.

Denn der Konflikt dauert bereits acht Jahre, und seine aktive Phase seit über sieben Monaten. Dennoch nimmt der Handel mit russischer Kohle weiter zu. Ist es nicht an der Zeit, dieser Praxis ein Ende zu setzen?

P.S. Auf Anfrage der Strafverfolgungsbehörden stellen wir sämtliche Dokumente zur Verfügung, die zur Aufklärung beitragen können.