Офіс Генерального прокурора без пояснень закрив справу щодо мережі «чорних» пунктів обміну Fin Union, яка завдала державі понад 25 мільйонів гривень збитків. Попри вилучені мільйони валюти, зброю та докази схем з «фунтами» і фіктивним ПДВ, провадження згорнули, а мережа продовжує працювати. Серед фігурантів — Іванна Прєснякова, яка раніше була директором компанії «Фінюніон» і водночас працювала головним економістом в управлінні захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. Саме вона зараз активно зачищає згадки про себе в інтернеті.
Публікуємо матеріал у повному обсязі — щоб показати, як саме закривають резонансні справи і хто намагається стерти сліди.
Прокурори Офісу Генерального прокурора без пояснення причин закрили гучну справу щодо мережі “чорних” пунктів обміну Fin Union, яка завдала державі збитків на суму в понад 25 млн гривень.
Йдеться про кримінальне провадження № 12024000000002277 від 8 листопада 2024 року. Слідство встановило, що група Fin Union у змові з поки що невизначеними менеджерами банківських та фінансових установ, а також з представниками податкових і митних органів, організувала реєстрацію комерційних структур на підставних осіб (“фунтів”). Ці структури шляхом приховування в податковій та бухгалтерській звітності імпортних операцій, даних про реальних постачальників товарів, підміни офіційних документів про походження товарів здійснювали документальне оформлення, придбання та продаж товарів без реального руху активів. Це робилося з метою завищення податкового кредиту для підприємств-резидентів із ознаками “ризиковості”, що дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах та заявляти до бюджетного відшкодування ПДВ.
В Україні існує компанія “Фінюніон” (код 45293146), створена у 2023 році. Її директором зазначена Веремієнко Катерина Олексіївна, а засновником – Владислав Ігорович Савченко із Запоріжжя. Статутний капітал компанії становить 5 млн гривень.
Раніше фірму очолювала дружина бізнесмена Наталія Рафаїлівна Савченко, а директором була Прєснякова Іванна Вікторівна. У 2024 році вона обіймала посаду головного економіста управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. Владислав Савченко також має частку в польському проєкті Fin Union, який займається обміном валют та криптовалют.
Під час обшуків було вилучено значні суми валюти. Наприклад, у сейфі “Райффайзен Банку” в Києві виявили 37,3 тис. євро та револьвер із набоями, а в Одесі під час обшуку офісних приміщень так званої групи Fin Union вилучили 167,9 тис. доларів, 25,4 тис. євро та 9,6 млн гривень.
Після пів року розслідування прокуратура несподівано відмовилася від позовів про арешт майна, а згодом взагалі закрила справу.
Провадження підтримував 2-й відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які борються з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора. Проте офіційного пояснення щодо цієї резонансної справи так і не надали. Мережа продовжує незаконно діяти в Україні.
