Прокуратура Грузії пред’явила звинувачення чотирьом іноземцям та п’яти компаніям у транснаціональній схемі відмивання грошей.

Через фінансову систему країни пропустили 21,5 млн ларі (близько $8,2 млн) незаконних коштів. За даними слідства, група отримувала «брудні» гроші в різних країнах, після чого створювала в Грузії фіктивні компанії без реальної господарської діяльності.

За допомогою підроблених документів і фальшивих обґрунтувань платежів кошти переказували на місцеві особисті та корпоративні рахунки. Частину грошей намагалися вивести за кордон, проте грузинські правоохоронці перехопили більшість сум.

Було арештовано близько 14 млн ларі ($5,3 млн) у валюті та нерухомість вартістю понад 1 млн ларі ($382 тис.). Прокуратура клопотатиме про тримання підозрюваних під вартою та повну конфіскацію арештованого майна. У разі визнання винними чотирьом особам загрожує від 9 до 12 років ув’язнення.