Підсанкційна Альона Шевцова, фігурантка справи про відмивання 5 млрд грн, стала співвласницею нових компаній у Британії та Польщі.

Незважаючи на санкції РНБО та кримінальне провадження за “міскодинг” і відмивання 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино, бізнес-активність Альони Шевцової не припинилася – просто перемістилася за кордон.

З відкритих реєстрів випливає, що Шевцова разом з Іриною Циганок та Зоєю Нестеровською стала співзасновницею низки нових іноземних компаній, зокрема Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN та інших.

Деякі з них були перереєстровані одразу після того, як президент запровадив проти Шевцової 10-річні санкції із заморожуванням активів та забороною економічної діяльності в Україні.

Участь у таких компаніях може бути інструментом обходу санкцій.

Що по справі про “міскодинг”?

БЕБ завершило спецрозслідування щодо Шевцової, Циганок та Нестеровської.
– Шевцова та Нестеровська переховуються за кордоном і оголошені в розшук.
– Циганок затримана в Польщі.
– До справи також причетні працівники та керівники структур Ibox Bank.

Група організувала схему легалізації коштів через маніпуляції з платіжними кодами, що дозволило “відмити” близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Судова тяганина

Справу вже було передано до суду, але перша інстанція її закрила через нібито пропущені строки слідства. Київський апеляційний суд це рішення підтвердив.

Офіс Генпрокурора оскаржує закриття в Касаційному кримінальному суді – справу розглядає суддя Наталія Білик.