Ексвласник «Дельта Банку» Микола Лагун перебуває за кордоном і оголошений у міжнародний розшук. Фонд гарантування вкладів вимагає стягнути з нього та колишнього керівництва 22,86 млрд грн. Слідство розслідує виведення коштів через офшори, підставні компанії, нерухомість та криптовалюту. Пов’язані з банкіром активи, за оцінками журналістів, приносять до $200 тисяч готівкою щомісяця.
Під час обшуків вилучили сотні печаток і документи понад 200 іноземних компаній, повідомляє «Коментарі».
ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020) створено 14 лютого 2006 року. Лагун контролював 70,6% акцій, Cargill — 29,4%. 2 березня 2015-го банк визнали неплатоспроможним. На момент краху вклади фізосіб сягали 31,5 млрд грн, кошти юросіб — 12,5 млрд, кредитний портфель — 45 млрд, рефінансування НБУ — 9,3 млрд, гроші держструктур — 8,4 млрд. Фонд мав відшкодувати 16,3 млрд грн, до лютого 2024-го виплатив 15,9 млрд.
У 2014-му банк придбав за 4,1 млрд грн близько $535 млн для 12 пов’язаних структур, зокрема операції через Baltic International Bank. За механізмом back-to-back «Дельта» забезпечувала коштами кредити офшорів, після неповернення втрачаючи застави. Через Meinl Bank пройшло $87,3 млн, Bank Winter — $50 млн. Загальний обсяг операцій через Meinl Bank, Bank Frick, East-West United та Bank Winter — $437,2 млн.
Фонд стягує 22 861 522 608 грн у справі №910/21280/21. Відповідачі — Микола та Антоніна Лагуни, Олена Попова, Віталій Масюра, Денис Тарасюк, Марцін Фіглюс, Валентин Засуха та Ярослав Порохняк. 31 липня 2024-го суд відмовив у позові, апеляцію відклали до 24 листопада 2026-го, засідання закриті через банківську таємницю. Окрема вимога Фонду — 791,2 млн грн у справі №910/7338/19.
Кримінальні провадження охоплюють виведення $76,5 млн, розтрату понад 1,1 млрд грн та податкові махінації. Справа №761/8406/23 стосується переказу $76,5 млн нерезиденту. Виробництво №761/25125/23 включає кредит пов’язаної компанії на 450 млн грн, з яких повернули 200 млн. 22 жовтня 2024-го Лагуна оголосили в міжнародний розшук у податковій справі №372/1505/23, провадження №12021000000000940, пов’язаному з цінними паперами. У 2023-му банкір намагався оформити особисте банкрутство з мільярдними боргами перед НБУ, «Ощадбанком» та “Укрексімбанком”.
4 травня 2026-го відкрито провадження №42026000000000563 за ч. 3 ст. 209 КК — легалізація злочинних доходів. Слідство перевіряє оформлення на номіналів понад 300 га землі в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, нерухомості, автомобілів, цінних паперів та корпоративних прав в Україні, Польщі та на Кіпрі.
Управління активами слідство пов’язує з ексспівробітниками банку Максимом Черновим, Денисом Тарасюком та Анною Гуцалюк. Гуцалюк контролює 94% «Бірайт Адвокасі» (ЄДРПОУ 41740126), раніше співвласником був Тарасюк; інші учасники — Ірина Цвера та Олексій Гук. За 2025 рік об’єднання показало 1,072 млн грн виручки та 365,8 тис. грн збитку. Після санкцій «Агро Грін Менеджмент» (ЄДРПОУ 45151539) 30 липня 2025-го перейшло від британської PE Investments Limited до Тетяни Кузуб, потім змінило назву на «Респен» та адресу на Херсон. 11 серпня 2026-го суд відмовив в арешті прав «Респена» та «Бірайт Адвокасі»
Обшуки в приміщеннях, пов’язаних з Черновим і Тарасюком, принесли сотні печаток, банківські архіви та документи понад 200 нерезидентів. Слідство арештувало криптогаманці восьми осіб на Binance, пов’язані з Nest Exchange, Nest Clearing and Custody, Nest Trading Limited, картки Revolut та рахунки Wise, Monese, Erste Bank, Ziraat Bankasi. Перевіряється переказ орендних доходів у криптовалюту з подальшим вкладенням у нерухомість.
Судова ухвала у справі №752/18878/26 від 11 серпня 2026-го фіксує арешт корпоративних прав: «Концепт Холдинг» (39560773) — 235,69 млн грн, «Крем-1» (36148777) — 169,51 млн, «Агалем» (36425844) — 142,99 млн, «ТМ Холдинг» (35921110) — 74,15 млн, фонд «Арис» (38518280) — 51,8 млн. Суми відображають номінальну вартість прав, а не доведену шкоду.
