Колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску був затриманий уранці 21 вересня на вулиці, а в його будинку та ще чотирьох будівлях проводяться обшуки в межах розслідування справи про створення організованого злочинного угруповання та шахрайство з особливо тяжкими наслідками.
Про це пише румунське інформаційне агентство News.ro із посиланням на Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму Румунії (DIICOT).
Правоохоронці проводять обшуки у Бухаресті, Могошоаї, Чолпані та Буфті.
За даними DIICOT, у справі фігурують двоє громадян Румунії (віком 64 та 47 років) та один громадянин Італії (віком 56 років). Одним із фігурантів справи є Джорджеску, зазначає ЗМІ.
За даними слідчих, протягом вересня 2021 року фігуранти створили організовану злочинну групу, яка діяла скоординовано під керівництвом лідера – 64-річного громадянина Румунії (ймовірно, Джорджеску) – переважно на території Румунії, але також і у Великобританії, “з метою отримання неправомірної матеріальної вигоди”.
“Лідер розподілив між двома іншими учасниками чіткі ролі в межах розробленої злочинної схеми, представляючи їх як успішних бізнесменів, керівників іноземних компаній, які нібито мали у своєму розпорядженні великі суми грошей, які вони могли б позичити потерпілим, що мали намір розвивати свій бізнес у Румунії, за умови надання грошових гарантій”, – повідомляє DIICOT.
За даними DIICOT, схема діяла щонайменше з вересня 2021 року. Під час зустрічей у Бухаресті, повіті Арджеш, а згодом і у Великобританії, учасники групи переконали потерпілого, що він зможе отримати €6 млн фінансування через кредит у банку за умови надання гарантії. Повіривши цій інформації, потерпілий переказав учасникам схеми понад €1 млн.
Згодом, під приводом того, що суму кредиту можна збільшити до €15 млн за умови надання додаткового забезпечення, вони схилили потерпілого до переказу нової суми в розмірі €100 тис. Потерпілий зазнав збитків на загальну суму понад €1,1 млн, підрахували в DIICOT.
