Директору підприємства на Волині повідомили про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Йдеться про сировину, яку, за даними слідства, незаконно видобували на території Володимирського району.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За версією слідства, підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не передбачав видобуток корисних копалин, про які йдеться у справі.

У 2020–2025 роках поблизу селища Благодатне Володимирського району, як встановили правоохоронці, незаконно видобули понад 105 тисяч тонн сировини. Зокрема, йдеться про понад 56 тисяч тонн алевроліту, 34 тисячі тонн аргіліту та понад 14 тисяч тонн пісковику.

За розрахунками слідства, незаконний видобуток завдав державі понад 102 млн грн збитків.

Водночас частину видобутих копалин директор, за даними прокуратури, продавав іншим підприємствам. Загальна вартість таких операцій перевищила 30 млн грн.

Щоб надати цим операціям вигляду законної господарської діяльності, продажі оформлювали офіційними договорами та відображали у податковій звітності. Отримані від покупців кошти надходили на банківські рахунки підприємства.

Таким чином, за версією слідства, незаконно видобуту сировину вводили в легальний господарський обіг через офіційні господарські операції та банківські платежі.

Директору підприємства повідомили нову підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Раніше чоловіку вже повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища за ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудове розслідування триває.