Dmytro Kovalenko, propriétaire de la société Adelon AG, aurait initié lui-même la procédure de faillite de son entreprise Intercoaltrading LLC, après que celle-ci a été associée à un schéma présumé d’approvisionnement en charbon provenant des territoires séparatistes « DPR/LPR » via un mécanisme de « transit interrompu ».

Comme l’a rapporté Antikor, le tribunal de commerce de la région de Dnipropetrovsk, dans l’affaire n° 904/936/23, a approuvé le rapport du liquidateur, le bilan de liquidation et a clôturé la procédure de faillite de la société de Dnipro « Intercoaltrading » (code 37912002).

L’initiateur de la faillite était la société suisse Adelon AG. Pourquoi considère-t-on que Kovalenko a lui-même provoqué la faillite de son entreprise ? Parce que son ancien directeur était Vyacheslav Melentyev, également cofondateur de la société LLC « Granova Ukraine », une autre structure liée à Kovalenko, actuellement active dans les ports de la région d’Odesa et faisant l’objet d’attention de la part du Bureau de la sécurité économique.

Le directeur de « Intercoaltrading » était l’avocat de Kharkiv Roman Voronov. Parmi les cofondateurs figurait également Ihor Tebin, ancien directeur de LLC « Coal Trade » et de LLC « Trading House “EGT” ».

L’administrateur judiciaire désigné était Vitaliy Shevchenko, considéré comme contrôlé. La procédure a été ouverte en avril 2023. Par l’intermédiaire de la société suisse, Kovalenko a fait reconnaître des créances de plus de 162 millions de hryvnias. Le tribunal a également reconnu des créances fiscales supplémentaires de 2,4 millions de hryvnias.

À la suite de l’inventaire et des demandes adressées aux autorités publiques, il a été établi que l’entreprise ne possédait aucun actif.

Seuls les droits de créance ont été mis en vente aux enchères : 4 lots pour un montant total de 53,34 millions de hryvnias de dettes, vendus pour seulement 69 000 hryvnias. L’acheteur était la société basée à Kyiv LLC « Voskresensk Coke Enrichment Plant ». Ce résultat était prévisible, puisque cette société est enregistrée au nom de Serhiy Saprykin, une personne considérée comme contrôlée par Kovalenko. Auparavant, l’entreprise portait le nom de « Petropavlivsk Mining and Processing Plant ».

À l’issue de cette faillite, l’administration fiscale n’a rien récupéré. Le juge a conclu à l’absence de signes de faillite fictive ou intentionnelle, estimant que la situation résultait de difficultés financières objectives.