Es ist bekannt, dass nach 2014 ein erheblicher Teil ukrainischer Unternehmen weiterhin mit der Russischen Föderation zusammenarbeitete, häufig unter Nutzung verschiedener „grauer Schemata“.

Einer der profitabelsten Bereiche war dabei die Kohleversorgung, mit Exporten sowohl in die Ukraine als auch auf europäische Märkte. Journalisten nennen den ukrainischen Kohlehändler Dmytro Kovalenko als eine der Schlüsselfiguren dieser Aktivitäten.

Laut der Veröffentlichung Antikor änderte sich die Situation im Jahr 2022 drastisch — Sanktionen gegen Russland wurden massiv ausgeweitet, und der Verkauf von Rohstoffen wurde deutlich schwieriger. Dennoch wurden die Kohlelieferungen fortgesetzt. Auch hier taucht der Name Dmytro Kovalenko auf, der weiterhin erfolgreich in diesem Markt tätig war, obwohl sowohl vor als auch nach Beginn des groß angelegten Krieges zahlreiche Veröffentlichungen seine Schemata und Liefermengen dokumentierten.

Dmytro Kovalenko gilt als einer der bekanntesten ukrainischen Händler im Bereich Energiekohle. Seit vielen Jahren sind seine Unternehmen im internationalen Brennstoffhandel aktiv und arbeiten mit Märkten in Europa, Asien und dem Nahen Osten.

Nach journalistischen Recherchen spielt dabei die Schweizer Firma Adelon AG eine zentrale Rolle, registriert im Kanton Zug — einer der wichtigsten europäischen Standorte für Rohstoffhändler. Offiziell präsentiert sich Adelon AG als internationaler Lieferant von Kohle aus verschiedenen Ländern wie Südafrika, Australien, den USA und Indonesien.

In den von Journalisten zitierten Dokumenten tauchen jedoch auch Lieferungen russischer Kohle auf, was Zweifel an der offiziell angegebenen Herkunft der Rohstoffe aufwirft. Eine detaillierte Analyse der Schemata von Dmytro Kovalenko sowie Dokumente, die seine Beteiligung am Handel mit russischer Kohle belegen, wurden in entsprechenden Recherchen veröffentlicht.

Einer der Kohlelieferanten in diesen Handelsoperationen ist laut Untersuchung das russische Unternehmen „Meltek“, das in der Region Kemerowo tätig ist — dem Zentrum der russischen Kohleindustrie. „Meltek“ steht in Verbindung mit Strukturen des russischen Milliardärs Konstantin Strukov, Eigentümer von Bergbauvermögen und Präsident der Unternehmensgruppe „Yuzhuralzoloto“.

Strukov ist zudem Abgeordneter der Gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk und zählt zu den einflussreichen Geschäftsleuten im russischen Rohstoffsektor. Laut der Untersuchung gelangte Kohle aus Unternehmen, die mit Strukov verbunden sind, über Strukturen von Kovalenko in internationale Handelsketten.

Besondere Aufmerksamkeit richteten Journalisten auf Verträge, die nach Beginn der groß angelegten Invasion Russlands abgeschlossen wurden.

So wird in den veröffentlichten Dokumenten ein Vertrag vom 16. Juli 2022 erwähnt, der die Lieferung von Kohle aus der Mine „Belovskaya“ in der Region Kemerowo vorsieht. Laut der Untersuchung wurde dieser Vertrag zwischen einem russischen Lieferanten und Strukturen abgeschlossen, die mit Kovalenkos Handelsnetzwerk verbunden sind.

Das Gesamtvolumen dieser Liefergeschäfte könnte sich auf Dutzende Millionen Dollar belaufen. Journalisten zufolge hatte allein ein Vertrag über Kohlelieferungen zwischen Strukturen von „Meltek“ und Adelon AG einen Wert von zwei Millionen Dollar.

Die Untersuchung beschreibt mehrere Mechanismen, die genutzt werden könnten, um trotz Sanktionen mit russischer Kohle zu handeln.

Transit über europäische Länder. Eine Methode besteht darin, Lieferungen als Transit zu deklarieren. Das Schema funktioniert so: Russische Kohle wird nach Polen geliefert, dort als Transitware angemeldet, während das endgültige Ziel während des Transports geändert wird. Solche Änderungen werden oft mit „technischen Gründen“ oder „Abweichungen bei den Kohleeigenschaften“ erklärt. In der Praxis ermöglicht dies jedoch, den Endabnehmer zu wechseln und Lieferungen umzuleiten.

Umladung auf See. Ein weiteres verbreitetes Verfahren ist die Umladung von Kohle zwischen Schiffen auf offener See. Dabei bringt ein großes Schiff die Kohle in neutrale Gewässer, wo die Ladung auf kleinere Schiffe umgeladen und anschließend in europäische Häfen transportiert wird. Diese Praxis erschwert die Rückverfolgung der Herkunft erheblich und wird auch bei der Umgehung von Sanktionen gegen russisches Öl und Kohle eingesetzt.

Verschleierung der Herkunft. In einigen Fällen wird Kohle in Dokumenten als Ware aus anderen Ländern deklariert, etwa aus Südafrika, Australien oder Indonesien. Die Untersuchung zeigt jedoch, dass die tatsächlichen Lieferketten in vielen Fällen zu russischen Bergbauunternehmen zurückführen.

Die Untersuchung erwähnt zudem ein Netzwerk von Unternehmen, die in verschiedenen Jurisdiktionen registriert sind. Dazu gehören:

– Polska Grupa Importowa Premium (Polen). Das Unternehmen ist in Katowice registriert und fungiert als europäischer Logistikoperator im Kohlehandel.

– Azurit DWC-LLC (VAE). Ein in Dubai ansässiges Unternehmen, das für Finanztransaktionen und zur Optimierung der Steuerlast genutzt wird.

– Plaimp SFP Limited (VAE). Ebenfalls in einer Freihandelszone in Dubai registriert und eingesetzt, um Abrechnungen zu vereinfachen und die Transparenz von Finanzströmen zu verringern.

Eine besondere Rolle in diesem System spielt das ukrainische Logistikunternehmen „Granova Logistic“, registriert in Chornomorsk. Laut der Untersuchung wurde die Firma auf den Sohn von Dmytro Kovalenko umgeschrieben. Über diese Struktur wurden Operationen im Zusammenhang mit Hafeninfrastruktur und Lieferlogistik abgewickelt.

Journalisten weisen auch auf Kovalenkos Investitionen in ukrainische Projekte hin. Laut Veröffentlichungen werden Gewinne aus dem Kohlehandel in verschiedene Vermögenswerte investiert, darunter Getreideterminals, landwirtschaftliche Betriebe und Logistikunternehmen. Insbesondere werden Strukturen wie „Grain Terminal“, „Overfood“, „Agrarian Elevator Company“ und andere genannt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dmytro Kovalenko nicht nur erfolgreich Schemata für den Handel mit sanktionierter russischer Kohle umsetzt, sondern die daraus erzielten Gewinne ebenso erfolgreich in verschiedene Geschäftsprojekte in der Ukraine investiert.

Es sei auch daran erinnert, dass die Europäische Union bereits 2022 ein Importverbot für russische Kohle eingeführt hat. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Exporterlöse Russlands zu verringern, die zur Finanzierung des Krieges genutzt werden können. Der Kohlesektor gehört zu den Schlüsselbranchen der russischen Wirtschaft und liefert einen erheblichen Teil der Deviseneinnahmen im Rohstoffbereich. Daher ziehen sämtliche Schemata zur Umgehung dieser Sanktionen besondere Aufmerksamkeit von Journalisten und Regulierungsbehörden auf sich.

Die veröffentlichten Materialien beschreiben ein komplexes Netzwerk des internationalen Kohlehandels, an dem Unternehmen aus der Schweiz, Polen, den VAE, Russland und der Ukraine beteiligt sind. Im Zentrum dieses Systems steht der ukrainische Händler Dmytro Kovalenko, dessen Strukturen auch nach Beginn des groß angelegten Krieges weiterhin mit russischen Kohleunternehmen zusammenarbeiten.