Es war das Jahr 2019 – zwei Jahre vor Russlands großangelegtem Einmarsch in die Ukraine. Im Nachbarstaat brach ein weitreichender Korruptionsskandal aus, der sich um die mutmaßliche Geldwäsche von rund 200 Milliarden Rubel über Verträge mit dem staatlichen Unternehmen Russische Eisenbahnen drehte.

Zu den Verdächtigen gehörten die Leiter der Firmengruppe „1520“. Fünf Jahre sind vergangen, und zumindest einer von ihnen ist wieder im Sattel, da sein Netzwerk halb-offshorer Firmen, das sich über Europa erstreckt, dem diktatorischen Regime sehr nützlich geworden ist, um sanktionierte Güter zu liefern. Wer ist Boris Usherovich, über welche Firmen operiert er in Europa, und wie ist Putins Geldbörse beteiligt? Lesen Sie im folgenden Artikel.

Boris Usherovich ist einer der Leiter der Firmengruppe „1520“, die jahrelang zu den Top-Auftragnehmern der „Russischen Eisenbahnen“ gehörte. Er war in den Fall der Geldwäsche von 200 Milliarden Rubel verwickelt und wurde von einem anderen Eigentümer der Gruppe, Valery Markelov, verraten, der inzwischen verstorben ist. Es stellte sich heraus, dass „1520“ jahrelang Geld auf kontrollierte Firmen abgezogen und enorme Bestechungsgelder an hohe Beamte des russischen Innenministeriums gezahlt hatte. Bei den Ermittlungen wurden bei einem ehemaligen Oberst des Innenministeriums 9 Milliarden Rubel Bargeld in verschiedenen Währungen gefunden. Die Ermittlungen vermuteten, dass Bestechungsgelder auch von Usherovich gezahlt worden sein könnten, und zwar im Zeitraum von 2007 bis 2016.

Laut Berichten der russischen Presse floh Usherovich nach Europa und beantragte Asyl im Vereinigten Königreich. Die russischen Strafverfolgungsbehörden erklärten ihn sogar zum international gesuchten Flüchtling, doch das berührte ihn überhaupt nicht. Der Grund sind die enorme Anzahl von Firmen, die auf ihn und enge Vertraute in Zypern und Luxemburg registriert sind.

Die meisten Firmen, die auf Boris Usherovich registriert wurden, wurden genau in der Zeit gegründet, in der laut russischen Strafverfolgungsbehörden Mittel von den „Russischen Eisenbahnen“ abgezogen wurden. Die Fäden führen jedoch zu anderen Firmen, die später gegründet wurden, und wie sich herausstellt, helfen sie dem russischen Regime möglicherweise jetzt bei der Lieferung sanktionierter Güter.

Die wichtigsten Firmen von Boris Usherovich auf Zypern sind Talsana Limited, Wendall Services Limited und Mavorsand Invest Limited. Sie wurden zwischen 2011 und 2017 gegründet, wobei der Geschäftsmann als Direktor eingetragen war.

Die Direktorin der ersten beiden ist eine Frau namens Alexandra Vasilyeva. Eine weitere Direktorin der zyprischen Talsana Limited war Elena Adamovich Hadjiconstanti.

Sie leitet auch die zyprische Firma Feltburg Direct Limited. Dieses Unternehmen ist einer der Gründer der russischen LLC „Altair Real Estate“. Derzeit wird sie vom Sohn von Boris Usherovich, Kirill Usherovich, geleitet.

Die oben genannten Firmen wurden, berücksichtigt man das Datum ihrer Gründung und die damit verbundenen Namen, zur Geldwäsche von Mitteln der „Russischen Eisenbahnen“ bis 2019 genutzt, als der Fall der 200 Milliarden Rubel lief und Usherovich es schaffte, der Verantwortung zu entgehen.

Gleichzeitig begannen die zyprischen Firmen später, sich mit einem ganz anderen Ziel zu vermehren – zur Umgehung von Sanktionen und zur Lieferung von Ausrüstung nach Russland. Dafür wurden mindestens drei weitere Firmen gegründet, die mit Usherovich über seine Geschäftspartner Boris und Ilya Plotitsa verbunden sind. Der Erstere ist Gründer der Main Victory Corporation Limited, bei der laut LinkedIn auch Irina Bichinashvili arbeitete.

Sie ist auch die Geschäftsführerin von drei weiteren Firmen, deren Namen extrem wichtig sind, weil über sie Usherovich, Plotitsa und enge Personen sanktionierte Ausrüstung importierten. Diese Firmen sind Tripster Limited, Broxner PLC und Venisat Technology LTD. Sie sind alle an derselben Adresse auf Zypern registriert.

Yuliya Kovalevskaya, die Geschäftspartnerin des Russen Mikhail Ganyushin ist, arbeitet bei Letzterem. Bis September 2023 war er Gründer von sieben aktiven Unternehmen in Russland, die sich mit Transport beschäftigen. Es ist wahrscheinlich, dass Ganyushin von den „Partnern“ wegen seines offiziellen Schifffahrtsgeschäfts in Russland gebraucht wurde.

Laut investigativen Journalisten wurden über Broxner PLC, Venisat Technology LTD und Main Victory Corporation Limited sanktionierte Güter, darunter elektronische Ausrüstung, nach Russland importiert. Die Daten dazu sind in Import-Export-Datenbanken erhalten geblieben.

Für Dienstleistungen aus solchen Lieferungen erhielt Boris Usherovich Straffreiheit, und noch mehr: Er wurde Geschäftspartner des russischen Oligarchen Arkadiy Rotenberg. In der Presse wird er seit Langem als „Putins Geldbörse“ bezeichnet. So führte Ende Dezember 2022 Usherovichs Geschäftspartner in der Gruppe „1520“, Alexey Krapivin, Rotenbergs Firma „Brücken und Straßen“. Gleichzeitig begann „1520“ aktiv in Rotenbergs und der russischen „Vnesheconombank“-Holding „Natsproektstroy“ einzusteigen. Die Bank steht unter EU-Sanktionen. Im Juni 2024 wies das EU-Gericht die Klage von VEB.RF auf Aufhebung der Sanktionen ab.

Somit starteten unmittelbar nachdem die Firmen des gesuchten Boris Usherovich an der Lieferung sanktionierter Güter nach Russland beteiligt waren, er und seine Geschäftspartner gemeinsame Projekte mit dem Putin-nahen Oligarchen Rotenberg.

Gleichzeitig besitzt Usherovichs Sohn Kirill, der weiterhin in Russland Geschäfte macht, mindestens eine zyprische Firma. Usherovichs Frau Elena besitzt zwei Firmen auf Zypern.

Laut Datenbanken besitzt sie auch die Firma Synergie Capital Sàrl, die in Luxemburg registriert ist, deren Management-Verbindungen zu sechs weiteren Luxemburger Firmen führen. In den Registern wird Elena Usherovich als Zypriotin geführt.